长虹美菱:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000521、200521证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ公告编号：2023-033
长虹美菱股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于2023年4月20日、4月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2023-028号、2023-031号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2023年5月10日（星期三）下午13:30开始
网络投票时间为：2023年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2023年4月20日、4月28日发出，
会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况出席会议的股东（含代理人）共计31人，共持有380786854股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的36.9723％，其中，现场投票的股东（含代理人）8人，代表股份326325590股，占公司有表决权股份总数的31.6844％；
通过网络投票的股东共计23人，代表股份54461264股，占公司有表决权股份总数的5.2879％。
2.A 股股东出席情况
A股股东（代理人）28人，代表股份 352017164 股，占公司 A 股股东表决权股份总数的39.9233%。
3.B 股股东出席情况
B股股东（代理人）3人，代表股份 28769690 股，占公司 B股股东表决权股份总数的19.4141%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1。经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议以特殊决议方式通过了议案2。
1.审议通过《关于2023年会计政策变更的议案》
总的表决情况：同意380779454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%，反对7400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意102332765股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.9928%，反对7400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0072%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意 352011764 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 99.9985%；反对 5400 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份总数的 0%。B 股股东的表决情况：同意 28767690 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 99.9930%；反对 2000 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份总数的 0%。
2.审议通过《关于修订部分条款的议案》
总的表决情况：同意379702826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7153%，反对1084028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2847%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意101256137股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的98.9408%，反对1084028股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的1.0592%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意 350933136 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 99.6921%；反对 1084028 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份总数的 0.3079%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28769690 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派郑朔律师、欧林玉律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。长虹美菱股份有限公司董事会二〇二三年五月十一日