中触媒:中触媒新材料股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

中触媒新材料股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
证券代码：688267证券简称：中触媒中触媒新材料股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料
2023年5月中触媒新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
目录
2022年年度股东大会会议须知...............................3
2022年年度股东大会会议议程...............................6
议案一：关于公司2022年度董事会工作报告的议案............8
议案二：关于公司2022年度监事会工作报告的议案...........22
议案三：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案.........29
议案四：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案...........30
议案五：关于公司2022年度财务决算报告的议案.............31
议案六：关于公司2023年度财务预算报告的议案.............39
议案七：关于公司2022年度利润分配预案的议案.............40
议案八：关于续聘公司2023年度审计机构的议案.............44
议案九：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案.............46
议案十：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案.............47中触媒新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》
的相关规定，特制定本会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，
会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，确需参加现场会议的股东及股东代表请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
3务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请
4的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
5中触媒新材料股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
会议时间：2023年5月17日14点30分
主持人：李进议程内容
一、参会人员签到登记、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
四、审议各项议案：
1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10.《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
6六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；
七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；
八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。
7议案一：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。结合2022年实际工作情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见议案附件。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
8附件：
中触媒新材料股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中触媒新材料股份有限公司章程》及《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》的
规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法行使董事会职权，推动公司健康稳健发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：
一、2022年度公司整体经营情况
2022年度，公司实现营业收入68066.20万元，较上年度增加
11982.73万元，增幅为21.37%；实现营业利润15889.72万元，较
上年度增加1063.31万元，增幅为7.17%；利润总额17098.48万元，较上年度增加1996.21万元，增幅为13.22%；实现净利润15177.16万元，较上年度增加1809.99万元，增幅13.54%。
二、经营情况讨论与分析
2022年喜迎党的二十大胜利召开，在二十大擘画的宏伟蓝图中，
公司也迈入了新的发展阶段。同时2022年也是公司上市第一年，是公司开启新篇章的开局之年，随着我国防疫政策的不断调整优化，经济社会发展延续总体平稳、稳中向好的发展态势，报告期内，公司始终
9坚持贯彻“协同我们的战略伙伴，努力创造一个未来可持续发展的化学”的经营宗旨。稳步提高主营业务、创新发展新业务，合理研判市场，以市场为引领，以研发为核心，不断优化产品结构，提升产品核心竞争力，努力克服疫情的不利影响，积极组织生产，促进公司在激烈的市场竞争中高质量发展。
1、坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力
公司坚持以创新为基石的思路，不断加强研发投入，围绕催化剂产品的核心技术和关键技术，强化核心技术优势，力推技术创新与改造，公司以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为重点，根据市场调研、技术进步、客户反馈等情况不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平和生产效率的同时，不断实现新的产品应用。截至报告期末，公司及子公司累计获得国家专利198项，其中 145 项国内发明专利、2项 PCT 国际专利、51 项实用新型专利，被国家知识产权局认定为2022年度国家知识产权示范企业，被工信部认定为国家制造业单项冠军示范企业。
公司掌握了多种特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂制备过程
中的核心技术，并且具有生产满足客户不同需求催化剂产品的生产能力。为提高公司的科研水平，公司积极开展对外联合，通过与国内知名院校合作，引进高端科研人才增强公司的自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权的催化剂产品，从降低成本、提高技术含量及产品质量来提升公司的整体竞争力，进一步提高市场占有率。公司将研究开发项目列入企业发展的总体规划，实行长、中、短期开发项目的
10有机结合，并根据行业变化和市场需求，及时调整研发方向，以降低
研发风险，保证公司整体业绩稳中有升。
2、注重公司治理，实施人才激励计划
有效的公司法人治理是现代企业制度建设的核心，是企业竞争力最重要的基础条件，公司坚持“三会一层”为抓手，逐步建立了股东大会核心领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督
的公司治理机制，公司规范股东大会、董事会、监事会的运作，加强董事、监事和高级管理人员对相关法律、法规的学习，进一步规范公司治理结构，为公司长期稳定发展奠定了基础，并进一步加强公司内部控制制度体系的建设和完善；针对公司日常经营情况，公司对各职能部门的业务流程进行了进一步优化；已经建立一套比较完整且运行
有效的内部管理体系为公司经营管理的合法合规，提供了有效保障，
2022年度公司获评辽宁省民营企业建立现代企业制度示范企业。
