ST泰禾:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000732 证券简称：ST 泰禾 公告编号：2023-038
泰禾集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月24日下午3:00；
网络投票时间为：2023年5月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15至2023年5月24日下午
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾
中心30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事葛勇先生主持。
6、股权登记日：2023年5月19日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共330人，代表有表决权股份总数为1129185481股，占总股本的45.3688%。其中：参加现场投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份总数为
1077848368股，占总股本的43.3062%；参加网络投票的股东及股东代表共322人，代表有表决权股份总数为51337113股，占总股本的2.0626％。
公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意1079438668股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.5945％；反对49504413股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.3841％；
弃权242400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0215％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意91011272股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.6579％；反对49504413股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.1699％；弃权242400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1722％。
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意1079493668股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.5993％；反对49447713股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.3791％；
弃权244100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0216％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意91066272股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.6970％；反对49447713股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.1296％；弃权244100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1734％。
3、审议《公司2022年年度报告》及摘要。
表决结果为：同意1079949468股，占出席本次会议有效表决股份总数的95.6397％；反对48991913股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.3387％；
弃权244100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0216％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意91522072股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0208％；反对48991913股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.8058％；弃权244100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1734％。
4、审议《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果为：同意1079949468股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.6397％；反对48995913股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.3390％；
弃权240100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0213％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意91522072股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0208％；反对48995913股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.8086％；弃权240100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1706％。
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果为：同意1079891568股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.6346％；反对49074813股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.3460％；
弃权219100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0194％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意91464172股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.9797％；反对49074813股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.8647％；弃权219100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1557％。
6、审议《公司2022年度利润分配预案》。表决结果为：同意1080380368股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.6778％；反对48387313股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.2852％；
弃权417800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0370％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意91952972股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.3270％；反对48387313股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.3762％；弃权417800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2968％。
7、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及
关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司、股东叶荔女士、股东黄其森先生回避表决，回避表决股数988205796股。
表决结果为：同意92354272股，占出席本次会议有效表决股份总数的
65.5089％；反对48126313股，占出席本次会议有效表决股份总数的34.1371％；
弃权499100股（其中，因未投票默认弃权280000股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.3540％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意92132672股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.4546％；反对48126313股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.1908％；弃权499100股（其中，因未投票默认弃权280000股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3546％。
8、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意1079384268股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.5896％；反对49302113股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.3662％；
弃权499100股（其中，因未投票默认弃权280000股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0442％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意90956872股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.6193％；反对49302113股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.0261％；弃权499100股（其中，因未投票默认弃权280000股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3546％。
9、审议《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》。
表决结果为：同意1079945968股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.6394％；反对48740413股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.3164％；
弃权499100股（其中，因未投票默认弃权280000股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0442％。该项议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意91518572股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0183％；反对48740413股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.6271％；弃权499100股（其中，因未投票默认弃权280000股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3546％。
10、审议《关于预计对参股公司提供担保的议案》。
表决结果为：同意1079437768股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.5944％；反对49248613股，占出席本次会议有效表决股份总数的4.3614％；
弃权499100股（其中，因未投票默认弃权280000股），占出席本次会议有效表决股份总数的0.0442％。该项议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案以特别决议获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意91010372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.6573％；反对49248613股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.9881％；弃权499100股（其中，因未投票默认弃权280000股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3546％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、薛玢页
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1、2022年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十五日