新国都:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2023-032
深圳市新国都股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开的
第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。具体情况公告如下：
一、修订原因
鉴于《公司章程》相关条款中拟将“总经理”表述内容替换为“总裁”，“副总经理”表述内容替换为“副总裁”，为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分管理制度进行同步修订，将各项制度中“总经理”表述内容替换为“总裁”，“副总经理”表述内容替换为“副总裁”。
二、本次制度修订情况序号制度名称涉及修订前条款修订后对应条款
1《募集资金使用管理办法》第十三条执行部第十三条执行部
门在使用募集资门在使用募集资金时，应当严格履金时，应当严格履行公司内部资金行公司内部资金申请和审批手续。申请和审批手续。
经财务负责人审经财务负责人审核，由总经理审批核，由总裁审批后后方可实施。方可实施。第十五条确因不第十五条确因不可预见的客观因可预见的客观因素影响，出现严重素影响，出现严重影响募集资金投影响募集资金投资计划正常进行资计划正常进行
的情形时，项目执的情形时，项目执行部门必须将实行部门必须将实际情况及时向总际情况及时向总
经理、董事会报裁、董事会报告，告，并详细说明原并详细说明原因，因，公司上报深圳公司上报深圳证证券交易所并公券交易所并公告。
告。
2《投资决策程序与规则》第六条投资项目第六条投资项目
立项由公司总经立项由公司总裁、
理、董事会和股东董事会和股东大大会按照各自的会按照各自的权权限，分级审批。限，分级审批。
第七条（二）董事第七条（二）董事会审议批准股东会审议批准股东大会权限范围以大会权限范围以外的对外投资事外的对外投资事宜。同时具备以下宜。同时具备以下情形的，授权总经情形的，授权总裁理审批：审批：
…………
第八条（二）单笔第八条（二）单笔投资金额在人民投资金额在人民币500万元以上且币500万元以上且少于1000万元少于1000万元的，应由子公司董的，应由子公司董事会与母公司总事会与母公司总经理共同审议、会裁共同审议、会签签决定。决定。
第十一条公司投第十一条公司投资部门对各投资资部门对各投资建议或机会加以建议或机会加以
初步分析，从所投初步分析，从所投资项目市场前景、资项目市场前景、所在行业的成长所在行业的成长
性、相关政策法规性、相关政策法规是否对该项目已是否对该项目已有或有潜在的限有或有潜在的限
制、公司能否获取制、公司能否获取与项目成功要素与项目成功要素
相应的关键能力、相应的关键能力、公司是否能筹集公司是否能筹集项目投资所需资项目投资所需资
源、项目竞争情源、项目竞争情
况、项目是否与公况、项目是否与公司长期战略相吻司长期战略相吻合等方面进行评合等方面进行评估，认为可行的，估，认为可行的，组织编写项目建组织编写项目建议书，并上报总经议书，并上报总理。裁。
第十二条总经理第十二条总裁组组织对项目建议织对项目建议书
书进行审查，认为进行审查，认为可可行的，组织投资行的，组织投资部部门编写项目的门编写项目的可可行性研究报告行性研究报告后后提交董事会审提交董事会审议。
议。
第十三条董事第十三条董事会和总经理认为会和总裁认为必必要时，应聘请外要时，应聘请外部部机构和专家对机构和专家对投投资项目进行咨资项目进行咨询询和论证。对外投和论证。对外投资资交易金额超过交易金额超过人
人民币5000万民币5000万元，元，必须聘请具有必须聘请具有证证券从业资格的券从业资格的会会计师事务所对计师事务所对项
