永清环保:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2023-027
永清环保股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年5月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有
限公司(以下简称“公司”)会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事、总经理王峰女士主持本次会议。
5、会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会第二十次会议审议通
过决定于2023年5月17日召开2022年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计7人，
代表股份数333537611股，占公司股份总数的51.6614%。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）4人，代表股
份数333442911股，占公司股份总数的51.6468%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为3人，代表股份数94700股，占公司股份总数的
0.0147%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
提案1.00审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
本议案表决结果为：同意333537611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
提案2.00审议通过《2022年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：同意333537611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。提案3.00审议通过《2022年度监事会工作报告》本议案表决结果为：同意333537611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
提案4.00审议通过《2022年度财务决算报告》
本议案表决结果为：同意333537611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
提案5.00审议通过《2022年度利润分配预案》
本议案表决结果为：同意333537611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案6.00审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：同意333537611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
提案7.00审议通过《关于签署〈2023-2025年日常关联交易框架协议〉并对
2023年度日常关联交易进行预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本议案表决结果为：同意598600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的0.0000%；弃权0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
提案8.00审议通过《信息披露管理办法》
本议案表决结果为：同意333537611股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意94700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：唐萌慧、吴娟
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）永清环保股份有限公司2022年度股东大会决议（现场会议)；（二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告永清环保股份有限公司董事会
2023年5月17日