广济药业:第十届监事会第三十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2023－041
湖北广济药业股份有限公司
第十届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年5月9日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2023年5月16日上午11点在湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《并购借款合同》，拟借款金额为人民币28080万元，借款期限5年。放款时信用，后追加公司持有的广济药业（济宁）有限公司90%股权质押。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请借款的公告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十二次（临时）会议决议。
特此公告。湖北广济药业股份有限公司监事会
2023年5月16日