项目做审计，并出目做审计，并出具具审计报告；对外审计报告；对外投投资交易金额超资交易金额超过
过人民币1亿元，人民币1亿元，必必须聘请具有证须聘请具有证券券从业资格的资从业资格的资产产评估机构对项评估机构对项目
目做评估，并出具做评估，并出具评评估报告。估报告。
第十六条总经理第十六条总裁组组织相关人员对织相关人员对项项目的投资建议目的投资建议进进行研究。行研究。
第十七条总经理第十七条总裁认
认为可行的，负责为可行的，负责编编制项目投资方制项目投资方案
案的草案，后提交的草案，后提交至至董事会审议。董事会审议。第十八条总经第十八条总裁认理认为必要时，应为必要时，应聘请聘请外部机构和外部机构和专家专家对投资项目对投资项目的可的可行性进行咨行性进行咨询和询和论证。对外投论证。对外投资交资交易金额超过易金额超过人民
人民币5000万币5000万元，必元，必须聘请专业须聘请专业的审的审计机构对项计机构对项目做目做审计并出具审计并出具审计审计报告；对外投报告；对外投资交资交易金额超过易金额超过人民
人民币1亿元，必币1亿元，必须聘须聘请专业的评请专业的评估机估机构对项目做构对项目做评估评估并出具评估并出具评估报告。
报告。
第二十条投资第二十条投资项目经董事会或项目经董事会或股东大会审议通股东大会审议通过后，由总经理负过后，由总裁负责责实施。实施。
第二十一条在投第二十一条在投资项目实施过程资项目实施过程中，总经理如发现中，总裁如发现该该投资方案有重投资方案有重大
大疏漏、项目实施疏漏、项目实施的的外部环境发生外部环境发生重重大变化或受到大变化或受到不
不可抗力之影响，可抗力之影响，可可能导致投资失能导致投资失败，败，应提议召开董应提议召开董事事会临时会议，对会临时会议，对投投资方案进行修资方案进行修改、
改、变更或终止。变更或终止。
第二十二条投资第二十二条投资
项目完成后，总经项目完成后，总裁理应组织相关部应组织相关部门门和人员对投资和人员对投资项项目进行管理整目进行管理整合合或验收评估。或验收评估。
第六章董事、总第六章董事、总
经理、其他管理人裁、其他管理人员员及相关责任单及相关责任单位位的责任的责任
第二十六条公司第二十六条公司
董事、总经理及其董事、总裁及其他他管理人员应当管理人员应当审审慎对待和严格慎对待和严格控控制投资行为产制投资行为产生
生的各种风险，对的各种风险，对违违法、违规的投资法、违规的投资行行为负有主要责为负有主要责任任或直接责任的或直接责任的上上述人员应对该述人员应对该项项投资行为造成投资行为造成的的损失依法承担损失依法承担连连带责任。带责任。
3《关联交易决策制度》第十九条公司第十九条公司
与关联法人达成与关联法人达成的关联交易总额的关联交易总额不满300万元或者不满300万元或者占公司最近一期占公司最近一期经审计净资产绝经审计净资产绝
对值不满0.5%的对值不满0.5%的关联交易由总经关联交易由总裁理批准。公司与关批准。公司与关联联自然人发生的自然人发生的交交易金额不满30易金额不满30万万元的关联交易元的关联交易由由总经理批准。公总裁批准。公司及司及子公司与关子公司与关联法联法人或关联自人或关联自然人然人发生关联交发生关联交易的易的内部审核按内部审核按照以
照以下流程执行：下流程执行：交易交易发生主体的发生主体的财务财务负责人发起负责人发起内部
内部流程，由该主流程，由该主体的体的总经理审批总裁审批后，由公后，由公司财务总司财务总监、董事监、董事会秘书、会秘书、集团总裁集团总经理依次依次审批。
审批。
4《融资与对外担保管理办法》第五条公司计划第五条公司计划
财务中心作为融财务中心作为融资事项的管理部资事项的管理部门，统一受理公司门，统一受理公司及子公司的融资及子公司的融资申请，并对该事项申请，并对该事项进行初步审核并进行初步审核并按以下规定的权按以下规定的权限报公司有权决限报公司有权决策机审批。策机审批。
