创耀科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2023-022
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量26124646
普通股股东所持有表决权数量26124646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.6558例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.6558
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长 YAOLONG TAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书占一宇出席会议；财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香、张鑫列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
3、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
7、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.00008、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
9、议案名称：《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
10、议案名称：《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2610116099.9101234860.089900.0000
（二）累积投票议案表决情况
11.00、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）11.01《关于选举2535394097.0498是YAOLONG TAN 为第二届董事会非独立董事的议案》11.02《关于选举王万2535394097.0498是
里为第二届董事会非独立董事的议案》11.03《关于选举杨凯2535394097.0498是
为第二届董事会非独立董事的议案》11.04《关于选举赵家2535394097.0498是
兴为第二届董事会非独立董事的议案》11.05《关于选举赵贵2535394097.0498是
宾为第二届董事会非独立董事的议案》11.06《关于选举戴瑜2535394097.0498是
为第二届董事会非独立董事的议案》
12.00、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）12.01《关于选举娄爱2535394097.0498是
华为第二届董事会独立董事的议案》12.02《关于选举徐赞2535394097.0498是
为第二届董事会独立董事的议案》12.03《关于选举彭思2535394097.0498是
龙为第二届董事会独立董事的议案》
13.00、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）13.01《关于选举曹宏2535394097.0498是
锋为第二届监事会股东代表监事的议案》13.02《关于选举王周2535394097.0498是
波为第二届监事会股东代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2022年398999.414823480.585200.0000度利润分配预9606案的议案》6《关于续聘会398999.414823480.585200.0000计师事务所的9606议案》7《关于2023年398999.414823480.585200.0000度董事薪酬方9606案的议案》11.01《关于选举324280.7969YAOLONG TAN 为 740
第二届董事会非独立董事的议案》11.02《关于选举王324280.7969万里为第二届740董事会非独立董事的议案》11.03《关于选举杨324280.7969
凯为第二届董740事会非独立董事的议案》11.04《关于选举赵324280.7969家兴为第二届740董事会非独立董事的议案》11.05《关于选举赵324280.7969贵宾为第二届740董事会非独立董事的议案》11.06《关于选举戴324280.7969
瑜为第二届董740事会非独立董事的议案》12.01《关于选举娄324280.7969爱华为第二届740董事会独立董事的议案》12.02《关于选举徐324280.7969
赞为第二届董740事会独立董事的议案》12.03《关于选举彭324280.7969思龙为第二届740董事会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10需要特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案5、6、7、11、12为需要对中小投资者单独计票的议案：
3、议案11、12、13为累积投票议案；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙周旋
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人
的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2023年5月16日
*报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。