金浦钛业:2022年度董事会工作报告

金浦钛业股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、公司的总体经营情况
2022年我们经受了世界环境动荡给我国经济发展造成的深远影响，经受着有关因素持续冲击和国内经济下行等多重考验，钛矿等各项原辅料资源供应紧张，安全环保管控压力持续增强，以及极端高温天气……公司生产经营面临前所未有巨大压力。在董事会的关心指导和大力支持下，公司领导班子紧紧围绕年度预算目标，团结和带领全体干部职工积极应对压力与挑战，戮力同心，奋勇拼搏，基本完成了年度各项生产经营目标任务。
2022年公司共完成钛白粉生产总量15.66万吨，完成钛白粉销售
15.18万吨，共实现钛白粉营业收入24.28亿元。产品质量和出口量相对稳定，全年环保达标排放、安全无事故。子公司南京钛白成功入选“江苏精品”企业，入选南京市制造业企业百强(第71位)，子公司徐州钛白获评江苏省省级“守合同重信用”企业、2022年度江苏省专精特新中小企业，子公司南京钛白、徐州钛白均通过高新技术企业认定评审。
（一）加强隐患风险管控，筑牢企业安全防线
为做好安全生产工作，有效遏制安全事故发生，公司强化红线意识和底线思维，严格执行特种作业审批制度，重新修订特殊作业安全管理制度，始终将安全生产作为经营的第一要务，2022年度未发生一般以上等级的安全事故。
（二）夯实环保管理基础，提升环保管理水平
环保是企业生存和发展的生命线。今年以来，公司站在全局高度，提升政治站位，加强组织领导，细化工作措施，强化协作配合，扎实搞好各项工作，夯实环保基础，提升整体环保管理水平。
（三）推进精益生产步伐，提升现场管理水平
生产现场是企业生产力的载体，是员工直接从事生产活动，创造价值与使用价值的场所。今年以来，公司结合“6S”管理，以精益管理促进现场面貌改观和质效提升。公司在产量方面率先做出突破，平均日产创新高。
（四）深挖内潜降本减耗，稳步提升生产效能
2022年，公司积极响应政府号召，举公司之力、扛节能之责，多
措并举开展节能降耗工作，坚定“人人都是降耗增效落实者”理念，切实加强公司能耗双控工作，稳步提升生产效能。
（五）致力创新工艺水平，助力推动三提三效
2022年受有关因素影响，钛矿等原材料供应困难，钛矿品位低、产地众多，质量不稳，磷含量偏高，生产配方调整频繁，给中间产品质量控制带来诸多不利因素。在实际困难面前，公司坚决贯彻落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署要求，继续深挖场站潜能，致力创新工艺水平，加强工艺技术精细化管理，及时调整工艺参数，对重点工序的重要指标的每周跟踪抽样，取得显著效果。钛白粉产品的关键性能指标在增产的情况下保持稳定，产品白度进一步提高，产品整体质量优质稳定，全年锐钛、金红石等产品出厂合格率均为100%。锐钛产品质量以优良的亮度及底相继续在全国同行中处于领先，并在电池、微晶陶瓷、纳米材料等新领域得以推广应用，产品销售供不应求。金红石NR950产品以其良好的酸溶率、较高的耐候性依然牢牢占据国内几大知名管型材企业，新品NR9506得到客户广泛好评。
副产品硫酸亚铁以较高的纯度、稳定的品质畅销省内外，始终保持低库存，支撑主产品的优质高产。
（六）深度把握市场脉搏，推动服务落地见效
公司严格执行采购程序，落实采购工作各项规章制度，紧密围绕生产需求，各部门相互配合，努力克服有关因素影响，时刻关注市场变化，准确把握采购节奏，做好各项物资保供工作。一方面，持续完善物资供应平台。对供应厂家综合评定，重新确立主要生产耗材供应商，稳定主要物资的采购价格。另一方面，严控采购流程。严守采购比价原则，选定符合公司供货条件的供应商（物资、辅材），形成良性竞争局面，做到采购物资，质优价廉。
（七）规范行政人事管理，凝聚企业团队力量
行政人事管理是公司有序规范发展中不可缺少的组成部分，能够提高公司的管理水平，凝聚企业团队力量。2022年，公司坚持以保障为起点，以稳定为基础，以现代企业的工作流程为标准，结合具体实际，不断改进工作方式，在人员招聘、纪律考勤、会务组织、对外协调、法律事务，车辆管理、后勤保障、信息宣传和软件系统等方面加大建设力度，提升管理水平，树立服务意识，提高办事实效。
（八）党工团三位联一体，推进企业全面发展
2022年，公司紧扣党建引领主旋律，充分发挥党工团组织作用，积极创新，在非公企业党工团的建设中探寻出独具特色的“融合工作法”，将非公企业党建与企业生产经营、文化建设、和谐建设和职工的思想品德、职业道德、社会公德建设有机结合起来，积极探索建设党工团“三位一体”网格联动共建机制，站稳支部“落脚点”，贯通工会“连接线”，拓宽团青“服务面”，实现党工团组织“优势互补、资源共享、共建互促、共振互融、合力攻坚”的干事创业新氛围、新局面。
二、报告期内董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
序召开日期会议届次主要议题号关于更换2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的
第七届董事会第二十三
12022.1.7议案
次会议关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
第七届董事会第二十四
