四川美丰:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2023-32
四川美丰化工股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2023年5月18日14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2023年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为
2023年5月18日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段10号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
1市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司于2023年4月25日发布了本次年度股东大会的会议通知（公告编号：2023-29）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共26人，代表股份101635000股，占公司股份总数的17.3520%。
2.现场会议出席情况
出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份98752812股，占公司股份总数的16.8600%。
3.网络投票情况
参加本次年度股东大会网络投票的股东及股东授权代表共
22人，代表股份2882188股，占公司股份总数的0.4921%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共25人，代表股份29581448股，占公司股份总数的5.0504%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份26699260股，占公司总股份的4.5583%。通过网络投票的中小股东22人，代表股份2882188股，占公司总股份的0.4921%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了
现场见证并出具了《法律意见书》。
2二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次年度股东大会审议的议案共10项，表决情况如下：
1.公司2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101437983股197017股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8062%0.1938%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29384431股197017股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.3340%0.6660%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
2.公司2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101432083股202917股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8003%0.1997%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3同意反对弃权
29378531股202917股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.3140%0.6860%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
3.公司2022年度财务决算报告
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101523883股111117股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8907%0.1093%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29470331股111117股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6244%0.3756%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
4.公司2023年度财务预算报告
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101433783股201217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8020%0.1980%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
4同意反对弃权
29380231股201217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.3198%0.6802%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
5.关于2022年度利润分配的议案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101433783股201217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8020%0.1980%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29380231股201217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.3198%0.6802%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
6.关于拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101523883股111117股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8907%0.1093%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
5同意反对弃权
29470331股111117股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6244%0.3756%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
7.关于2022年年度报告全文和摘要的议案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101437983股197017股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8062%0.1938%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29384431股197017股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.3340%0.6660%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
8.关于补选非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101432083股202917股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8003%0.1997%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
6同意反对弃权
29378531股202917股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.3140%0.6860%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
9.关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石
油分公司签署《加气站合作协议》暨关联交易的议案
审议本议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大股东，持有公司有表决权股份72053552股。议案表决情况如下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
29476231股105217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.6443%0.3557%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29476231股105217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6443%0.3557%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
10.关于回购股份方案的议案
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共7个。
10.01审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
7同意反对弃权表决结果
101529783股105217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8965%0.1035%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29476231股105217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6443%0.3557%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
10.02审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情况如
下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101529783股105217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8965%0.1035%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29476231股105217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6443%0.3557%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
10.03审议通过《回购股份的方式、价格区间》子议案。表决情
8况如下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101529783股105217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8965%0.1035%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29476231股105217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6443%0.3557%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
10.04审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101437983股197017股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8062%0.1938%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29384431股197017股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.3340%0.6660%0.0000%数的比例
9*其中，因未投票默认弃权0股。
10.05审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101529783股105217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8965%0.1035%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29476231股105217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6443%0.3557%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
10.06审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101529783股105217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8965%0.1035%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29476231股105217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6443%0.3557%0.0000%数的比例
10*其中，因未投票默认弃权0股。
10.07审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议案。
表决情况如下：
总表决情况：
同意反对弃权表决结果
101529783股105217股0股
占出席本次股东大通过
会有效表决权股份99.8965%0.1035%0.0000%总数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意反对弃权
29476231股105217股0股
占出席本次股东大会中小投资者股东
有效表决权股份总99.6443%0.3557%0.0000%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。
列入本次会议逐项表决的上述7个子议案，均经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意获得通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上对2022年度工作进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：徐小玉、冯兰
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的2022年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的规定，
11本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
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