酒鬼酒:监事会决议公告

证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2023-4
酒鬼酒股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议
通知于2023年4月17日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2023年4月27日在吉首市酒鬼酒股份有限公司三楼会议室以现
场会议与线上视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事5人，其中监事施晴女士因工作原因未能亲自出席会议，委托监事向华先生代为出席和表决，会议由监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2022年年度报告及摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《2022年度财务决算报告》具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
本年度利润分配预案为：以公司股份总额324928980股为基数，每10股派发现金红利人民币13元（含税），共分配利润
422407674元。公司2022年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
在审议本议案时，监事会对《2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
经审阅，监事会认为公司2022年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过《2023年第一季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2023年4月27日
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