ST数源:第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-049
数源科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
2023年5月26日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届监事会
第十三次会议。有关会议召开的通知，公司于2023年5月21日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。
本公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经核查，监事会认为：（1）公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形；（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符
合中国证监会、深交所和公司的相关规定；（3）使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金可以节约公司财务费用，提高资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益；（4）公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金，公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司使用不超过人民币11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件1、第八届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2023年5月27日