22022.3.7关于开展外汇套期保值业务的议案
次会议关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案
第七届董事会第二十五
32022.3.10关于签订《股权托管协议》暨关联交易的议案
次会议
第七届董事会第二十六
42022.3.30关于购买房产暨关联交易的议案
次会议
第七届董事会第二十七
52022.4.6关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案
次会议
第七届董事会第二十八
62022.4.8关于子公司投资设立全资子公司的议案
次会议
第七届董事会第二十九
72022.4.24关于对全资子公司增资的的议案
次会议
82022.4.28第七届董事会第三十次2021年度董事会工作报告会议2021年度总经理工作报告
2021年年度报告及其摘要
2021年度社会责任报告
关于2021年度拟不进行利润分配的议案
2021年度内部控制评价报告
关于预计2022年度日常关联交易的议案公司2021年度财务报表审计报告公司2021年度内部控制审计报告公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明关于修订公司章程的议案
2022年一季度报告全文
关于提请召开2022年年度股东大会的议案
关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的
第七届董事会第三十一
92022.5.27议案
次会议关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案关于董事会换届选举非独立董事的议案
第七届董事会第三十二
102022.6.24关于董事会换届选举独立董事的议案
次会议关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案关于选举公司第八届董事会董事长的议案关于选举公司第八届董事会各专门委员会召集人及委员的议案关于聘任公司总经理的议案
第八届董事会第一次会关于聘任公司副总经理的议案
112022.7.13
议关于聘任公司董事会秘书的议案关于聘任公司财务总监的议案关于聘任公司证券事务代表的议案关于聘任公司内审部负责人的议案
第八届董事会第二次会
122022.8.262022年半年度报告全文及摘要
议
第八届董事会第三次会
132022.9.30关于注销全资子公司的议案
议
第八届董事会第四次会
142022.10.252022年第三季度报告
议
第八届董事会第五次会
152022.11.4关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
议
第八届董事会第六次会关于子公司资产置换暨关联交易的议案
162022.11.14
议关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案
第八届董事会第七次会
172022.11.17关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）
议第八届董事会第八次会关于子公司增资扩股及转让子公司部分认缴出资额暨引进
182022.12.16
议战略投资者的议案
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司共召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下：
序召开日期会议名称主要议题号
2022年第一次临时股东关于更换2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的
12022.1.24
大会议案
2022年第二次临时股东
22022.3.23关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
大会
2022年第三次临时股东
32022.4.22关于购买房产暨关联交易的议案
大会董事会2021年度工作报告
2021年度总经理工作报告
2021年年度报告及其摘要
42022.5.192022年度股东大会
关于2021年度拟不进行利润分配的议案关于预计2022年度日常关联交易的议案关于修订公司章程的议案
2022年第四次临时股东关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的
52022.6.15
大会议案关于董事会换届选举非独立董事的议案
2022年第五次临时股东
62022.7.13关于董事会换届选举独立董事的议案
大会关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
2022年第六次临时股东
72022.11.30关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）
大会
3、董事会专门委员会履职情况
委员会名称召开日期会议内容提出的重要意见和建议
关于签订《股权托管协议》暨关经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.3.10
联交易的议案提交董事会审议。
