*ST方科:方正科技集团股份有限公司关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临 2023-033
方正科技集团股份有限公司
关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限
公司及其关联企业日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2023年第二次会议审议通过；
●本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年4月27日召开的公司第十三届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，同意公司在2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联企业的日常关联交易情况预计。本次交易构
1成关联交易，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未参与本议案的表决。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与中国平安及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3000万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可，同意提交公司第十三
届董事会2023年第二次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：
公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的关联交易为公司日常经
营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理。
我们对公司2022年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2023年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计的授权。
本次日常关联交易事项表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司第十三届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公
司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动
中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易预计事项，并将本议案提交公司董事会进行审议。
（二）公司2022年度日常经营活动产生的关联交易情况
公司于2022年4月28日召开第十二届董事会2022年第二次会议、2022年6月24日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2022年度与中国平安及其关联人、北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）和新方正控股发展
有限责任公司（简称“新方正集团”）及其下属企业间的日常关联交易情况预计。
2022年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：
2单位：人民币万元
预计20222022年度实预计金额与实关联交易类按产品或劳务等
关联人年度发生额际发生额/际发生金额差别进一步划分
/最高余额最高余额异较大的原因
采购（委托采方正集团购）电脑及相关和新方正实际经营中该等
3000796.24
产品、PCB设备及 集团及其 业务比预计少技术，采购服务下属企业方正集团和新方正实际经营中该等
6000646.51
采购产品或集团及其业务比预计少采购软件及配套服务下属企业
硬件、各项服务中国平安实际经营中该等
及其关联60002075.69业务比预计少人中国平安实际经营中该等
购买保险等及其关联10011.53业务比预计少人方正集团销售电脑相关产和新方正实际经营中该等
品、PCB 产品、材 3000 409.37集团及其业务比预计少料及提供服务下属企业方正集团销售宽带有关产和新方正实际经营中该等
3000679.97
品及服务集团及其业务比预计少销售产品或下属企业提供服务方正集团和新方正实际经营中该等
30001557.07
集团及其业务比预计少提供软件服务及下属企业配套硬件中国平安实际经营中该等
及其关联3000-业务未发生人提供园区服务方正集团
（园区公用设施提供园区服和新方正
运营、行政管理15001595.58务集团及其和后勤保障服
下属企业-
务）方正集团向关联方出租办和新方正实际经营中该等
房屋出租3000694.81
公用房、厂房等集团及其业务比预计少下属企业
3方正集团
向关联方租赁办和新方正实际经营中该等
房屋租赁3000528.91
公用房、厂房等集团及其业务比预计少下属企业关联方向公司提融资租赁业供融资租赁业方正集团
务、应收账
务、公司应收账和新方正实际该等融资比
款及应付账2000016113.06款及应付账款的集团及其预计少款的保理业保理业务及转让下属企业务及转让的最高余额向关联方借入资方正集团金的最高余额和新方正实际借款比预计
关联方借款180000105628.81
（含付息和无集团及其少息）下属企业中国平安银行贷款或其他实际该等贷款未
及其关联30000-金融机构借款等发生接受金融服人务中国平安
银行存款、理财
及其关联300002461.57-产品等人以上事项经公司董事会审议后确认。
（三）公司2023年度日常经营活动中与中国平安及其关联企业产生的关联交易情况预计授权
单位：人民币万元本次预计金
预计20232023年1-3
2022年额与上年实
关联交易按产品或劳务等年度发生月实际已发关联人度实际际发生金额
类别进一步划分额/最高余生额/最高余发生额差异较大的额额原因
采购（委托采购）电脑及相关中国平安采购产品预计该等业
产品、PCB 设备 及其关联 1600 629.09 796.24或服务务可能增加及技术，采购服企业务销售产品销售电脑相关产中国平安
或提供服 品、PCB 产品、 及其关联 500 115.33 409.37 -务材料及提供服务企业提供园区服务中国平安提供园区
（园区公用设施及其关联1500227.081595.58-服务
运营、行政管理企业
4和后勤保障服
务）中国平安向关联方出租办
房屋出租及其关联600146.41694.81-
公用房、厂房等企业中国平安向关联方租赁办
房屋租赁及其关联700170.95528.91-
公用房、厂房等企业中国平安预计该等金
接受金融银行存款、理财
及其关联50002526.642461.57融业务可能服务产品等企业增加
1、以上2023年度预计授权事项经公司第十三届董事会2023年第二次会议
审议通过后生效，关联董事已回避表决。
2、以上事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根
据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按
照有关法律、法规及《上市规则》进行，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。
4、为提高管理效率，在公司董事会或股东大会审议通过2024年度日常关联
交易额度前，公司拟暂按公司2023年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计情况执行2024年度日常关联交易事项。执行时间自2024年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国平安及其关联企业
企业名称：中国平安保险（集团）股份有限公司
法定代表人：马明哲
成立日期：1988年3月21日
5注册资本：182.80亿元
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、
111、112层
经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；
开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
根据中国平安公开披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，中国平安总资产为111371.17亿元、归属于母公司股东权益为8586.75亿元；2022年度实现营业收入11105.68亿元、归属于母公司股东的净利润为837.74亿元。
与公司的关联关系：方正信息产业有限责任公司（以下简称“方正信息产业”）
为持有公司5%以上股份的股东，且在过去12个月内为公司的控股股东，中国平安间接控制方正信息产业。根据《上市规则》的规定，中国平安及其直接或间接控制的除方正科技及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，以及参照《上市规则》确定的其他关联人均为公司的关联人。
（二）履约能力分析公司与上述关联方日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的日常关联交易是为满足
公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国平安及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权
6利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在
并不会影响公司的独立性。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2023年4月29日
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