鱼跃医疗:2022年度监事会工作报告

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2022年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司第五届监事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运行提供了连续的监督和保障。2022年公司第五届监事会共召开了监事会会议5次，具体情况如下：
（一）第五届监事会第四次会议公司于2022年4月12日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第五届
监事会第四次会议的通知。会议于2022年4月22日以通讯表决的方式召开，会议应到监事
7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案。
1、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交2021年度股东大会审议。
2、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
2021年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现689430.81万元，比上
年同期增长2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润148242.16万元，比上年同期下降
15.73%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润131894.32万元，同比下降18.9%；
基本每股收益1.49元，比上年同期下降14.86%。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
3、关于《公司2021年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交2021年度股东大会审议。
4、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票监事会认为：经审核，公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
5、关于《公司2021年度内部控制自我评价报告及规则落实自查表》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、关于《公司聘任2022年度审计机构》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2021年度审计服务，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2022年度的财务审计服务。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
7、关于《公司修订》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交2021年度股东大会审议。
（二）第五届监事会第六次临时会议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于
2022年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年4月22日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事7人，实到监事7人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、关于《公司2022年第一季度报告》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票（三）第五届监事会第五次会议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年8月13日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事7人，实到监事7人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
（四）第五届监事会第七次临时会议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于
2022年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年10月
19日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事7人，实到监事7人，
会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、关于《公司2022年第三季度报告》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
（五）第五届监事会第八次临时会议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于
2022年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年11月
17日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事7人，实到监事7人，
会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
(1)发行证券的种类和面值
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票(2)发行时间
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
(3)发行方式
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
(4)发行规模
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
(5)GDR 在存续期内的规模
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
(6)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
(7)定价方式
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
(8)发行对象
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
(9)GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
(10)承销方式
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
3、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
4、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
5、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
6、关于修订公司 GDR 上市后适用的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日