公司不断完善人力资源管理体系、职级体系、培训体系，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司在2022年度实施股票期权激励计划，向51名激励对象授予643.00万份股票期权，增强公司凝聚力，提高了公司的核心竞争力，助推公司持续高速发展。公司实行技术创新激励机制，通过给予重要研发人员激励、给予部分核心研发人员专项现金奖励等方式，进一步提高研发人员的积极性和工作热情，留住人才，建立了公司与员工的利益共享机制。
3、积极开拓市场，加强风险控制
11公司根据疫情防控、经济发展、市场行情等情况，合理研判市场，
坚持国内、国外市场并驾齐驱的发展方向，公司不断加深与大客户的战略合作关系，2022年度公司与巴斯夫签订了采购协议，该协议是双方2017年签订的《原料采购合同》的补充协议，约定了产品类型、产品价格、产品销售区域、汇率及原材料对价格影响机制等事项，有助于公司与巴斯夫在未来建立长期稳定的合作关系。公司将凭借在特种分子筛及催化剂等相关产品领域的核心优势，为中国化工的精细化生产和新材料开发及应用提供助力，以更好地服务好中国建设。
上述举措不仅提高了公司的凝聚力、激励了员工积极性，还使得管理效率、风险控制水平得到提高。通过不断地努力，公司的管理优势、技术优势、市场优势等各方面得到加强，为公司经营、盈利和创新能力的连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础。
二、董事会主要工作情况
（一）股东大会决策执行
2022年，公司共召开3次股东大会，审议通过25项议案，董事
会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。
具体情况如下：
序号会议届次会议时间会议审议议案1.《关于公司使用部分超募资金永久补充
2022年第一次流动资金的议案》；
12022年4月13日临时股东大会2.《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》；
123.《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》；
4.《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则》；
5.《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》；
6.《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》；
7.《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
8.《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
9.《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》；
10.《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度》；
11.《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》；
12.《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
2021年年度股22022年5月26日3《.关于公司2021年度独立董事述职报告东大会的议案》；
4《.关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
5.《关于公司2021年度财务决算报告的议
13案》；
6.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；
7《.关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
8.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
9.《关于公司董事薪酬的议案》；
10.《关于公司监事薪酬的议案》；
1.审议通过《关于公司及其摘要的议案》；
2.审议通过《关于公司的议案》；
临时股东大会3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
（二）董事会依法合规运作
2022年，董事会召开8次会议，共审议通过了34项议案，历次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，会议具体情况如下：
序号会议届次会议时间会议审议议案1.《关于同意相关高级管理人员及核心
第三届董事会
12022年1月13日员工参与公司首次公开发行股票并在科
第三次会议创板上市战略配售的议案》1.《关于公司增加募集资金专户并签署
第三届董事会募集资金三方监管协议的议案》
22022年3月14日第四次会议2.《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》143.《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》4.《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》5.《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
6.《关于修订公司内部制度的议案》7.《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》8.《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》2.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》3.《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》4.《关于2021年度总经理工作报告的议
第三届董事会案》
32022年4月27日第五次会议5.《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》6.《关于公司2022年第一季度报告的议案》7.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》8.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》159.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》10.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》11.《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.《关于公司董事薪酬的议案》13.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》14.《关于公司高级管理人员变动的议案》15.《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》第三届董事会《关于公司向银行申请综合授信额度的
42022年7月11日
第六次会议议案》1.《关于及其摘要的议案》
第三届董事会52022年8月30日2.《关于的议案》1.《关于公司及其摘要的议案》2.《关于公司的议案》
第三届董事会62022年10月20日3.《关于提请股东大会授权董事会办理
第八次会议公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》4.《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》161.《关于公司2022年第三季度报告的议
第三届董事会
72022年10月27日案》
第九次会议
2.《关于公司高级管理人员变动的议案》第三届董事会《关于向2022年股票期权激励计划激励
82022年11月15日
第十次会议对象首次授予股票期权的议案》
（三）董事会下属专门委员会运行情况
董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略
委员会等四个专门委员会，2022年共召开8次会议，其中薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议2次，审计委员会会议4次。全年共审议通过21项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：
