新国都:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2023-030
深圳市新国都股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
二次会议，已经于2023年5月5日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2. 会议于2023年5月9日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
4.本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥
易先生列席本次会议。
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
公司2021年股票期权激励计划第一个行权期于2023年4月5日届满，公司拟对激励对象持有的在2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的85300份股票期权进行注销。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年5月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议；2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
2023年5月9日