景峰医药:监事会决议公告

证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2023-018
湖南景峰医药股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月17日以电子邮
件、电话、即时通讯等方式通知召开第八届监事会第十一次会议，会议于2023年4月27日上午11:00在贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有
限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（其中胡雄文先生以通讯方式参会）。会议由监事会主席滕小青先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》；
与会监事认真审阅了《2022年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地反映了监事会在2022年的工作情况。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》；
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2022年度利润分配的议案》；
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-47997251.03元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-128162925.43元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为-518868814.33元，合并报表累计未分配利润为-949015249.43元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告全文》及
2023-014《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续推进和完善内控体系建设，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进一步控制。《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2023年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见同日在巨潮资讯网披露的2023-020《2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
经审核，我们同意公司董事会对2022年度保留意见审计报告涉及事项所做出的专项说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截至2022年12月31日的财务状况，揭示了公司面临的风险。
公司监事会将持续督促公司董事会和管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1、2、3、4项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告湖南景峰医药股份有限公司监事会
2023年4月29日