华塑控股:2022年年度股东大会决议

华塑控股股份有限公司2022年年度股东大会
华塑控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议
一、会议召开情况
(一)会议召开时间
1、现场会议时间:2023年5月8日,下午14:30
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月8日的交
易时间,即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月8日9:15至
2023年5月8日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心
A座30楼3012会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)主持人:公司董事长杨建安先生
(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(六)会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共8人,代
表公司有表决权的股份数451,437,055股,占公司有表决权股份总数的42.0674%。
其中:出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表公司有表决权的股份
数446,926,655股,占公司有表决权股份总数的41.6471%；根据深圳证券信息有
限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投
票的股东5人,代表公司有表决权的股份数4,510,400股,占公司有表决权股份
总数的0.4203%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出
席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决
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华塑控股股份有限公司2022年年度股东大会
议:
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
同意451,401,655股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9922%；反对35,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0078%；弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2以上通过。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
同意451,401,655股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9922%；反对35,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0078%；弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2以上通过。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
同意451,401,655股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9922%；反对35,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0078%；弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2以上通过。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
同意451,401,655股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9922%；反对35,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0078%；弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2以上通过。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2022年度利润分配方案》
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华塑控股股份有限公司2022年年度股东大会
同意451,401,655股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9922%；反对35,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0078%；弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2以上通过。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
同意451,401,655股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9922%；反对35,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0078%；弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2以上通过。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意451,401,655股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9922%；反对35,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0078%；弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的
1/2以上通过。
本议案获得通过。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《华塑控股股份有限公司2022年年度股东大会决议》之
签署页)
记文星
八
周文杰李志刚
华塑控股股份有限公司
董事会人
二〇一三年五月八日
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