陕国投A:监事会决议公告

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-15
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月
13日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十八次会议的通知，并于2023年4月26日（星期三）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事长叶瑛召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
2.审议通过《2022年度利润分配预案》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
3.审议通过《2022年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
4.审议通过《2022年度董事监事履职评价报告》。
经审核，2022年度全体董事监事履职评价级别均为“称职”。
1陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议公告（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
5.审议通过《2023年第一季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
6.审议通过《2022年度监事会工作报告》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）另外，会议听取《2022年度经营层工作报告》《2022年度净资本管理报告》《2022年度全面风险管理报告》《2022年度社会责任报告》《2022年度关联交易管理情况报告》《2022年度自有资金投资情况报告》《2022年度信托业务运行情况报告》《2022年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《公司“十四五”发展规划2022年度战略执行与风险评估报告》《关于落实35号金融监管提示通知书相关情况的通报》等工作报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
陕西省国际信托股份有限公司监事会
2023年4月26日
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