国新健康:监事会2022年度工作报告

国新健康保障服务集团股份有限公司
监事会2022年度工作报告
2022年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《监事会议事规则》
的相关规定，认真地履行监察督促职能，在建立健全公司管理制度、提升公司治理水平、维护公司及股东合法权益等工作中发挥了应有的作用，现将2022年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2022年共召开7次监事会会议，共审议通过24项议案，议案涉及监事换届
选举、公司定期报告、向特定对象发行股票、回购注销部分限制性股票等事项。
会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：
序号召开时间会议届次议案
第十届监事会第
13月13日关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案
二十一次会议
第十一届监事会
23月29日关于选举公司第十一届监事会主席的议案
第一次会议
1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司监事会2021年度工作报告
第十一届监事会
3、公司2021年度财务决算报告
34月28日第二次会议暨
4、公司2021年度利润分配预案
2021年度会议
5、公司2021年度内部控制自我评价报告
6、公司2022年第一季度报告
第十一届监事会
48月8日公司2022年半年度报告及摘要
第三次会议
第十一届监事会1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
59月23日
第四次会议2、关于非公开发行股票方案的议案3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及
相关主体承诺的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的
议案
第十一届监事会
610月27日公司2022年第三季度报告
第五次会议
1、关于调整非公开发行股票方案的议案
2、关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案
3、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的
第十一届监事会议案
712月15日
第六次会议4、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案5、关于与特定对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
二、监事会对2022年工作的意见
2022年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司
依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，具体情况报告如下：
（一）依法运作情况报告期，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履职情况及公司内控制度执行情况进行了监督检查，监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进
行规范运作，决策程序合法有效，有效执行并持续完善了内部控制制度。公司董事及高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》或损害公司利益的行为。（二）财务情况
2022年，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审核了
公司2021年度报告、2022年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书面审核意见，公司董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况和经营成果，审计报告客观公正，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
（三）关联交易情况
监事会对2022年度关联交易情况进行了核查。2022年度，公司发生需董事会审议或达到披露标准的关联交易事项有：向特定对象发行股票事项、公司全资
子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）与中国国新控股有限责任公司及利川市卫生健康局签署《中国国新利川市健康帮扶项目（公立医疗机构）援建合同》事项、公司全资子公司国新有限与国新数据有限责任公司签署
《金山办公软件许可采购合同》事项、公司全资子公司北京海协智康科技发展有限公司与中国联合健康医疗大数据有限责任公司签署《信息化平台系统软件开发合同》事项。
（四）内部控制情况
2022年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《公司章程》，公司持续完善法人治理结构，建立较为全面的内部控制体系和规范的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核后，认为公司在报告期内严格执行了《规范运作指引》等法律法规的要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，及时登记了内幕信息知情人相关信息，严格控制内幕信息知情人范围，积极维护了信息披露的公平原则，保护了广大投资者的合法权益。（六）其他重大事项的关注报告期，监事会对公司向特定对象发行股票、回购注销部分限制性股票等事项进行了重点关注，认为公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等有关规定，履行了相应的审批程序及信息披露义务，符合公司实际发展需要，不会对公司和股东利益构成不利影响。
三、2023年监事会工作设想
2023年，监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》和国家有关法
律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
2、进一步强化监事会监督职责和勤勉尽职的意识。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机
构的审计工作，跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。
国新健康保障服务集团股份有限公司监事会二零二三年四月二十六日