华菱钢铁:2022年度股东大会决议公告

股票简称：华菱钢铁股票代码：000932公告编号：2023-23
湖南华菱钢铁股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206
会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建宇先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计282人，代表股份3871911196股，占公司有表决权股份总数的56.0445%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份3035680534股，占公司有表决权股份总数的43.9404％。
通过网络投票出席会议的股东272人，代表股份836230662股，占公司有表决权股份总数的12.1041%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、公司2022年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量386641497534115612084660股份数量84320452034115612084660占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.8580%0.0881%0.0538%99.3524%0.4020%0.2456%决权股份总数总数的比例的比例
2、公司2022年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量386641507534115612084560股份数量84320462034115612084560占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.8581%0.0881%0.0538%99.3524%0.4020%0.2456%决权股份总数总数的比例的比例
3、公司2022年度财务决算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
2总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权股份数量386603727537893612084560股份数量84282682037893612084560占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.8483%0.0979%0.0538%99.3079%0.4465%0.2456%决权股份总数总数的比例的比例
4、公司2022年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量386641507534115612084560股份数量84320462034115612084560占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.8581%0.0881%0.0538%99.3524%0.4020%0.2456%决权股份总数总数的比例的比例
5、公司2022年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量38677226954066501122000股份数量8445122404066501122000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.8918%0.1050%0.0032%99.5065%0.4791%0.0144%决权股份总数总数的比例的比例
6、关于公司2023年固定资产投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量38683776353411561122000股份数量8451671803411561122000占出席会议中占出席会议有小股东有效表
效表决权股份99.9087%0.0881%0.0032%99.5837%0.4020%0.0144%决权股份总数总数的比例的比例
37、关于选举罗伟华先生为公司董事的议案
表决结果：罗伟华先生获出席会议有表决权股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届董事会董事。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量385553452516254430122241股份数量83232407016254430122241占出席会议有占出席会议中小
效表决权股份99.5770%0.4198%0.0032%股东有效表决权98.0704%1.9152%0.0144%总数的比例股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2022年度股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023年5月19日
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