鲁西化工:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2023-040
债券代码：112825债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2023年5月26日14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月
26日9:15至2023年5月26日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为520人，代表
有效表决权的股份总数为1042352087股，占公司总股份
1922618011股的54.22%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数108464776股，占公司总股份的5.64%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共25名，代表有
效表决权的股份总数为934775510股，占公司总股份的48.62%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
495名，代表有效表决权的股份总数为107576577股，占公司总股份
的5.5953%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：
21、合计投票结果
合计投票结果表决议案有效表决权的同意反对弃权议案名称序号股份总数占有效表占有效表占有效表结果股数股数股数决权比例决权比例决权比例
2022年年度
1.00报告全文及1042352087103465950799.2620%73586800.7060%3339000.0320%通过
其摘要
2022年度董
2.00事会工作报1042352087103463190799.2594%73822800.7082%3379000.0324%通过
告
2022年度利
3.00润分配的预1042352087103722160799.5078%50403800.4836%901000.0086%通过
案
关于董事、监
4.00事薪酬的议1041609423103353424399.2247%79810800.7662%941000.0090%通过
案关于2023年度日常关联
5.0010970257610222659693.1852%73818806.7290%941000.0858%通过
交易预计的议案关于2023年
6.001042352087103487490799.2827%73870800.7087%901000.0086%通过
度经营计划
3及财务预算
的议案
2022年度财
7.001042352087103463220799.2594%73859800.7086%3339000.0320%通过
务决算报告关于拟续聘会计师事务
8.001042352087102921511098.7397%127862771.2267%3507000.0336%通过
所及报酬的议案关于向银行申请综合授
9.00信额度及注1042352087103628305599.4178%59789320.5736%901000.0086%通过
册直接融资额度的议案关于减少注册资本并修
10.001042352087103487600799.2828%73859800.7086%901000.0086%通过订《公司章程》的议案关于拟与中化集团财务有限责任公
11.001097025768493037877.4188%2467159822.4895%1006000.0917%通过司签订《金融服务框架协议之补充协
4议》的关联交
易议案
2022年度监
12.00事会工作报1042352087103462000799.2582%73941800.7094%3379000.0324%通过
告关于修订《董
13.00事会议事规1042352087103487019899.2822%73877890.7088%941000.0090%通过则》的议案关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融
14.001097025766502427859.2732%2466759822.4859%2001070018.2409%通过
服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案
上述议案5、11、14属于关联交易议案，审议上述议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，关联股东（公司董事长张金成、高管张金林、王富兴）回避表决，其合计所持股份932649511股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案4时，公司董事长张金成、董事蔡英强回避表决，其合计所持股份742664股不计入该议案有效表决权股份总数。
5议案10属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：议案1-14均表决通过。
2、出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果表决议案有效表决权同意反对弃权议案名称序号的股份总数占有效表占有效表占有效表结果股数股数股数决权比例决权比例决权比例
2022年年度报
1.00告全文及其摘10846477610077219692.9078%73586806.7844%3339000.3078%通过
要
2.002022年度董事10846477610074459692.8823%73822806.8062%3379000.3115%通过
会工作报告
2022年度利润
3.0010846477610333429695.2699%50403804.6470%901000.0831%通过
分配的预案
关于董事、监事
4.0010846477610038959692.5550%79810807.3582%941000.0868%通过
薪酬的议案关于2023年度
5.00日常关联交易10846477610098879693.1075%73818806.8058%941000.0868%通过
预计的议案关于2023年度
6.00经营计划及财10846477610098759693.1064%73870806.8106%901000.0831%通过
务预算的议案
62022年度财务
7.0010846477610074489692.8826%73859806.8096%3339000.3078%通过
决算报告关于拟续聘会
8.00计师事务所及1084647769532779987.8883%1278627711.7884%3507000.3233%通过
报酬的议案关于向银行申请综合授信额
9.00度及注册直接10846477610239574494.4046%59789325.5123%901000.0831%通过
融资额度的议案关于减少注册10.00资本并修订《公10846477610098869693.1074%73859806.8096%901000.0831%通过司章程》的议案关于拟与中化集团财务有限责任公司签订11.00《金融服务框1084647768369257877.1611%2467159822.7462%1006000.0927%通过架协议之补充协议》的关联交易议案
2022年度监事
12.0010846477610073269692.8713%73941806.8171%3379000.3115%通过
会工作报告13.00关于修订《董事10846477610098288793.1020%73877896.8112%941000.0868%通过
7会议事规则》的
议案关于拟与中化集团财务有限责任公司签订14.00《金融服务框1084647766378647858.8085%2466759822.7425%2001070018.4490%通过架协议之补充协议》的关联交易补充议案
8四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢田哲
3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日
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