漫步者:2022年年度股东大会决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2023-014
深圳市漫步者科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次审议的第四、六至九项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。
3.提案九所涉及的关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月24日（星期一）下午14:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年4月24日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023年4月24日9:15）至投票
结束时间（2023年4月24日15:00）期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长张文东先生
6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1.出席会议的整体情况
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参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份数514397882股，占公司有表决权股份总数的57.8556%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份数
510538808股，占公司有表决权股份总数的57.4215%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份数
3859074股，占公司有表决权股份总数的0.4340%。
4.公司部分董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。独立董事张昱波先生在股东大会上代表各位独立董事进行述职。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》的提案；
表决情况：514394782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》的提案；
表决情况：514394782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
3.审议通过了《2022年度财务决算报告》的提案；
表决情况：514394782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权
2深圳市漫步者科技股份有限公司
的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
4.审议通过了《2022年度利润分配预案》的提案；
表决情况：514394782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：3893224股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9204%；3100股反对，占出席会议中小股东所持股份的
0.0796%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
5.审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》的提案；
表决情况：514394782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；
表决情况：514394782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：3893224股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9204%；3100股反对，占出席会议中小股东所持股份的
0.0796%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
7.审议通过了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；
表决情况：514394782股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9994%；3100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权
3深圳市漫步者科技股份有限公司
的0.0006%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：3893224股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9204%；3100股反对，占出席会议中小股东所持股份的
0.0796%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
8.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；
表决情况：512968382股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.7221%；1429500股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.2779%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：2466824股同意，占出席会议中小股东所持股份的63.3116%；1429500股反对，占出席会议中小股东所持股份的
36.6884%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
9.审议通过了《2023年度公司日常关联交易的提案》；
关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决，回避表决股份共计
509860183股。上述关联股东回避表决本提案后，本次股东大会参加本提案
投票的有效表决权股份共计4537699股。
表决情况：4534599股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9317%；3100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0683%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：3893224股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9204%；3100股反对，占出席会议中小股东所持股份的
0.0796%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
五、律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
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集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》全文详见2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2022年年度股东大会法律意见书》。
特此公告深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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