黑芝麻:监事会决议公告

证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2023-025
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日上午11:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第十届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于2023年4月18日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并参加表决的监事3人。
本次会议通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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二、审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：截至2022年12月31日，公司根据《证券法》等相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的要求，结合公司生产经营和管理实际情况，建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督有效；报告期未发现公司的内部控制存在重大缺陷；公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。
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三、审议通过《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真核查本次计提减值准备和核销坏账的情况，监事会认为：公司本次计提减值准备和核销坏账依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，本次核销坏账不涉及关联关系和关联交易，公司就本事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提减值准备和核销坏账事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
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四、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议并通过《公司2022年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，监事会对《公司2022年年度报告全文及摘要》（以下简称“公司年报”）进行了认真审核，监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司年报的内容能真实反映报告期内公司经
营管理和财务状况；监事会保证公司年报内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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六、审议并通过《公司2022年利润分配预案及2023年利润分配政策》
董事会提出的公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的规定，符合经股东大会批准的公司2022年度利润分配政策。监事会同意该利润分配预案。
公司2023年的利润分配政策为：公司在2023年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于未来三年（2021-2023年）股东分红规划》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。监事会同意公司2023年度利润分配政策。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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七、审议并通过《公司2023年度财务预算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、审议并通过《公司2023年第一季度报告》
根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，监事会对《公司2023年第一季度报告》进行了认真审核，监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保
证报告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
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备查文件：公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日