*ST凯撒:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-045
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2023年5月24日（星期三）下午15:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月24日上午9:15—9:259:30—11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月24日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共20人，代表股份
161046988股，占公司有表决权股份总数的20.0833%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份
160223488股，占公司有表决权股份总数的19.9806%。⑶网络出席情况：通过网络投票的股东17人，代表股份823500股，占公司有
表决权股份总数的0.1027％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19人，代表股份1632900股，占公司有表决权股份总数的0.2036%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会议占出席会议占出席会有表决权股有表决权股弃权投议有表决表决议案名称同意投票数目反对投票数目份总数的比份总数的比票数目权股份总结果例例数的比例《2022年度报告全文
16031038899.5426%7346000.4561%20000.0012%通过及摘要》《2022年度董事会工
16031038899.5426%7346000.4561%20000.0012%通过作报告》《2022年度监事会工
16031038899.5426%7346000.4561%20000.0012%通过作报告》《2022年度利润分配
16031038899.5426%7346000.4561%20000.0012%通过预案》《关于拟续聘公司
2023年度会计师事务16031038899.5426%7346000.4561%20000.0012%通过所的议案》《关于申请2023年度
16031038899.5426%7346000.4561%20000.0012%通过综合授信额度的议案》《关于2023年度对外
16031038899.5426%7346000.4561%20000.0012%通过担保额度预计的议案》《2022年度募集资金存放与实际使用情况16031038899.5426％7336000.4555％30000.0019％通过的专项报告》《2022年度企业社会
16031038899.5426％7336000.4555％30000.0019％通过责任报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分16031038899.5426％7336000.4555％30000.0019％通过之一的议案》《未来三年
（2023-2025）股东回16031038899.5426％7336000.4555％30000.0019％通过报规划》《关于公司及子公司债权重组暨关联交易16031038899.5426％7365000.4573％1000.0001％通过的议案》
提交本次股东大会审议的12个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案12.00属于关联交易事项，不存在与该议案有关联关系的股东未回避表决的情况；
议案4.00和议案7.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会占出席会议占出席会议同意弃权议中小股中小股东所反对投票数中小股东所议案名称投票投票东所持股持股份总数目持股份总数数目数目份总数的的比例的比例比例《2022年度报告全文
89630054.8901％73460044.9874％20000.1225％及摘要》《2022年度董事会工
89630054.8901％73460044.9874％20000.1225％作报告》《2022年度监事会工
89630054.8901％73460044.9874％20000.1225％作报告》《2022年度利润分配
89630054.8901％73460044.9874％20000.1225％预案》《关于拟续聘公司
2023年度会计师事务89630054.8901％73460044.9874％20000.1225％所的议案》《关于申请2023年度
89630054.8901％73460044.9874％20000.1225％综合授信额度的议案》《关于2023年度对外
89630054.8901％73460044.9874％20000.1225％担保额度预计的议案》《2022年度募集资金存放与实际使用情况89630054.8901％73360044.9262％30000.1837％的专项报告》《2022年度企业社会
89630054.8901％73360044.9262％30000.1837％责任报告》《关于未弥补亏损达
89630054.8901％73360044.9262％30000.1837％到实收股本总额三分之一的议案》《未来三年
（2023-2025）股东回89630054.8901％73360044.9262％30000.1837％报规划》《关于公司及子公司债权重组暨关联交易89630054.8901％73650045.1038％1000.0061％的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书；
㈡凯撒同盛发展股份有限公司2022年年度股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2023年5月25日