海尔生物:海尔生物第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688139证券简称：海尔生物公告编号：2023-022
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届监事会第十二次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101举行。本次会议的通知于2023年4月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致同意推选江兰女士主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于审议的议案》经审议，我们作为公司监事认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023
年第一季度报告能够客观、真实地反映公司2023年第一季度的经营情况，公司
12023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2023年第一季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所
网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举江兰女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-023）。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2023年4月26日
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