京山轻机:2022年度股东大会决议公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2023-27
湖北京山轻工机械股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月15日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月15日的
交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2023年5月15日
09:15至2023年5月15日15:00；
2.召开地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉
京山轻机公司四楼会议室。
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李健先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
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（二）会议出席情况：
1.股东出席情况：
参会代表公司有表决占股权登记日公司股东类型人数权的股份数有表决权股份总数
（人）（股）比例（%）
参会的股东或股东授权代理人（合计）1419183747230.7987％
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人（合计）519019607230.5352％
通过网络投票的股东（合计）916414000.2635％
通过现场和网络参会的中小股东（合计）1016415000.2635％
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，表决结果如下：
1.审议《2022年度董事会工作报告》
表决情况：
同意反对弃权占出席本占出席本次占出席本次次股东大代表股份股东大会有股东大会有股东类型股数股数会有效表
（股）股数（股）效表决权股效表决权股
（股）（股）决权股份份总数的比份总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）与会全体股
19183747219182897299.9956%85000.0044％00
东与会中小股
1641500163300099.4822%85000.5178％00
东
表决结果：上述议案获得有效通过。
2.审议《2022年度监事会工作报告》
表决情况：
同意反对弃权代表股份占出席本次占出席本次占出席本股东类型股数股数
（股）股数（股）股东大会有股东大会有次股东大
（股）（股）效表决权股效表决权股会有效表助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
份总数的比份总数的比决权股份例（%）例（%）总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182897299.9956％85000.0044％00
与会中小股东1641500163300099.4822%85000.5178％00
表决结果：上述议案获得有效通过。
3.审议《2022年度报告和报告摘要》
表决情况：
同意反对弃权占出席本占出席本次占出席本次次股东大代表股份股东大会有股东大会有股东类型股数股数会有效表
（股）股数（股）效表决权股效表决权股
（股）（股）决权股份份总数的比份总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）
与会全体股东19183747219182897299.9956％85000.0044％00
与会中小股东1641500163300099.4822%85000.5178％00
表决结果：上述议案获得有效通过。
4.审议《2022年度财务决算报告》
表决情况：
同意反对弃权占出席本占出席本次占出席本次次股东大代表股份股东大会有股东大会有股东类型股数股数会有效表
（股）股数（股）效表决权股效表决权股
（股）（股）决权股份份总数的比份总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）
与会全体股东19183747219182897299.9956％85000.0044％00
与会中小股东1641500163300099.4822%85000.5178％00
表决结果：上述议案获得有效通过。
5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
代表股份同意反对弃权股东类型
（股）股数（股）占出席本次股数占出席本次股数占出席本助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
股东大会有（股）股东大会有（股）次股东大效表决权股效表决权股会有效表份总数的比份总数的比决权股份例（%）例（%）总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182897299.9956％85000.0044％00
与会中小股东1641500163300099.4822%85000.5178％00
表决结果：上述议案获得有效通过。
6.审议《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
本议案属于公司关联交易事项，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司已经回避表决。
表决情况：
同意反对弃权占出席本占出席本次占出席本次次股东大代表股份股东大会有股东大会有股东类型股数股数会有效表
（股）股数（股）效表决权股效表决权股
（股）（股）决权股份份总数的比份总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）
与会全体股东519224065191390699.9836％85000.0164％00
与会中小股东1641500163300099.4822%85000.5178％00
表决结果：上述议案获得有效通过。
7.审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于公司关联交易事项，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权占出席本占出席本次占出席本次次股东大代表股份股东大会有股东大会有股东类型股数股数会有效表
（股）股数（股）效表决权股效表决权股
（股）（股）决权股份份总数的比份总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）
与会全体股东325557853254728599.9739％85000.0261％00助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
与会中小股东1641500163300099.4822％85000.5178％00
表决结果：上述议案获得有效通过。
8.审议《2022年度利润分配预案》
表决情况：
同意反对弃权占出席本占出席本次占出席本次次股东大代表股份股东大会有股东大会有股东类型股数股数会有效表
（股）股数（股）效表决权股效表决权股
（股）（股）决权股份份总数的比份总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）
与会全体股东19183747219183077299.9965％67000.0035％00
与会中小股东1641500163480099.5918％67000.4082％00
表决结果：上述议案获得有效通过。
9.审议《关于修订的议案》
表决情况：
同意反对弃权占出席本占出席本次占出席本次次股东大代表股份股东大会有股东大会有股东类型股数股数会有效表
（股）股数（股）效表决权股效表决权股
（股）（股）决权股份份总数的比份总数的比总数的比例（%）例（%）例（%）
与会全体股东19183747219182897299.9956％85000.0044％00
与会中小股东1641500163300099.4822％85000.5178％00
表决结果：所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二，上述议案获得有效通过。
10.审议《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》
表决情况：
同意反对弃权占出席本次占出席本次占出席本代表股份股东类型股东大会有股数股东大会有股数次股东大
（股）股数（股）
效表决权股（股）效表决权股（股）会有效表份总数的比份总数的比决权股份助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
例（%）例（%）总数的比例（%）
与会全体股东19183747219183077299.9965％67000.0035％00
与会中小股东1641500163480099.5918％67000.4082％00
表决结果：上述议案获得有效通过。
11.审议选举非独立董事
（1）选举李健先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182067699.9912%
与会中小股东1641500162470498.9768%
表决结果：上述议案获得有效通过，李健先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。
（2）选举祖国良先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219181567299.9886%
与会中小股东1641500161970098.6719%
表决结果：上述议案获得有效通过，祖国良先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。
（3）选举方伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182067299.9912%
与会中小股东1641500162470098.9765%
表决结果：上述议案获得有效通过，方伟先生成功当选为公司第十一届董事助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
会非独立董事。
（4）选举周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182067299.9912%
与会中小股东1641500162470098.9765%
表决结果：上述议案获得有效通过，周家敏先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。
12.审议选举独立董事
本次股东大会以累积投票方式选举谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士为公司独立董事（选举前，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议）。
（1）选举谭力文先生为公司第十一届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182067699.9912%
与会中小股东1641500162470498.9768%
表决结果：上述议案获得有效通过，谭力文先生成功当选为公司第十一届董事会独立董事。
（2）选举刘林青先生为公司第十一届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182067399.9912%
与会中小股东1641500162470198.9766%
表决结果：上述议案获得有效通过，刘林青先生成功当选为公司第十一届董助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
事会独立董事。
（3）选举谈多娇女士为公司第十一届董事会独立董事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182067399.9912%
与会中小股东1641500162470198.9766%
表决结果：上述议案获得有效通过，谈多娇女士成功当选为公司第十一届董事会独立董事。
13.审议选举非职工代表监事
（1）选举王浩先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182067699.9912%
与会中小股东1641500162470498.9768%
表决结果：上述议案获得有效通过，王浩先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
（2）选举胡恒峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
表决情况：
占出席本次股东大会有
股东类型代表股份（股）股数（股）效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219181967399.9907%
与会中小股东1641500162370198.9157%
表决结果：上述议案获得有效通过，胡恒峰先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
（3）选举严辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
表决情况：
股东类型代表股份（股）股数（股）占出席本次股东大会有助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司
效表决权股份总数的比例（%）
与会全体股东19183747219182067399.9912%
与会中小股东1641500162470198.9766%
表决结果：上述议案获得有效通过，严辉先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
会议还听取了公司《独立董事2022年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2.律师姓名：胡云、李宇哲
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股
东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
二○二三年五月十五日助力中国智造成就世界品牌