中鼎股份:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2023-030
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午3:00；
(2)、网络投票时间：2023年5月22日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上
午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2023年5月15日
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东110人，代表股份593342481股，占上市公司总股份的
45.0700％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份533628982股，占上市公司总股份的
40.5342％。
通过网络投票的股东105人，代表股份59713499股，占上市公司总股份的4.5358％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份60641160股，占上市公司总股份的4.6063％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份927661股，占上市公司总股份的
0.0705％。
通过网络投票的中小股东105人，代表股份59713499股，占上市公司总股份的
4.5358％。
公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
1.002022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意593007279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435％；反对241502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60305958股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4472％；反对241502股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3982％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1545％。
2.002022年度监事会工作报告总表决情况：
同意593007279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435％；反对241502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60305958股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4472％；反对241502股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3982％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1545％。
3.002022年度财务决算报告
总表决情况：
同意593007279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435％；反对241502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60305958股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4472％；反对241502股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3982％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1545％。
4.002022年度利润分配预案
总表决情况：
同意593100979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对241502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60399658股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6018％；反对241502股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。5.002022年度报告全文及摘要总表决情况：
同意593007279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435％；反对241502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60305958股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4472％；反对241502股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3982％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1545％。
6.002022年度内部控制评价报告
总表决情况：
同意593005779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9433％；反对243002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60304458股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4448％；反对243002股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4007％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1545％。
7.00关于2023年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意60399658股，占出席会议所有股东所持股份的99.6018％；反对241502股，占出席会议所有股东所持股份的0.3982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数
532701321股。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60399658股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6018％；反对241502股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.00关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年度）
总表决情况：
同意593002479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427％；反对243002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％；弃权97000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60301158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4393％；反对243002股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4007％；弃权97000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1600％。
9.00关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意589697754股，占出席会议所有股东所持股份的99.3857％；反对3644727股，占出席会议所有股东所持股份的0.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意56996433股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9897％；反对3644727股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.00关于申请2023年度授信额度的议案
总表决情况：
同意593079403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9557％；反对263076股，占出席会议所有股东所持股份的0.0443％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：同意60378082股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5662％；反对263076股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4338％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.00关于开展外汇套期保值业务的议案
总表决情况：
同意593100979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对241502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60399658股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6018％；反对241502股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12.00关于为控股公司提供担保的议案
总表决情况：
同意593077903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对264576股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60376582股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5637％；反对264576股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4363％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13.00关于会计政策变更的议案
总表决情况：
同意593099479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590％；反对243002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。中小股东总表决情况：
同意60398158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5993％；反对243002股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意592201614股，占出席会议所有股东所持股份的99.8077％；反对925267股，占出席会议所有股东所持股份的0.1559％；弃权215600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0363％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意59500293股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1187％；反对925267股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5258％；弃权215600股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3555％。
15.00关于修订公司治理制度的议案
总表决情况：
同意575826232股，占出席会议所有股东所持股份的97.0479％；反对17516249股，占出席会议所有股东所持股份的2.9521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意43124911股，占出席会议的中小股东所持股份的71.1149％；反对17516249股，占出席会议的中小股东所持股份的28.8851％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
16.00关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
总表决情况：
同意593099479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590％；反对243000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意60398158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5993％；反对243000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4007％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2022年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2023年5月23日