胜宏科技:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2023-030
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月11日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2023年5月11日至2023年5月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月
11日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月11日9:15
至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
11.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38人，代表有表决权的股份数额337892645股，占公司有表决权总股份数的39.5853%。
2.现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数额230368083股，占公司有表决权总股份数的26.9885%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东34人，代表有表决权的股份数额
107524562股，占公司有表决权总股份数的12.5969%。
4.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议，其中公司
部分董事在线出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
提案1.00关于2022年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意337808845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意34440762股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7573％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。
提案2.00关于2022年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意337808845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意34440762股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7573％；反对211000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。
提案3.00关于2022年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意337808845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意34440762股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7573％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。
提案4.00关于2022年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意337881645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34513562股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00关于2022年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意337808845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意34440762股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7573％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。
3提案6.00关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意337808845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意34440762股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7573％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。
提案7.00关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案
总表决情况：
同意337808845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意34440762股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7573％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。
提案8.00关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
总表决情况：
同意337772045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643％；反对47800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意34403962股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6507％；反对47800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1385％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。
提案9.00关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
4总表决情况：
同意337859845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对32800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34491762股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9050％；反对32800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案10.00关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意337808845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意34440762股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7573％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％。
提案11.00关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案
总表决情况：
同意337835945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对56700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34467862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8358％；反对56700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案12.00关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案
5总表决情况：
同意337835945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对56700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34467862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8358％；反对56700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案13.00关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案
总表决情况：
同意337835945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对56700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34467862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8358％；反对56700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案14.00关于公司向花旗银行深圳分行申请人民币1.6亿元授信额度的议案
总表决情况：
同意337835945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对56700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34467862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8358％；反对56700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案15.00关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案
6总表决情况：
同意337881645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34513562股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对11000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：谢行军、罗晓丹；
3、法律意见书的结论性意见：律师认为：胜宏科技（惠州）股份有限公司
2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司2022年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2023年5月11日
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