华峰超纤:关于续聘审计机构的公告

证券代码：300180证券简称：华峰超纤公告编号：2023-020
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的
第五届董事会第八次会议审议通过《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，同时提请公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。现就具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货
相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信会计在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保证审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司
2022年度股东大会审议通过之日起生效，董事会提请股东大会授权总经理根据实际情况，确定其2023年度的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序
伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数
10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，具有
上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额
尚余1000连带责任，立信投保的职业保险足金亚科技、周旭
投资者2014年报多万，在诉以覆盖赔偿金额，目前生效判决均辉、立信讼过程中已履行一审判决立信对保千里在2016年
12月30日至2017年12月14日
保千里、东北证2015年重组、期间因证券虚假陈述行为对投资者
投资者券、银信评估、立2015年报、80万元
所负债务的15%承担补充赔偿责信等2016年报任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、
自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提
项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人陈科举2009年2009年2009年2019年签字注册会计师王宏杰2017年2017年2017年2023年签字注册会计师吴倩悦2019年2019年2019年2022年质量控制复核人邓红玉2009年2010年2009年2023年
（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：陈科举时间上市公司名称职务
2020-2022年陕西盘龙药业集团股份有限公司签字合伙人
2020-2022年上海华峰超纤科技股份有限公司签字合伙人
2020-2022年宁波美诺华药业股份有限公司签字合伙人
2021-2022年杭州安恒信息技术股份有限公司复核合伙人
2021-2022年浙江野马电池股份有限公司复核合伙人
（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：王宏杰时间上市公司名称职务
2022年久盛电气股份有限公司签字注册会计师
2020-2022年陕西盘龙药业集团股份有限公司签字注册会计师
2020-2022年神通科技集团股份有限公司签字注册会计师
姓名：吴倩悦时间上市公司名称职务
2022年上海华峰超纤科技股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：
姓名：邓红玉时间工作单位职务
签字注册会计师（2021年）、
2021-2022年贝达药业股份有限公司
签字合伙人（2022年）签字注册会计师（2020-2021
2020年-2022年浙江爱仕达电器股份有限公司
年）、签字合伙人（2022年）2020年-2022年浙江伟明环保股份有限公司签字注册会计师（2020-2021时间工作单位职务年）、签字合伙人（2022年）
签字注册会计师（2021年）、
2021年-2022年苏州艾隆科技股份有限公司
签字合伙人（2022年）
2022年浙江荣晟环保纸业股份有限公司签字合伙人
2022年浙江寿仙谷医药股份有限公司签字合伙人
2022年温州意华接插件股份有限公司签字合伙人
2022年宁波德业科技集团股份有限公司签字合伙人
2022年杭州平治信息技术股份有限公司签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
20222023增减%
收费金额（万元）173注—
注：2023年度审计费用将在2022年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务规模、所处行业行情及公司年报审计所需配备的审计人员数量
和投入的工作量等实际情况，与立信会计协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会通过对立信会计的专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计为公司2023年度审计机构，聘期一年。
2、独立董事的事前认可情况与独立意见独立董事发表了如下事前认可意见：立信会计具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果等所做审计实事求是，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，关于续聘立信会计担任2023年度审计机构已取得我们的事业认可，我们同意提交公司董事会审议。
独立董事发表了如下独立意见：立信会计在为公司提供2022年度审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果等，全面完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司聘任立信会计为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、董事会意见公司于2023年4月24日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会计为公司2023年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；
4、第五届监事会第七次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。上海华峰超纤科技股份有限公司董事会
2023年4月24日