（一）在公司最近（一）在公司最近一期经审计财务一期经审计财务报表上表明的资报表上表明的资产负债率不超过产负债率不超过
70%的情况下，公70%的情况下，公
司单次流动资金司单次流动资金融资金额或在一融资金额或在一个会计年度内累个会计年度内累计融资金额不超计融资金额不超过公司最近一期过公司最近一期经审计净资产值经审计净资产值
的10%（含10%）的10%（含10%）
的融资事项，报公的融资事项，报公司总经理审批。司总裁审批。
第六条如相关融第六条如相关融资事项经过公司资事项经过公司
总经理、董事会或总裁、董事会或股
股东大会批准后，东大会批准后，拟拟提供融资的机提供融资的机构
构的名称、拟融资的名称、拟融资的
的金额或期限、拟金额或期限、拟融
融资资金的用途、资资金的用途、担
担保人或担保方保人或担保方式，式，或有关融资的或有关融资的其其他实质性事项他实质性事项发
发生变化的，公司生变化的，公司应应当另行履行相当另行履行相应应审批程序。审批程序。第七条公司申请第七条公司申请融资时，应依据本融资时，应依据本办法向总经理、董办法向总裁、董事事会或股东大会会或股东大会提提交申请融资的交申请融资的报报告，内容必须完告，内容必须完整，并应至少包括整，并应至少包括下列内容：……下列内容：……
第八条公司总经第八条公司总
理、董事会或股东裁、董事会或股东大会依据上述权大会依据上述权限审议融资事项限审议融资事项时，应认真审核融时，应认真审核融资事项涉及的经资事项涉及的经
营计划、融资用途营计划、融资用途等。对于需要政府等。对于需要政府或相关主管部门或相关主管部门
审批的项目，应查审批的项目，应查验相关批准文件；验相关批准文件；
董事会或股东大董事会或股东大
会认为必要的，可会认为必要的，可以聘请外部财务以聘请外部财务或法律专业机构或法律专业机构针对该等融资事针对该等融资事
项提供专业意见，项提供专业意见，作为董事会、股东作为董事会、股东大会决策的依据。大会决策的依据。
公司总经理、董事公司总裁、董事会会或股东大会在或股东大会在审
审议融资事项时，议融资事项时，应应同时充分考虑同时充分考虑融融资方的资产负资方的资产负债债状况，如资产负状况，如资产负债债率过高的，应慎率过高的，应慎重重做出审批。做出审批。
第十六条计划第十六条计划财务中心初步同财务中心初步同
意提供担保的，应意提供担保的，应以书面报告提交以书面报告提交公司财务总监和公司财务总监和总经理审批。经总总裁审批。经总裁经理同意后，应将同意后，应将担保担保事项提交董事项提交董事会事会审议。审议。
第十八条子公第十八条子公司发生的全部对司发生的全部对
外担保行为，无论外担保行为，无论金额大小，均需提金额大小，均需提交子公司董事会交子公司董事会审议，且经子公司审议，且经子公司董事会审议通过董事会审议通过后，应提交公司根后，应提交公司根据公司对外担保据公司对外担保的相关规则进行的相关规则进行审议通过后方可审议通过后方可实施。未经公司股实施。未经公司股东大会或董事会东大会或董事会授权，公司及子公授权，公司及子公司的董事、总经司的董事、总裁、
理、公司的分支机公司的分支机构构不得擅自代表不得擅自代表公公司签署对外担司签署对外担保保合同。合同。
5《董事会秘书工作制度》第十二条公司第十二条公司
召开总经理办公召开总裁办公会会及其他涉及公及其他涉及公司司重大事项的会重大事项的会议议应及时告知董应及时告知董事事会秘书列席并会秘书列席并提提供会议资料。供会议资料。
第十五条董事第十五条董事会秘书为履行职会秘书为履行职责有权了解公司责有权了解公司的财务和经营等的财务和经营等情况，公司应当保情况，公司应当保证董事会秘书能证董事会秘书能
够及时、畅通地获够及时、畅通地获取相关信息；有权取相关信息；有权
参加董事会、监事参加董事会、监事
会、股东大会会会、股东大会会
