中核科技:2022年度董事会工作报告

中核科技二〇二二年度董事会工作报告
中核苏阀科技实业股份有限公司
二○二二年度董事会工作报告
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以公司“十四五”综合发展规划为指南，坚持一张蓝图绘到底，积极应对复杂的全球经济形势，以改革三年行动、“精细化管理年”专项工作、两化融合等为抓手，扎实推进生产经营各项工作。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一）推动加强党的领导与完善公司治理有机统一
公司坚持党建与经营工作的深度融合，强化党建顶层设计，推动现代企业治理，加强董事会、监事会和经理层依法履职。将公司“三重一大”事项、经营发展战略、重要管理制度、干部考核与奖惩以及
企业文化建设等议题，进行党委会前置审议，坚持党建引领，融合赋能。
（二）坚持创新引领，科研创新工作取得新进展
“卡脖子”难题、重大项目按期推进，重点项目研发工作稳步开展；技术进步项目研发工作有序进行；“揭榜挂帅”部分课题高质量结题，科技成果实现产业化应用；联合华东理工大学申报科技部国家重点研发项目1项；成功获批苏州市工业设计中心；博士后工作站引进
第二位博士后。
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（三）以改革引领发展全局，持续推动改革向纵深发展做好改革三年行动高质量收官；持续完善事业部制运行模式下的各类体系，事业部内部运行流程进一步优化；整合石油石化事业部与球阀公司业务，形成一体化运行模式；精益生产取得实效，实现订单全周期环节全覆盖；智改数转成果突出，信息化系统建设稳步推进，智能制造助力企业生产变革，参加工信部第五届“绽放杯”5G应用比赛，获得江苏赛区一等奖、全国赛区二等奖。
二、报告期内董事会依法履职情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，积极应对市场挑战、深化市场开拓、加强内部控制，不断完善公司治理水平和规范运作，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会共召开8次会议，与会董事对涉及公司战略方向、规范运作、关联交易、重要制度修订等重要事项均能
够及时高效发表审议意见，并提供良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，董事会审议并通过议案共44项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
（二）董事会各专门委员会履职情况
董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委
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员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。
战略委员会围绕公司“十四五”规划，根据市场和政策变化情况，结合公司实际，深入分析当前发展环境和形势变化，把握机遇、应对挑战，研究确定发展思路，明确发展目标与路径，提出重点任务与保障措施，为“十四五”发展指明方向；薪酬与考核委员会持续对公司股权激励计划实施情况进行监督管理，并依照相关考核标准对公司董事及高级管理人员的履职情况进行年度绩效考评；审计委员会持续强
化与年审会计师事务所的深入沟通和对外部审计师现场履职的监督，有效确保了财务审计和内控审计工作质量，助力公司防范了运营风险。
（三）董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均能够及时高效发表审议意见，并提供良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。
根据证监会、证监局、交易所和国资委等监管部门的要求，围绕落实上市公司高质量发展和规范履职等，公司董事和高级管理人员积极开展内部业务学习，参加监管部门举办的专题培训，通过学习不断加深了对规范治理新规的把握，推动履职能力持续提升。
全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
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（四）独立董事履职情况
独立董事及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情
况、关联交易等方面提出了许多专业性建议，忠实勤勉的履行了股东大会赋予的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。
（五）对股东大会决议的执行情况
2022年公司董事会召集召开股东大会6次，审议议案23项。股
东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续十五年100%实施现金分红，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。
三、下一年度董事会工作设想和计划
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年，更是中核科技高质量发展的关键之年。坚持稳字当头、稳中求进，以市场为导向，以提升主业盈利水平为目标，切实增强推动高质量发展责任感和使命感，确保全年任务指标、重点工作落到实处。
（一）坚持创新驱动，培育高质量发展的先发优势
加快推进重点产品研发，提高保障能源领域产业链供给安全、安全供给的硬实力；继续完善科技创新体系建设，提升企业发展新动能；
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坚持“技术+市场”双轮驱动，着力做好产品研发和工艺技术攻关。
（二）坚持市场导向，构建高质量发展市场开发新格局
构建和完善市场开发机制，提升营销管理水平；坚持以客户为中心，强化与重点客户合作关系，持续跟踪大项目进度，积极拓展新研发产品的市场，做好新兴市场拓展，加大海外市场开发力度。
（三）坚持深化改革，增强高质量发展的不竭动力
以改革三年行动为指导，持续推进公司深化改革工作；开展利润中心核心能力和基础能力建设；聚焦产业布局，做好生产资源配置；组织开展“创新优化年”专项行动。
（四）坚持数字化转型，提升高质量发展的信息化数字化智能化水平
在技术上、产品上、管理和业务流程上、效益上、质量上、价值链
上多措并举，推进数字化设计平台建设，在产品中广泛应用嵌入式系统，把数字化转型作为公司高质量发展的关键内涵，打造竞争新优势。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
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