经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.3.30关于购买房产暨关联交易的议案
提交董事会审议。
战略发展委
关于子公司投资设立全资子公司经审议，全体委员一致议案，并同意员会2022.4.8的议案提交董事会审议。
经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.4.24关于对全资子公司增资的的议案
提交董事会审议。
2022.4.28金浦钛业股份有限公司2021年经审议，全体委员一致议案，并同意度总经理工作报告提交董事会审议。
关于投资建设新能源电池材料一经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.5.27
体化项目（一期工程）的议案提交董事会审议。
经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.9.30关于注销全资子公司的议案
提交董事会审议。
关于以债转股方式对全资子公司经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.11.4
增资的议案提交董事会审议。
关于子公司资产置换暨关联交易经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.11.14
的议案提交董事会审议。
关于子公司资产置换暨关联交易经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.11.17
的议案（修订）提交董事会审议。
关于子公司增资扩股及转让子公经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.12.16司部分认缴出资额暨引进战略投
提交董事会审议。
资者的议案
关于更换2021年度财务审计机经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.1.7
构及内部控制审计机构的议案提交董事会审议。
经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.3.30关于购买房产暨关联交易的议案
提交董事会审议。
2021年年度报告及其摘要、关于经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.4.28预计2022年度日常关联交易的
提交董事会审议。
议案、2022年一季度报告全文
审计委员会经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.8.262022年半年度报告全文及摘要
提交董事会审议。
经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.10.252022年第三季度报告
提交董事会审议。
关于子公司资产置换暨关联交易经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.11.14
的议案提交董事会审议。
关于子公司资产置换暨关联交易经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.11.17
的议案（修订）提交董事会审议。
关于聘任公司总经理的议案、关
于聘任公司副总经理的议案、关经审议，全体委员一致议案，并同意提名委员会2022.7.13
于聘任公司董事会秘书的议案、提交董事会审议。
关于聘任公司财务总监的议案经审议，全体委员一致同意2022薪酬与考核经审议，全体委员一致议案，并同意
2022.4.28年高级管理人员薪酬与考核制度
委员会提交董事会审议。
与上年保持一致。
4、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量
2022年，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规
定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
5、投资者关系管理情况
2022年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联
系和沟通，对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；并切实做好未公开信息的保密工作；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
三、公司未来发展展望
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹国内国际两个市场，增强风险意识和机遇意识，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕“抓创新、调结构、促转型、优发展”经营方针，紧扣高质量发展要求，坚持本质安全，加强科技创新，深化标定争先，在高质量发展、竞争力提升中打造行业竞争新优势。
1、以安全发展为前提，强基础除隐患，全面提升安全绿色发展水平。