议、总经理办公议、总裁办公会、
会、投融资会议和投融资会议和各各级经营管理决级经营管理决策策层会议等有关层会议等有关会会议；……议；
6《投资者关系管理制度》第十六条除依第十六条除依
法履行信息披露法履行信息披露义务外，上市公司义务外，上市公司应当积极召开投应当积极召开投
资者说明会，向投资者说明会，向投资者介绍情况、回资者介绍情况、回
答问题、听取建答问题、听取建议。投资者说明会议。投资者说明会包括业绩说明会、包括业绩说明会、现金分红说明会、现金分红说明会、重大事项说明会重大事项说明会等情形。一般情况等情形。一般情况下董事长或者总下董事长或者总经理应该出席投裁应该出席投资
资者说明会，不能者说明会，不能出出席的应当公开席的应当公开说说明原因。明原因。
7《突发事件危机处理应急制第十三条预警信第十三条预警信度》息包括突发事件息包括突发事件
的类别、起始时的类别、起始时
间、可能影响范间、可能影响范
围、预警事项、应围、预警事项、应采取的措施等。公采取的措施等。公司预警信息的传司预警信息的传递主要由公司各递主要由公司各
部门、各控股子公部门、各控股子公司责任人向分管司责任人向分管
副总进行汇报，然副总进行汇报，然后由分管副总协后由分管副总协同有关人员对信同有关人员对信息进行分析及调息进行分析及调查，确定为有可能查，确定为有可能导致或转化为突导致或转化为突发事件的各类信发事件的各类信息须予以高度重息须予以高度重视并立即向公司视并立即向公司
董事长、总经理报董事长、总裁报告，必要时提出启告，必要时提出启动应急预案的建动应急预案的建议。议。
8《重大信息内部报告和保密第十五条重大第十五条重大变制度》变更事项：公司董更事项：公司董事事长、总经理、董长、总裁、董事（含事（含独立董事）独立董事）或三分或三分之一以上之一以上的监事的监事提出辞职提出辞职或发生或发生变动；变动；
第三十三条重大第三十三条重大信息内部报告程信息内部报告程
序：（二）公司董事序：（二）公司董事会秘书在收到有会秘书在收到有关人员或单位报关人员或单位报
告的重大信息后，告的重大信息后，应及时向公司董应及时向公司董
事长、总经理汇事长、总裁汇报；
报；
9《年报信息披露重大差错责第十五条年报信第十五条年报信任追究制度》息披露发生重大息披露发生重大差错的，公司应追差错的，公司应追究相关责任人的究相关责任人的责任。除追究导致责任。除追究导致年报信息披露发年报信息披露发生重大差错的直生重大差错的直接相关人员的责接相关人员的责任外，董事长、总任外，董事长、总经理、董事会秘裁、董事会秘书，书，对公司年报信对公司年报信息息披露的真实性、披露的真实性、准
准确性、完整性、确性、完整性、及
及时性、公平性承时性、公平性承担担主要责任；董事主要责任；董事
长、总经理、财务长、总裁、财务负
负责人、会计机构责人、会计机构负负责人对公司财责人对公司财务
务报告的真实性、报告的真实性、准
准确性、完整性、确性、完整性、及
及时性、公平性承时性、公平性承担担主要责任。主要责任。
10《信息披露制度》第四十六条(七)第四十六条(七)
公司的董事、1/3公司的董事、1/3以上监事或者总以上监事或者总经理发生变动；董裁发生变动；董事事长或者总经理长或者总裁无法无法履行职责；履行职责；
第五十六条(二)第五十六条(二)公告文稿由董事公告文稿由董事会秘书办事处负会秘书办事处负责草拟，董事会秘责草拟，董事会秘书负责审核，特别书负责审核，特别重大事项，报董事重大事项，报董事长兼总经理签发长兼总裁签发后后予以披露；予以披露；
第五十七条公司第五十七条公司
总经理、财务负责总裁、财务负责
人、董事会秘书等人、董事会秘书等高级管理人员应高级管理人员应当及时编制定期当及时编制定期
