美达股份:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2023-041
广东新会美达锦纶股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2023年4月26日14:00开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2023年4月26日9:15－2023年4月26日15:00。
（三）交易系统投票时间：2023年4月26日9:15－9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）14人，持有表决权股份总数155350140股，占公司有表决权股份的29.4146%。其中，通过网络方式投票的股东8人，网络表决股份385000股，占公司有表决权股份的
10.0729%，通过现场方式投票的股东6人，现场表决股份154965140股，占公司有表决权股份的29.3417%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
同意反对弃权占出席本占出席本占出席本次股东大次股东大次股东大表决序号议案名称会有效表会有效表会有效表结果票数票数票数决权股份决权股份决权股份总数的比总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）美达股份2022年度
1.0015533764099.9920%25000.0016%100000.0064%通过
董事会工作报告美达股份2022年度
2.0015533764099.9920%25000.0016%100000.0064%通过
监事会工作报告美达股份2022年度
3.0015533764099.9920%25000.0016%100000.0064%通过
财务决算报告美达股份2022年度
4.0015533764099.9920%125000.0080%00.0000%通过
利润分配方案美达股份2022年年
5.0015533764099.9920%25000.0016%100000.0064%通过
度报告及摘要关于2023年度对外
6.00担保额度预计的议15533764099.9920%125000.0080%00.0000%通过
案关于2023年度日常
7.00关联交易预计的议15533764099.9920%25000.0016%100000.0064%通过
案关于开展外汇远期
8.0015533764099.9920%125000.0080%00.0000%通过
结售汇业务的议案关于续聘会计师事
9.0015533764099.9920%125000.0080%00.0000%通过
务所的议案
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
2以上全部议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上同意通过。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意反对弃权占出席本占出席本占出席本次次股东大次股东大股东大会的会的中小会的中小序号议案名称中小投资者票数票数投资者持票数投资者持持有效表决有效表决有效表决权总数比例权总数比权总数比
（%）例（%）例（%）美达股份2022年度
1.00834651699.8505%25000.0299%100000.1196%
董事会工作报告美达股份2022年度
2.00834651699.8505%25000.0299%100000.1196%
监事会工作报告美达股份2022年度
3.00834651699.8505%25000.0299%100000.1196%
财务决算报告美达股份2022年度
4.00834651699.8505%125000.1495%00.0000%
利润分配方案美达股份2022年年
5.00834651699.8505%25000.0299%100000.1196%
度报告及摘要关于2023年度对外
6.00担保额度预计的议834651699.8505%125000.1495%00.0000%
案关于2023年度日常
7.00关联交易预计的议834651699.8505%25000.0299%100000.1196%
案关于开展外汇远期
8.00834651699.8505%125000.1495%00.0000%
结售汇业务的议案关于续聘会计师事
9.00834651699.8505%125000.1495%00.0000%
务所的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳关超鸿
33.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2023年4月26日
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