序会议届次会议时间会议审议议案号
第三届董事会薪酬与考核委员会
第三届董事会1.《关于公司董事薪酬的议案》薪酬与考核委2.《关于公司高级管理人员薪酬的
12022年4月27日
员会第一次会议案》
议3.《关于公司监事薪酬的议案》1.《关于公司及其摘要的议案》薪酬与考核委2.《关于公司的议议案》3.《关于提请股东大会授权董事会
17办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》4.《关于公司的议案》
第三届董事会提名委员会
第三届董事会1.《关于公司变更总经理的议案》1提名委员会第2022年4月27日2.《关于公司变更财务总监的议一次会议案》1.《关于公司聘任副总经理的议
第三届董事会案》
2提名委员会第2022年10月17日2.《关于公司聘任总工程师的议二次会议案》
第三届董事会审计委员会
第三届董事会《关于2021年度第四季度审计部
1审计委员会第2022年2月18日工作报告的议案》一次会议1.《关于2022年度第一季度审计部工作报告的议案》2.《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》第三届董事会3.《关于公司2022年第一季度报
2审计委员会第2022年4月27日告的议案》二次会议4.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》5.《关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》3第三届董事会2022年8月20日1.《关于2022年度第二季度审计
18审计委员会第部工作报告的议案》三次会议2.《关于及其摘要的议案》1.《关于2022年度第三季度审计
第三届董事会部工作报告的议案》
4审计委员会第2022年10月17日2.《关于公司2022年第三季度报四次会议告的议案》
（四）独立董事履职情况
2022年，公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022年公司独立董事对公司关联交易、募集资金使用、2022年股票期权激励计划等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（五）公司信息披露及投资者关系管理
2022年，公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作。公司进一步强化内部管理，完善信息披露内部控制制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司资本市场良好形
19象，保障投资者的权益。
（六）公司内部管理
公司董事会依法合规运作，公司严格依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等法律法规要求
建立了较为完善的内控管理体系，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
三、2023年董事会工作计划
2023年董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保公司持续健康的发展，同时董事会还将大力推进以下工作：
（一）继续完善公司治理体系，董事会扎实做好日常工作，科学
高效决策，严格落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，带领公司管理层全面推进战略部署，夯实业务基础，助力公司高质量发展。
（二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
20规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉履行信息披露义务，严
把信息披露关，切实提升公司规范运作水平。
（三）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
中触媒新材料股份有限公司董事会
21议案二：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行监事会职责。结合2022年实际工作情况，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司监事会
2023年5月17日
22附件：
中触媒新材料股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、
《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司财务决算报告、利润分配方案等重大事项进行审议，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性等事项进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、2022年度监事会工作情况
本报告期内公司监事会共召开六次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：
序号会议届次会议时间会议审议议案1、审议《关于公司增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
第三届监事会12022年3月14日2、审议《关于公司使用部分超募资
第二次会议金永久补充流动资金的议案》3、审议《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
23的议案》4、审议《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》5、审议《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》6、审议《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》1、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》2、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》3、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》5、审议《关于公司2022年度财务预
第三届监事会
22022年4月27日算报告的议案》
第三次会议6、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》8、审议《关于公司2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》9、审议《关于公司监事薪酬的议案》241、审议《关于及其摘要的议案》
第三届监事会32022年8月30日2、审议《关于的议案》1、审议《关于公司及其摘要的议案》2、审议《关于公司的议案》
第五次会议3、审议《关于核实公司的议案》第三届监事会1、审议《关于公司2022年第三季度
52022年10月27日
第六次会议报告的议案》1、审议《关于向2022年股票期权激
第三届监事会
62022年11月15日励计划激励对象首次授予股票期权的
第七次会议议案》
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还出席了公司股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司2022年度有关事项的监督意见
（一）公司依法规范运作情况
监事会认为2022年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；
董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受
25损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公
司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
(二)公司财务状况
公司监事会认真细致地检查和审核了会计报表等财务数据，监事会认为：公司财务独立于控股股东，内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
