新国都:关于2022年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2023-033
深圳市新国都股份有限公司
关于2022年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开
第五届董事会第二十四次会议决定于2023年5月24日14时30分召开2022年度股东大会。相关内容详见公司2023年4月28日于巨潮资讯网发布的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
2023年5月9日，公司董事会收到公司控股股东暨实际控制人刘祥先生（持有新国都股票137946987股，占公司截止至2023年4月28日总股本的27.32%）提交的《关于增加2022年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》以临时提案的方式提交公司2022年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定：单独或
合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。经核查：刘祥先生符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的提出临时提案的股东资格要求；其提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。上述临时提案将提交公司2022年度股东大会一并审议。
上述《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议
1案》的相关内容详见公司于2023年5月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
除增加上述临时提案外，公司于2023年4月28日发布的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）中列明的其他股东大会其他事项均未发生变更。现将召开2022年度股东大会的相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2022年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第二十四次会议
通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2023年5月24日14时30分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月24日9:15-15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与委托独立董
事投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年5月17日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为2023年5月17日（星期三）。凡于2023年5月17日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
2权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 20楼深圳市新国都
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》√3.00《关于2022年年度报告全文及摘要的议√案》
4.00《关于2022年度利润分配预案的议案》√
5.00《关于2022年度财务决算报告的议案》√6.00《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通√合伙)为公司2023年度审计机构的议案》7.00《关于确认2022年董事、监事薪酬的议√案》8.00《关于2023年度公司及子公司申请综合授√信额度并提供担保的议案》累积投票提案9.00《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独应选人数（5）立董事的议案》人
9.01刘祥
9.02江汉√
9.03孙彤√
9.04韦余红√
9.05石晓冬√10.00《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立应选人数（3）董事的议案》人
10.01陈京琳√
10.02杨小平√
10.03曲建√
非累积投票提案311.00《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职√工代表监事的议案》12.00《关于修订的√议案》
13.00《关于修订的议案》√14.00《关于修订的议√案》
15.00《关于修订的议案》√
16.00《关于修订的议案》√
17.00《关于修订的议案》√18.00《关于拟变更注册资本及修订的√议案》19.00《关于公司及子公司使用自有资金购买理财√产品的议案》20.00《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的√议案》
21.00《关于修订的议案》√22.00《关于修订的议√案》23.00《关于修订的议案》
24.00《关于修订的议案》√25.00《关于修订的议√案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五
次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完备，独立董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
以上第9项至第10项议案均采用累积投票制表决，相关人员简历已于同日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-011）及《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。本次换届选举应选非独立董事5人、独立董事
3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
4可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
以上第8项、第15项至第18项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2023年5月18日（9:00-12:00，13:30-18:00）
2、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 20楼公司会议室。
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2023年5月18日18:00前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-83890344，电子邮件：xgd-zqb@xgd.com。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 20楼董事会秘书处
（2）联系人：王颖欣、蔺易青
5（3）联系电话：0755－83481391
（4）传真：0755－83890344
（5）邮箱：wangyingxin@xgd.com; linyiqing@xgd.com
2、其他事项
（1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.《第五届董事会第二十四次会议决议》；
2．《第五届董事会第二十五次会议决议》；
3.《第五届监事会第二十一次会议决议》；
4.关于增加2022年度股东大会临时提案的函。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
2023年5月9日
6附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350130”，投票简称为“新国投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 A投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
7相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月24日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
8附件2：
授权委托书
致：深圳市新国都股份有限公司
兹委托先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公
司2022年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“?”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“?”视为弃权，同时在两个选项中打“?”按废票处理）备同反弃提案编注意对权提案名称码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票议案外的所有提案√
非累积投票议案
1.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》√
4.00《关于2022年度利润分配预案的议案》√
5.00《关于2022年度财务决算报告的议案》√6.00《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)√为公司2023年度审计机构的议案》
7.00《关于确认2022年董事、监事薪酬的议案》√8.00《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度√并提供担保的议案》累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票议案9.00《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董应选人数（5）人事的议案》
9.01刘祥√
9.02江汉√
9.03孙彤√
9.04韦余红√
9.05石晓冬√10.00《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事应选人数（3）人的议案》
10.01陈京琳√
10.02杨小平√
10.03曲建√
非累积投票议案11.00《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代√
9表监事的议案》12.00《关于修订的议√案》
13.00《关于修订的议案》√
14.00《关于修订的议案》√
15.00《关于修订的议案》√
16.00《关于修订的议案》√
17.00《关于修订的议案》√18.00《关于拟变更注册资本及修订的议√案》19.00《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品√的议案》20.00《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议√案》
21.00《关于修订的议案》√
22.00《关于修订的议案》√23.00《关于修订√的议案》
24.00《关于修订的议案》√
25.00《关于修订的议案》√
股东姓名及签字：
委托人身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
10附件3：
深圳市新国都股份有限公司股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东姓名个人股东身份证法人股东法定代
号/法人股东营表人姓名业执照号码股东账号持股数量出席会议人员姓是否委托
名/名称代理人姓名代理人身份证号联系电话邮箱联系地址
附注：
1、请打印或用正楷字填录信息。
2、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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