晋控电力:监事会决议公告

证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2023临─018
晋能控股山西电力股份有限公司
十届二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二次监事会于2023年4月26日在公司709会议室现场召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事5人，实际出席会议监事3人。李明监事、齐炜监事因公务不能参加会议，分别委托白秀兵监事、张红军监事参会并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、监事会会议审议情况
1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2022年度监事会工作报告》。
2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2022年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，针对2022年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。
4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2022年度利润分配议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）207010号《晋能控股山西电力股份有限公司2022年度财务报表及审计报告》确认，本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-682562776.55元，期末累计未分配利润为-521239323.77元。2022年度母公司的未分配利润-490580202.29元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1838068689.98元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的监事白秀兵先生、任玉文先生回避了表决。
监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的公告》。以上第1、2、4、5、7项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告晋能控股山西电力股份有限公司监事会
二○二三年四月二十七日