ST国安:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-35
中信国安信息产业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*特别提示：
1、本次股东大会第8项提案“关于2023年度日常关联交易预计的议案”未获通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2023年5月18日14:00
网络投票时间为：2023年5月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘灯董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东65人，代表股份
1447313666股，占上市公司总股份的36.9229%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1431236745股，占上市公司总股份的36.5128％。通过网络投票的股东60人，代表股份16076921股，占上市公司总股份的0.4101％。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本
次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况：
同意反对弃权议案提案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）非累积投票提案公司2022年度董事会
1.00143382824599.0682132036210.91232818000.0195
工作报告公司2022年度监事会
2.00143382824599.0682131898210.91132956000.0204
工作报告公司2022年度财务决
3.00143382724599.0682132036210.91232828000.0195
算报告公司2022年度利润分
4.00143264724598.9866145401211.00461263000.0087
配方案公司2022年年度报告
5.00143378724599.0654132436210.91502828000.0195
及摘要关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00143382724599.0682132036210.91232828000.0195
为公司2023年度财务报告审计机构的议案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
7.00143382724599.0682132036210.91232828000.0195
为公司2023年度内部控制审计机构的议案
8.00关于2023年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供客
8.01520890027.66961327292170.50573435001.8247
户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案关于公司及子公司向中
8.02信保诚人寿保险有限公533890028.36021338542171.10331010000.5365
司采购商业保险的议案关于信之云国际贸易（上海）有限公司接受中信国安葡萄酒业股份
8.03533890028.36021338642171.10861000000.5312
有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中
8.04533890028.36021319542170.09402910001.5458
信国安锂业发展有限公司采购硫酸钾的议案关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及
其子公司、中信国安集团有限公司及其子公
8.05343890018.26741520792180.78441785000.9482
司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案关于控股子公司对外提
9.00143066744598.8499165462211.14321000000.0069
供担保的议案议案
提案名称获得票数所占比例（%）表决结果序号累积投票提案
10.00关于增补第七届董事会非独立董事的议案
10.01许齐先生143181153298.9289当选
10.02张科先生143173153098.9234当选
10.03吕鹏先生143173183298.9234当选
11.00关于补选第七届监事会监事的议案
11.01彭宁女士143173492998.9236当选
11.02孟庆文先生143173063098.9233当选
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：
同意反对弃权议案提案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）非累积投票提案公司2022年度利润分
4.00415890022.09211454012177.23701263000.6709
配方案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
6.00伙）为公司2023年度533890028.36021320362170.13762828001.5022
财务报告审计机构的议案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
7.00伙）为公司2023年度533890028.36021320362170.13762828001.5022
内部控制审计机构的议案
8.00关于2023年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）关于北京鸿联九五信
息产业有限公司向中信银行股份有限公司
8.01520890027.66961327292170.50573435001.8247
提供客户服务、外包服
务、市场推广服务和企信通业务的议案关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有
8.02533890028.36021338542171.10331010000.5365
限公司采购商业保险的议案关于信之云国际贸易（上海）有限公司接受中信国安葡萄酒业股
8.03533890028.36021338642171.10861000000.5312
份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案关于北京国安恒通科技开发有限公司向青
8.04海中信国安锂业发展533890028.36021319542170.09402910001.5458
有限公司采购硫酸钾的议案关于公司及子公司与中国中信集团有限公
司及其子公司、中信国安集团有限公司及其
8.05343890018.26741520792180.78441785000.9482
子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案议案
提案名称获得票数所占比例（%）序号累积投票提案
10.00关于增补第七届董事会非独立董事的议案
10.01许齐先生332318717.6528
10.02张科先生324318517.2278
10.03吕鹏先生324348717.2294
11.00关于补选第七届监事会监事的议案
11.01彭宁女士324658417.2458
11.02孟庆文先生324228517.2230
3.关于议案表决的有关情况说明：
（1）议案8涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对议案8回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为
1428488345股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：8.01中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.02中信保诚人寿保险
有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.03中信国安葡萄酒业股份有限
公司系中信国安集团有限公司控股子公司；8.04青海中信国安锂业发展有限公司
系中信国安集团有限公司控股子公司；8.05交易对象为中信集团有限公司及其子
公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司。以上交易对方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（2）根据会议投票结果，3名非独立董事候选人、2名监事候选人全部当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2.律师姓名：张文亮、张霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议；
2．北京观韬中茂律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2023年5月19日