(三)关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，定价公允，符合公司实际生产经营、发展的需要，未有违反相关法律法规及规范性文件的情形发生，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）募集资金使用及管理情况
监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行
使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。
26（五）公司对外担保情况
2022年度，公司及子公司未发生对外提供担保的情况。
（六）公司内部控制情况监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定
遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。
三、监事会2023年工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，努力提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司的规范运作。
27中触媒新材料股份有限公司监事会
28议案三：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
2022年度，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司的整体利益出发，发挥了独立董事的应由作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。结合2022年实际工作情况，独立董事编制了《2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
29议案四：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，就公司2022年的业绩和相关运行情况，公司编制完成《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
30议案五：关于公司2022年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2022年度，公司整体运营平稳，公司2022年度财务报表已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2022年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
31附件：
2022年度公司财务决算报告
公司2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2023]110Z0068号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2022年度财务决算有关情况报告如下：
一、2022年度主要会计数据
单位:万元经营成果2022年度2021年度同比增减
营业收入68066.2056083.4821.37%
营业成本41084.4330750.7233.60%
营业利润15889.7214826.417.17%
利润总额17098.4815102.2713.22%归属于上市公司股东的净利
15177.1613367.1613.54%
润归属于上市公司股东的扣除
12664.7312893.69-1.78%
非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净
5324.8713861.02-61.58%
额财务状况本年末比上年末
2022年末2021年末
增减
资产总额299448.55130876.33128.80%
32负债总额35472.6847596.56-25.47%
归属于上市公司股东的所有
263975.8783279.77216.97%
者权益
总股本17620.0013215.0033.33%
2022年公司完成营业收入68066.20万元，较上年度增加
11982.72万元，增幅为21.37%，主要原因是产品销售量增加。
营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了
1063.31万元、1996.21万元和1810.00万元，增长幅度分别为
7.17%、13.22%、13.54%，主要原因是收入增长，利润同步增加。
经营活动产生的现金流量净额同比减少了8536.15万元，主要原因是销售未到收款期。
二、财务状况、经营成果和现金流量
（一）财务状况
1、资产状况
2022年末，公司资产总额为299448.55万元，较上年末增长
168572.22万元，增幅为128.80%，其中：流动资产总额为213970.75万元，较上年末增长了165033.51万元，增幅为337.24%，主要是募集资金、应收账款和存货增加导致；非流动资产总额为85477.80万
元较上年末增长了3538.71万元，增幅为4.32%，主要是因为其他非流动资产增加。
2022年末资产状况及变动具体如下：
33单位：万元
项目2022年末2021年末变动幅度
货币资金85207.084358.501854.96%
交易性金融资产37000.00
应收票据3396.332086.4662.78%
应收账款29661.7611771.22151.99%
应收款项融资241.20764.15-68.44%
预付款项905.422119.34-57.28%
其他应收款122.4435.42245.71%
存货32298.9526825.4420.40%
其他流动资产25137.56698.803497.25%
流动资产合计213970.7548937.23337.24%
长期股权投资2412.232447.60-1.45%
固定资产66446.4162780.935.84%
在建工程5499.809138.50-39.82%
无形资产5354.795353.560.02%
商誉209.14209.140.00%
长期待摊费用42.10109.02-61.38%
递延所得税资产1348.121292.894.27%
其他非流动资产4162.51581.62615.68%
非流动资产合计85477.8081939.104.32%
资产总计299448.55130876.33128.80%
备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、负债状况
2022年末公司负债总额为35472.68万元，较上年同期减少了
12123.88万元，减少幅度为25.47%。其中：流动负债总额为29155.63
34万元，较上年末减少7860.27万元，减少幅度为21.23%；非流动负
债总额为6317.04万元，较上年末减少了4263.62万元减少幅度为40.30%，主要是长期借款减少所致。
2022年末负债状况及变动具体如下：
单位：万元项目2022年末2021年末变动幅度
短期借款8429.3915230.06-44.65%
应付票据2196.342517.77-12.77%
应付账款11078.488232.8634.56%
合同负债1707.352574.92-33.69%
应付职工薪酬1051.10935.7312.33%
应交税费1379.05670.96105.53%
其他应付款114.3317.88539.27%
一年内到期的非流动负债0.905327.42-99.98%
流动负债合计29155.6337015.90-21.24%
长期借款0.004617.30-100.00%
递延收益6222.125857.206.23%
递延所得税负债91.98103.31-10.97%
非流动负债合计6317.0410580.66-40.30%
负债合计35472.6847596.56-25.47%
备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、所有者权益状况
2022年末，公司所有者权益总额为263975.87万元，较上年末
增加了180696.11万元，增幅达216.97%，其中归属于母公司所有者权益为263975.87万元，较上年末增加了180696.11万元，增幅为
35216.97%。
2022年末所有者权益状况及变动具体如下：
单位：万元项目2022年末2021年末变动幅度
