新兴铸管:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2023-18
新兴铸管股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月11日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日（现场股东大会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日9:15－15:00
2、股权登记日：2023年5月4日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计33人，代表股份
11682844350股，占公司股份总数的42.1759%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表8人，代表股份1604821004股，占公司总股本的40.2205%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东25人，代表股份78023346股，占公司股份总数的1.9554%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共28人，代表股份87092113股，占公司股份总数的2.1827%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
168202275099.9512%5418000.0322%2798000.0166%
况中小股东
8627051399.0566%5418000.6221%2798000.3213%
表决情况
（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
168164285099.9286%5182000.0308%6833000.0406%
况中小股东
8589061398.6204%5182000.5950%6833000.7846%
表决情况
（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
总表决情168226375099.9655%2772000.0165%3034000.0180%
2况
中小股东
8651151399.3333%2772000.3183%3034000.3484%
表决情况
（四）审议通过了《2022年度报告及摘要》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
168228735099.9669%2772000.0165%2798000.0166%
况中小股东
8653511399.3604%2772000.3183%2798000.3213%
表决情况
（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
168232065099.9689%5236000.0311%1000.0000%
况中小股东
8656841399.3987%5236000.6012%1000.0001%
表决情况
（六）审议通过了《2023年度日常经营关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共1位，合计1594808303股回避表决，本议案实际有效表决股数为88036047股。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
7676937087.2022%1126657712.7977%1000.0001%
况中小股东
7582543687.0635%1126657712.9364%1000.0001%
表决情况
（七）审议通过了《2023年度预算计划的议案》。
表决情况：
同意反对弃权
3票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
总表决情
168252345099.9809%3208000.0191%1000.0000%
况中小股东
8677121399.6315%3208000.3683%1000.0001%
表决情况
（八）审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
168256705099.9835%2772000.0165%1000.0000%
况中小股东
8681481399.6816%2772000.3183%1000.0001%
表决情况
（九）审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
168256705099.9835%2773000.0165%00.0000%
况中小股东
8681481399.6816%2773000.3184%00.0000%
表决情况
（十）审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
168256705099.9835%2773000.0165%00.0000%
况中小股东
8681481399.6816%2773000.3184%00.0000%
表决情况
（十一）审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
4总表决情
168256705099.9835%2772000.0165%1000.0000%
况中小股东
8681481399.6816%2772000.3183%1000.0001%
表决情况
（十二）审议通过了《关联交易管理办法》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
168254345099.9821%2772000.0165%237000.0014%
况中小股东
8679121399.6545%2772000.3183%237000.0272%
表决情况
（十三）审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
166174027398.7459%211039771.2541%1000.0000%
况中小股东
6598803675.7681%2110397724.2318%1000.0001%
表决情况
（十四）审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情
166172567398.7451%211185771.2549%1000.0000%
况中小股东
6597343675.7513%2111857724.2486%1000.0001%
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2022年度股东大会所审议的议案八《关于注销公司已回购股份的议案》、议案九《关于修订的议案》、
议案十《关于修订的议案》、议案十一《关于修订的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案八、议案九、议案十、议案十一外的其他议案均为普通决议
5事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽、黄飞
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告新兴铸管股份有限公司董事会
2023年5月12日
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