张家界:年度股东大会通知

证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2023-010
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会类型和届次
2022年度股东大会
2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
公司于2023年4月22日召开的第十一届董事会第三次会议暨2022年度董事会审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》（详见2023年4月25日披露的第十一届董事第三次会议暨2022年度董事会
决议公告（编号2023-006）。
3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2023年5月18日；
17、会议出席对象：
（1）截止2023年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二
楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
2、会议审议的议案
备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：表示对以下提案1至提案8的所有提案统一表决√
1.00《2022年度董事会工作报告》√
2.00《2022年度监事会工作报告》√
3.00《2022年度独立董事述职报告》√
4.00《2022年度财务决算报告》√
5.00《2022年度利润分配预案》√
26.00《2022年年度报告全文及摘要》√
7.00《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》√
8.00《关于核定公司2023年度贷款总额的议案》√
（1）各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议暨2022年度董事
会、第十一届监事会第三次会议暨2022年度监事会审议通过，详见公
司2023年4月25日相关公告（公告编号：2023-006、2023-007）。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00至8.00
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2023年5月22日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
3邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议暨2022年度董事会决议》；
2、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议暨2022年度监事会决议》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书张家界旅游集团股份有限公司董事会
2023年4月24日
附件一：
4参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360430
2、投票简称：张股投票
3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东
对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30
—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日9:15至
15:00期间的任意时间。
3、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
5具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
6授权委托书
兹全权授权先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
序号审议事项同意反对弃权
1.00《2022年度董事会工作报告》
2.00《2022年度监事会工作报告》
3.00《2022年度独立董事述职报告》
4.00《2022年度财务决算报告》
5.00《2022年度利润分配预案》
6.00《2022年年度报告全文及摘要》
7.00《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》
8.00《关于核定公司2023年度贷款总额的议案》
委托人签（章）：委托人持有股数：
委托人股东帐号：委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名：代理人身份证号码：
签发日期：
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