报告草案，提请董报告草案，提请董事会审议；董事会事会审议；董事会秘书负责送达董秘书负责送达董事审阅；董事长负事审阅；董事长负责召集和主持董责召集和主持董事会会议审议定事会会议审议定期报告；监事会负期报告；监事会负责审核董事会编责审核董事会编制的定期报告；董制的定期报告；董事会秘书负责组事会秘书负责组织定期报告的披织定期报告的披露工作。露工作。
11《对外投资管理制度》第八条公司股东第八条公司股东
大会、董事会、总大会、董事会、总经理为公司对外裁为公司对外投
投资的决策机构，资的决策机构，各各自在其权限范自在其权限范围围内，对公司的对内，对公司的对外外投资作出决策。投资作出决策。
第九条公司总经第九条公司总裁理为对外投资实为对外投资实施
施的主要负责人，的主要负责人，负负责对新项目实责对新项目实施
施的人、财、物进的人、财、物进行
行计划、组织、监计划、组织、监控，控，并应及时向董并应及时向董事事会汇报投资进会汇报投资进展展情况，提出调整情况，提出调整建建议，以利于董事议，以利于董事会会及股东大会及及股东大会及时时对投资作出修对投资作出修订。……订。……
第十二条（二）第十二条（二）董事会审议批准董事会审议批准股东大会权限范股东大会权限范围以外的对外投围以外的对外投资事宜。同时具备资事宜。同时具备以下情形的，授权以下情形的，授权总经理审批：……总裁审批：……
第十三条公司子第十三条公司子公司对外投资应公司对外投资应严格按照如下标严格按照如下标
准进行审议：（二）准进行审议：（二）单笔投资金额在单笔投资金额在人民币500万元以人民币500万元以上且少于1000万上且少于1000万元的，应由子公司元的，应由子公司董事会与母公司董事会与母公司
总经理共同审议、总裁共同审议、会会签决定。签决定。
第十四条公司对第十四条公司对外投资涉及关联外投资涉及关联交易的，应当严格交易的，应当严格按照有关法律法按照有关法律法
规的规定，具体审规的规定，具体审批权限如下：公司批权限如下：公司与关联法人达成与关联法人达成的关联交易总额的关联交易总额不满100万元或者不满100万元或者占公司最近一期占公司最近一期经审计净资产绝经审计净资产绝
对值不满0.5%的对值不满0.5%的关联交易由总经关联交易由总裁理批准。公司与关批准。公司与关联联自然人发生的自然人发生的交交易金额不满30易金额不满30万万元的关联交易元的关联交易由由总经理批准。总裁批准。
第十八条公司董第十八条公司董事会负责审批的事会负责审批的
对外投资项目，由对外投资项目，由总经理组织项目总裁组织项目负负责部门编制对责部门编制对外外投资项目的可投资项目的可行
行性研究报告，并性研究报告，并提提交董事会审议。交董事会审议。
第二十三条由公第二十三条由公司股东大会负责司股东大会负责审批的对外投资审批的对外投资项目，应当首先由项目，应当首先由董事会授权总经董事会授权总裁理组织项目负责组织项目负责部部门编制对外投门编制对外投资资项目的可行性项目的可行性研
研究报告，提交董究报告，提交董事事会审议。如果该会审议。如果该对对外投资涉及关外投资涉及关联联交易，独立董事交易，独立董事应应当对该对外投当对该对外投资资是否对公司有是否对公司有利
利发表意见，同时发表意见，同时公公司可以聘请独司可以聘请独立立财务顾问就该财务顾问就该关关联交易对全体联交易对全体股
股东是否公平、合东是否公平、合理
理发表意见，并说发表意见，并说明明理由、主要假设理由、主要假设及及考虑因素。董事考虑因素。董事会会审议通过后，由审议通过后，由董董事会发出召开事会发出召开公公司股东大会的司股东大会的通通知，将该对外投知，将该对外投资资的议案提交股的议案提交股东东大会审议批准。大会审议批准。
12《会计政策、会计估计变更及第六条公司会计第六条公司会计会计差错管理制度》政策变更、会计估政策变更、会计估计变更和差错更计变更和差错更正，由公司总经理正，由公司总裁组组织领导，公司财织领导，公司财务务负责人、董事会负责人、董事会秘
