有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600206证券简称：有研新材编号：2023-010
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知和材料于2023年4月17日以书面方式发出。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事董孟阳先生以腾讯会议方式参会。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
监事会根据《关于做好上市公司2022年年度报告工作的通知》的要求及相
关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的2022年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：
监事会认为：
（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2023年度财务预算报告》
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2022年度审计报告》，2022年度本公司（母公司）实现净利润87623793.78元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金8762379.38元加以前年度未分配利润，2022年度可供股东分配利润为97188670.82元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2022年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846553332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），总分红额度81269119.87元，占可供分配利润的83.62%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了2022年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司
2022年度内部控制评价报告。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2022年度日常关联交易情况和预计2023年度日常关联交易情况的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《公司2023年第一季度报告》公司监事会审核了公司2023年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅
读了公司2023年第一季度报告，监事会认为：
（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次监事会审议通过的公司2022年年度报告全文及摘要、有关财务报告和
专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2023年4月28日