华西股份:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2023-023
江苏华西村股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2023年5月19日下午1:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15—下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份363608483股，占公司总股份的41.0387％。
1其中：通过现场投票的股东7人，代表股份359649283股，占公司总股份
的40.5919％。通过网络投票的股东22人，代表股份3959200股，占公司总股份的0.4469％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份3979000股，占公司总股份的0.4491％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份19800股，占公司总股份的0.0022％。通过网络投票的中小股东22人，代表股份3959200股，占公司总股份的0.4469％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所
律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、《2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意360771283股，占出席会议所有股东所持股份的99.2197％；反对2837200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1141800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6957％；反对2837200股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
2、《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
2同意360771283股，占出席会议所有股东所持股份的99.2197％；反对2837200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1141800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6957％；反对2837200股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
3、《2022年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意360771283股，占出席会议所有股东所持股份的99.2197％；反对2837200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1141800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6957％；反对2837200股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
4、《2022年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意360681683股，占出席会议所有股东所持股份的99.1951％；反对2926800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1052200股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4438％；反对2926800股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5562％；弃权0股（其中，
3因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
5、《2022年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意360771283股，占出席会议所有股东所持股份的99.2197％；反对2837200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1141800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6957％；反对2837200股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
6、《关于与控股股东进行互保的议案》；
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为260000000股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意100612283股，占出席会议所有股东所持股份的97.1082％；反对2996200股，占出席会议所有股东所持股份的2.8918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意982800股，占出席会议的中小股东所持股份的24.6997％；反对2996200股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
47、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意360771283股，占出席会议所有股东所持股份的99.2197％；反对2837200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1141800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6957％；反对2837200股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意360612283股，占出席会议所有股东所持股份的99.1760％；反对2837200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7803％；弃权159000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0437％。
中小股东总表决情况：
同意982800股，占出席会议的中小股东所持股份的24.6997％；反对
2837200股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3043％；弃权159000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9960％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：杨书庆齐凯兵
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
5资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2023年5月19日
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