秘书、计划财务中书、计划财务中
心、董事会办公室心、董事会办公室等共同组成专项等共同组成专项
工作小组，负责事工作小组，负责事项研究、草拟有关项研究、草拟有关
方案和文件;与为方案和文件;与为公司审计的会计公司审计的会计
师事务所、深圳证师事务所、深圳证
券交易所、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门监局等监管部门和专业机构的咨和专业机构的咨
询沟通工作，按有询沟通工作，按有关程序报公司董关程序报公司董
事会、股东大会审事会、股东大会审核通过后贯彻执核通过后贯彻执行。行。
13《资产减值准备计提及核销第九条（六）公司第九条（六）公司管理制度》及子公司应严格及子公司应严格遵守公司有关应遵守公司有关应收账款收账政策收账款收账政策的规定，根据客户的规定，根据客户欠款时间的长短欠款时间的长短选择合适的催收选择合适的催收方式，并将应收账方式，并将应收账款回收情况与销款回收情况与销售部门及销售人售部门及销售人员的业绩考核进员的业绩考核进行挂钩，及时跟踪行挂钩，及时跟踪应收账款的回收应收账款的回收情况。公司销售部情况。公司销售部门应积极配合财门应积极配合财务部门，于每年末务部门，于每年末对应收款项进行对应收款项进行逐项检查并形成逐项检查并形成书面材料报公司书面材料报公司总经理确认。总裁确认。
14《防范控股股东、实际控制人第十八条公司第十八条公司及关联方占用公司资金制度》股东大会、董事股东大会、董事
会、总经理办公会会、总裁办公会按按照各自权限和照各自权限和职职责审议批准公责审议批准公司司与控股股东及与控股股东及关
关联方通过采购、联方通过采购、销
销售、相互提供劳售、相互提供劳务务等生产经营环等生产经营环节节产生的关联交产生的关联交易易行为。行为。
15《薪酬与考核委员会工作细第三条本规则所第三条本规则所则》称董事是指在公称董事是指在公司领取薪酬的董司领取薪酬的董事，高级管理人员事，高级管理人员是指董事会聘任是指董事会聘任
的总经理、副总经的总裁、副总裁、
理、财务总监、董财务总监、董事会事会秘书以及《公秘书以及《公司章司章程》规定的其程》规定的其他高他高级管理人员。级管理人员。
16《财务会计相关负责人管理第六条公司设财第六条公司设财制度》务负责人一名，由务负责人一名，由总经理提名，董事总裁提名，董事会会提名委员会核提名委员会核查
查任职资格，经董任职资格，经董事事会审议决定聘会审议决定聘任任或解聘。财务负或解聘。财务负责责人任期与同届人任期与同届董
董事会任期相一事会任期相一致，致，连聘可以连连聘可以连任。
任。
第七条公司设会第七条公司设会计机构负责人一计机构负责人一名，由财务负责人名，由财务负责人提名，由总经理决提名，由总裁决定定聘任或解聘。聘任或解聘。
第十二条财务负第十二条财务负责人应履行下列责人应履行下列
职责：职责：
1、负责定期向董1、负责定期向董
事会、总经理报告事会、总裁报告工工作，提出财务运作，提出财务运作、经济核算等方作、经济核算等方面的建议；……面的建议；……
7、根据董事会、总7、根据董事会、总
经理授权，负责编裁授权，负责编制制和执行预算、财和执行预算、财务
务收支计划、信贷收支计划、信贷计
计划、拟定资金筹划、拟定资金筹措
措和使用方案，对和使用方案，对股股东大会、董事会东大会、董事会批批准的公司重大准的公司重大经
经营计划、方案的营计划、方案的执执行情况进行财行情况进行财务务监督，定期向董监督，定期向董事事会报告经济情会报告经济情况
况和财务状和财务状况；……况；……11、负责董事会或
11、负责董事会或总裁交办的其他
总经理交办的其工作。
他工作。
第十三条2、组织第十三条2、组织编制各项财务收编制各项财务收
支及资金计划，落支及资金计划，落实和检查计划的实和检查计划的
