宝通科技:2022年董事会工作报告

无锡宝通科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年期间公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责开展2022年度中的各项工作，积极推进股东大会及董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，保障公司内部科学决策和规范运作。现将2022年董事会主要工作情况汇报如下：
一、公司2022年度经营情况
截至2022年12月31日，公司总资产535121.22万元，较上年同期减少0.22%；
归属于上市公司所有者权益337886.02万元，较上年同期减少11.57%。2022年度，公司实现营业收入325922.32万元，同比增长18.10%；归属于上市公司股东的净利润-39594.18万元，同比下滑198.33%。
二、董事会工作情况2022年期间公司董事会勤勉尽责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与《公司章程》等法律法规和内部规定切实履行重要事项的审议与披露义务。
报告期内公司董事会召开董事会6次，审议事项与召开日期明细如下：
会议届次召开日期披露日期会议决议审议通过了《关于变更注册资本第五届董事会第七次会2022年01月2022年01及修订的议案》《关议10日月10日于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，并形成决议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》《公司未来三
年（2022年-2024年）股东分红回报规划》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《公司2021年度社会责任报告》《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》《公司2021年度利润分配的议案》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2022年第一季度报告》《公司2021年度报告及其摘要》等议案，并形成决议第五届董事会第九次会2022年05月2022年05审议通过了《关于拟对控股子公议19日月19日司进行增资的议案》，并形成决议审议通过了《关于全资子公司拟以股权置换方式收购控股孙公司全部股权的议案》《关于对全资子公司进行增资的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划
第五届董事会第十次会2022年07月2022年07首次授予部分股票期权第二个行议11日月11日权期条件成就的议案》《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，并形成决议审议通过了《关于全资子公司拟第五届董事会第十一次2022年08月2022年08将参股公司股权转让的议案》《公会议25日月26日司2022年半年度报告及摘要》，并形成决议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》《关于向控股孙公司进行增资的议案》《关于向控股子公司进行增第五届董事会第十二次2022年10月2022年10资的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于全资子公司拟向其参股公司进行增资的议案》《公司2022年第三季度报告》，并形成决议三、股东大会召开及决议执行情况
2022年度，公司董事会召集召开股东大会3次。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会的各项决议。具体情况如下：
投资者参与比会议届次召开日期会议决议例2022年第一次临时股东审议通过《关于变更注册资本
23.29%2022-01-26大会及修订的议案》。
审议通过《公司2021年度报告及其摘要》；《公司2021年度董事会工作报告》；《公司2021年度监事会工作报告》；《公司2021年度财务决算报告》；
《公司2021年度利润分配的议案》；《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；《关于向银行申请综合授信额度的议案》；《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》；《关于开展套2021年度股东大会22.98%2022-05-19期保值业务的议案》；《关于续聘2022年度审计机构的议案》；《关于修订的议案》；《关于修订的议案》；《关于修订的议案》；《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》；《关于修订的议案》；《关于修订的议案》；《关于修订的议案》。
2022年第二次临时股东审议通过《关于修订的议案》。
四、董事会专业委员会工作情况召开会委员会名称成员情况召开日期会议内容议次数董事会战略委包志方、唐宇、《关于拟对控股子公司进行
42022-05-19员会王洋、张利乾、增资的议案》马建国、纪志《关于全资子公司拟以股权成、张慧芬2022-07-11置换方式收购控股孙公司全部股权的议案》《关于全资子公司拟将参股
2022-08-25公司股权转让的议案》《关于全资子公司拟向其参股公司进行增资的议案》《关
2022-10-27于向控股子公司进行增资的议案》《关于向控股孙公司进行增资的议案》《公司2021年度报告及其摘要》《公司2022年第一季度报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配的议案》《关于公司
2022-04-15募集资金使用情况的议案》董事会审计委包志方、张慧《关于公司2021年度内部控
3员会芬、纪志成制的自我评价报告》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《公司2022年半年度报告及
2022-08-25摘要》《公司2022年第三季度报
2022-10-27告》董事会提名委包志方、马建《2022年董事、监事和高级
12022-12-26员会国、张慧芬管理人员履职情况的议案》《2022年公司董事、监事、
2022-04-15高级管理人员的薪酬情况》《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议董事会薪酬与包志方、纪志案》《关于调整2020年股票
2
考核委员会成、马建国期权激励计划首次授予部分
2022-07-11股票期权行权价格的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票
期权第二个行权期条件成就的议案》
2022年公司战略委员会召开了4次会议，审议了子公司增资、股权置换、转
让参股公司股权等议案。报告期内，战略委员会持续关注公司经营发展情况，根据外部环境的变化为公司提供科学有效的决策建议，在各项关键事项中起到了至关重要的作用，为公司稳健高质量发展指引了方向。
2022年期间公司审计委员会召开了3次会议，审议了公司报告期内各项定期
报告、利润分配事项、财务决算报告、内部控制情况、续聘审计机构等事项。审计委员会全体成员勤勉尽责，持续关注公司重要事项的进展与财务运行情况，在年度报告审计期间保持与外部审计机构在重要财务事项上的的沟通，日常定期审阅公司内部审计机构的报告，为公司内部控制、财务管理方面提供建设性的建议。
2022年期间公司提名委员会召开了1次会议，审议了公司2022年董监高的履职情况，对董监高在2022年期间的管理表现做出评价，并向关键人员提出2023年的最新工作要求。
2022年期间公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了公司2022年董监
高的薪酬情况，评估了2022年的董监高整体薪酬方案的合理性并对相关考核指标进行了审核确认。同时薪酬与考核委员会审议了公司2020年股票期权激励计划的
第二个行权期的自主行权与量价调整等事项。
五、独立董事履职情况
2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，以诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事应有的作用。
报告期内，公司独立董事履职情况如下：
2022年独立董事履职情况
本报告期应缺席董现场出席董以通讯方式参加委托出席董董事姓名参加董事会事会次事会次数董事会次数事会次数次数数张慧芬64200纪志成64200
马建国64200六、信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会持续推进完善信息披露工作，规范公司的信息披露行为，保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，高效地履行信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。全年共披露定期报告4期，发布公告与公司制度等信息披露文件113份，召开股东大会并进行网络投票3次，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大
决策等情况，使得投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。公司信息披露2021年度获深交所考核B级评价。
七、投资者关系管理情况
报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，加强公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理并强化信息披露工作。公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询以及现场调研等形式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通。报告期内，公司通过互动易平台回复投资问题235条，发布《投资者关系活动记录表》
11份。公司通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资
价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。
八、董事会2023年工作计划
2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组
织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成2023年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。同时将扎实做好董事会日常工作，谨慎决策重大事项，持续关注行业政策与竞争格局，适时制定与调整2023年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
公司将持续做好信息披露工作，继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，加强对各项法律法规的学习与理解，提升公司规范运作水平和信息披露质量。
同时进一步完善上市公司法人治理结构，持续健全公司规章制度，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2023年4月26日