公司从制度和管理入手，落实安全生产责任制，完成制定安全提升计划，提高公司本质安全目标，加强安全环保制度的制订，确保落实到位；加强员工安全教育，发挥好线上考核培训的作用；加强专业化安全环保督查队伍建设，提升督查人员的专业水平；加强直接作业环节监督检查，加大违章行为考核力度；加强对外用工和工程承包商的安全管理。根据生产季节特点，定期和不定期开展有针对性的安全环保专项检查；做好风险评价和隐患排查及隐患治理工作，做好事故应急预案的修订和演练工作，做好“三废”排放的日常管理和异常突发事件的处置工作，做到隐患排查全面，问题整治坚决，风险防控有力，应急反应迅速，全面提升安全发展水平。结合双碳要求和目标，贯彻落实好国家关于全面绿色转型发展相关要求，把节能降耗、杜绝无组织排放、危固废合规处置作为重点工作内容，制定具体目标和具体措施，按计划实施，确保取得实际效果。
严格执行安全环保标准要求，加快生产环节绿色转型，坚定不移走绿色低碳循环的可持续发展道路。
2、以标定争先为抓手，找差距抓整改，进一步提升经营发展质量和成效。
2023年，面对新形势、新要求，以行业先进水平和企业历史最
高水平为标准，制定新一轮标定争先计划，以及扎实有效的提升措施，进一步降低吨产品成本、提高吨产品效益；优化管理模式，协调各类资源，充分运用管理的整合功能，发挥协同效应，实现精细、协同、高效运行。
3、以科技创新为引领，创增量提质效，实现技术领先全面提升
企业行业竞争力。
充分认识科技创新的重要性和紧迫性，以“专业化、精细化、特色化、新颖化”作为公司管理发展要求，聚焦主业，围绕产品结构转型升级，加大科技创新力度，提高高附加值产品比例。加强对高档塑料、色母、油墨用钛白粉产品的攻关力度，力争实现规模化生产，进一步优化产品结构，提升 NR960、930、9503 产品核心竞争力。围绕行业重点难题，制定课题研发计划，明确研发项目，与高等院校或外部科研机构开展产学研实质性合作。在巩固现有市场成果同时，通过开发新产品种类，提供差异化产品，提高市场占有率。
4、以营销创新为主线，多渠道广布局，深入挖掘增量市场增收增效。多渠道进行布局，持续优化客户结构，全力抢占更多市场；以营销创新为主线，以技术营销、个性化订制、区域化管理为抓手，深入挖掘增量市场增收增效；强化市场预判，建立市场快速响应机制，精准捕捉市场机遇，着力解决客户痛点。
5、招标采购狠抓过程管控，精细化管理创造效益。
公司价格委员会及时研究市场变化，掌握市场价格波动趋势，把控采购节点，提高库存周转次数，减少原材料资金占用和库存积压的风险，针对战略采购，规范相应的审批流程。每半年对供应商进行评估分类，通过增加主动采购、引入新供应商，优化采购方式等方法，压降采购成本。同时进一步推行 1688 大企业采购平台，与现有 ERP系统连接，增加平台应用模块，完善采购平台业务流程；建立供应商类目，优化平台供应商管理，提升询价效率，有效降低采购成本、规避采购风险。
6、主动融入国际国内双循环，助力国际贸易实现新增长。
2023年受运力运费、大宗商品和原材料价格上涨等更多外部环
境压力影响，国际贸易形势更为严峻复杂。公司积极研究、把握国际贸易规则和相关政策，建立海外分销基地，做好预判、分析，快速反应客户需求，抢占市场先机，同时加强各子公司协调机制，积极开拓产品应用新领域，在油墨、造纸等方面积累用户，及时反馈海外市场用户应用信息，进一步提升产品质量，争取占有更大的国际市场空间。
7、聚焦能力提升，增强管理新效能
2023年公司成立金浦钛业总部，总部是集新能源技术研究院、综合管理中心、营销中心、财务中心、信息化数据中心、国际贸易中
心、供应链物流中心等职能为一体的现代化管理平台。未来新总部的投用，将围绕公司整体战略发展方向，切实推动公司集约化管理，进一步提升管理效能，以创造更大的整体价值和竞争优势。
8、响应国家双碳战略号召，积极强链补链延链
公司将利用产业优势进军新能源行业，将企业的发展融入到国家的“碳减排、碳达峰”战略之中，利用硫酸法钛白粉副产的硫酸亚铁，在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地积极推进电池级磷酸铁等新
能源电池材料一体化项目建设，延伸钛白产业链、增强企业竞争力，满足新能源储能以及新能源汽车对于磷酸铁及磷酸铁锂不断增长的需求。
2023年度，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学
高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。同时严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量；认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。
2023年国内外经济形势依旧十分严峻，公司董事会有信心、有
决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、抵御外来冲击和压力，从全体股东的利益出发，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳健发展。金浦钛业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日