执行情况，定期将执行情况，定期将计划的执行情况计划的执行情况进行分析并上报进行分析并上报
财务负责人、总经财务负责人总裁；
理；
17《董事、监事、高级管理人员第六条本制度所第六条本制度所内部问责制度》涉及的问责事项涉及的问责事项包括但不限于以包括但不限于以
下内容：（三）未认下内容：（三）未认真执行董事会决真执行董事会决
议、监事会决议、议、监事会决议、总经理办公会决总裁办公会决议议及交办的工作及交办的工作任任务，影响公司整务，影响公司整体体工作计划的；工作计划的；
第十五条公司任第十五条公司任何部门和个人均何部门和个人均
有权向董事会、监有权向董事会、监
事会、总经理举报事会、总裁举报被被问责人不履行问责人不履行或或不作为的情况。不作为的情况。
第十六条对董事第十六条对董事的问责由董事长的问责由董事长或三名以上董事或三名以上董事联名提出；对董事联名提出；对董事
长的问责，由三名长的问责，由三名以上董事或半数以上董事或半数以上独立董事联以上独立董事联名提出。对监事的名提出。对监事的问责由监事会主问责由监事会主席提出；对监事会席提出；对监事会
主席的问责，由两主席的问责，由两名以上监事联名名以上监事联名提出。对总经理的提出。对总裁的问问责由董事长或责由董事长或三三名以上董事联名以上董事联名名提出；对其他高提出；对其他高级级管理人员等的管理人员等的问问责由总经理提责由总裁提出。
出。第二十条在对被第二十条在对被问责人做出决定问责人做出决定前，应当听取被问前，应当听取被问责人的意见，保障责人的意见，保障其陈述和申辩的其陈述和申辩的权利。问责决定做权利。问责决定做出后，被问责人可出后，被问责人可享有申诉的权利。享有申诉的权利。
如被问责人对问如被问责人对问责追究方式和问责追究方式和问
责决定有异议，可责决定有异议，可以向公司董事会、以向公司董事会、
监事会、总经理申监事会、总裁申请请复核。复核。
18《信息披露委员会工作细则》第三条信息披露第三条信息披露
委员会总人数不委员会总人数不
少于5人，从以下少于5人，从以下人员产生：董事人员产生：董事长、独立董事（会长、独立董事（会计专业）、总经理、计专业）、总裁、监
监事会主席、董事事会主席、董事会
会秘书、财务总秘书、财务总监、
监、财务主管、审财务主管、审计监
计监察部负责人、察部负责人、证券证券事务代表。事务代表。
19《子公司管理制度》第十三条子公第十三条子公
司管理人员轮值司管理人员轮值
程序：程序：
轮值管理人员候轮值管理人员候
选人由公司总经选人由公司总裁、
理、子公司的董事子公司的董事会会或执行董事在或执行董事在公公司及子公司核司及子公司核心心管理人员中筛管理人员中筛选。
选。
第十四条(六)列第十四条(六)列
入子公司董事会、入子公司董事会、监事会或股东会监事会或股东会
审议的事项，应事审议的事项，应事先与公司沟通，酌先与公司沟通，酌情按规定程序提情按规定程序提
请公司总经理、董请公司总裁、董事事会或股东大会会或股东大会审审议；议；
第二十六条(三)第二十六条(三)投资项目与公司投资项目与公司主营业务一致的主营业务一致的条件下，单笔投资条件下，单笔投资金额不超过2000金额不超过2000万元或年度内累万元或年度内累计金额不超过计金额不超过
10000万元，由10000万元，由
公司财务总监、公公司财务总监、公司总经理决定。司总裁决定。
第四十一条子公第四十一条子公司财务负责人应司财务负责人应每月定期向公司每月定期向公司
董事长、总经理、董事长、总裁、财财务总监和计划务总监和计划财财务中心报告资务中心报告资金金变动情况。变动情况。其中《募集资金使用管理办法》、《投资决策程序与规则》、《关联交易决策制度》、《融资与对外担保管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
2023年5月9日