股本17620.0013215.0033.33%
资本公积203768.5838610.70427.75%
专项储备8.670.00不适用
盈余公积5080.483549.6343.13%
未分配利润37498.1527904.4434.38%
归属于母公司所有者权益合计263975.8783279.77216.97%
所有者权益合计263975.8783279.77216.97%
备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）经营成果
2022年度公司分子筛、催化剂销售实现较大增长，营业收入同比
大幅增长了21.37%。管理费用同比增长23.72%，主要原因为报告期内公司因引进人才导致职工薪酬增加、实施股权激励导致股份支付费用
及服务费增加；研发费用同比增长34.03%主要原因为持续增大研发投入；财务费用大幅减少主要原因为银行贷款减少，存款利息增加，汇兑损益增加；其他收益同比增长135.40%主要原因为政府补助增加；
投资收益同比大幅增加主要原因为募集资金购买理财产品。
2022年度利润表项目变动分析如下：
单位：万元项目2022年度2021年度增减变动
36营业收入68066.2056083.4821.37%
营业成本41084.4330750.7233.60%
税金及附加393.11487.05-19.29%
销售费用1247.15962.6029.56%
管理费用5608.514533.0723.72%
研发费用4955.213697.1434.03%
财务费用-524.381193.50不适用
其他收益701.49298.00135.40%
投资收益972.53-21.90不适用
信用减值损失-1056.11205.45不适用
资产减值损失-35.731.73不适用
资产处置损益5.37-116.29不适用
营业利润15889.7214826.417.17%
营业外收入1284.20603.83112.68%
营业外支出75.44327.97-77.00%
利润总额17098.4815102.2713.22%
所得税费用1921.331735.1010.73%
净利润15177.1613367.1613.54%归属于母公司股
东的综合收益总15177.1613367.1613.54%额
备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（三）现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额为5324.87万元，同比减少61.58%，主要原因为销售未到收款期。投资活动产生的现金流量净额为-
3772000.68万元，主要原因为报告期内理财未到期。筹资活动产生的
现金流量净额为147453.25万元，主要原因为募集资金到账。
2022年度现金流量表项目变动分析如下：
单位：万元增减变动比项目2022年度2021年度例
经营活动现金流入小计53742.6166271.64-18.91%
经营活动现金流出小计48417.7452410.62-7.62%经营活动产生的现金流量
5324.8713861.02-61.58%
净额
投资活动现金流入小计54019.1432.47166275.02%
投资活动现金流出小计126019.8312620.09898.57%投资活动产生的现金流量
-72000.68-12587.62不适用净额
筹资活动现金流入小计183359.6019006.77864.71%
筹资活动现金流出小计35906.3519277.9586.26%筹资活动产生的现金流量
147453.25-271.18不适用
净额汇率变动对现金及现金等
275.6043.93527.36%
价物的影响现金及现金等价物净增加
81053.031046.157647.75%
额
备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
38议案六：关于公司2023年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展战略，参照公司近年来的实际经营业绩及现有生产能力，结合行业市场情况，经公司董事会分析研究编制了《2023年度财务预算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
39附件：
2023年度财务预算报告
根据公司及下属子公司2022年度的生产经营成果和财务指标完成情况，结合2023年经营计划，公司编制2023年度财务预算报告。
本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
一、预算编制基础
（一）2023年度的财务预算方案是根据公司2022年度的实际业务运行情况和结果在充分考虑下列各项基本假设的前提下结合公司
各项现实基础、经营能力以及年度经营计划本着求实稳健的原则而编制。
（二）本预算包括下属的子公司中海亚环保材料有限公司。
（三）基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2023年度业务模式及国际市场无重大变化。
5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
407、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化公司正常运行计划的投
资项目如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
1.公司2023年度投资方案及生产经营计划；
2.营业成本及期间费用主要依据2022年公司各产品毛利率、市
场情况及2022年实际支出情况等进行的综合测算；
三、2023年度财务预算及风险提示
结合现阶段国内、国际形势的发展状况和行业政策的变化情况，公司制定2023年度财务预算，预计2023年度营业收入及净利润较上年度均保持增长。上述预算不代表公司2023年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解上述财务预算与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。
41议案七：关于公司2022年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润151771550.93元，截至2022年12月
31日，2022年当年度可供股东分配的净利润为374981495.14元。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
一、利润分配方案内容
截至2022年12月31日公司总股本176200000股，拟向全体股东以现金方式进行利润分配，每十股派发现金红利2.6元（含税），不送股，不以公积金转增股本，拟派发现金红利总额为45812000.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润的
30.18%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。
42此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
43议案八：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力在审计工作
中勤勉尽责认真履行了审计职责能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
44中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
45议案九：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定2023年度董事薪酬方案，具体如下：
独立董事薪酬标准为12万元（含税）/年；在公司担任具体职务
的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
46议案十：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定2023年度监事薪酬方案，具体如下：
公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司监事会
2023年5月17日
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