昊志机电:独立董事2022年度述职报告（高永如）

广州市昊志机电股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（高永如）
各位股东及股东代表：
本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，公司共召开了董事会会议8次，召开股东大会2次，本人出席
董事会及股东大会的情况如下：
是否连以通讯续两次应参加现场出委托出缺席董出席股董事姓方式参未亲自董事会席董事席董事事会次东大会加董事出席董名次数会次数会次数数次数会次数事会会议高永如80800否2
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人对2022年度公司董事会各项议案及其他事项均无异议，不存在反对或弃权的情形。本人认为公司股东大会和董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、2022年度发表事前认可意见、独立意见情况根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和相关规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的事前认可意见和独立意见。具体情况如下：
1、2022年2月28日，在公司第四届董事会第十六次会议上，对公司向相
关金融机构申请新增综合授信额度事项发表同意的独立意见。
2、2022年4月20日，对预计公司2022年度日常关联交易、聘任公司2022年度审计机构、签署《支付现金购买资产协议》购买控股子公司少数股东股权暨
关联交易，以及授权关联方使用公司部分注册商标暨关联交易事项发表了事前认可意见。并在同日召开的公司第四届董事会第十七次会议上，对公司2021年度利润分配预案、预计2022年度日常关联交易、聘任公司2022年度审计机构、签
署《支付现金购买资产协议》购买控股子公司少数股东股权暨关联交易、授权关
联方使用公司部分注册商标暨关联交易，以及向相关金融机构申请综合授信额度等事项发表同意的独立意见。
3、2022年5月12日，在公司第四届董事会第十九次会议上，对公司聘任
副总经理、财务总监，以及新任副总经理、财务总监2022年度薪酬方案事项发表同意的独立意见。
4、2022年7月29日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对公司部分
募投项目延期事项发表同意的独立意见。
5、2022年8月26日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况，以及为全资子公司提供担保事项发表同意的独立意见。
6、2022年9月26日，对追认公司关联交易事项发表了事前认可意见。并
在同日召开的公司第四届董事会第二十二次会议上，对公司前期会计差错更正及追溯调整，以及追认公司关联交易等事项发表同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况本人是公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员。2022年度，本人按照《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《独立董事制度》的规定和要求，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
1、2022年度，公司共召开了5次审计委员会，本人均按时出席了该5次会议，就公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、签署《支付现金购买资产协议》购买控股子公司少数股东股权暨关联交易、聘任公司2022年度审计机构，以及会计政策变更等事项进行了审核，并认真听取公司审计部提交的工作报告及审计工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、2022年度，公司共召开了2次薪酬与考核委员会，本人按时出席了该2次会议，就公司第四届董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬，以及公司新任副总经理、财务总监2022年度薪酬方案事项进行审议并表示同意。
四、对公司进行现场调查情况
2022年度，本人通过审阅公司文件，利用股东大会和其他会议机会，积极
参与公司现场考察，听取管理层对于公司经营状况、重大事项决策、规范运作等方面的汇报。同时，本人还通过电话和邮件等方式，对公司的生产经营情况、内部控制和财务状况进行了解；与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行独立董事的职责，为公司决策提供了科学、客观的保障。
五、保护投资者权益方面所做的工作1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时的做好信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，运用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关
法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
1、2022年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2022年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人因连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，本人不再担任公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。本人已于2023年3月
15日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此，本人谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
特此汇报，谢谢！（以下无正文）（本页无正文，为《广州市昊志机电股份有限公司独立董事2022年度述职报告》签字页）
独立董事：
（高永如）
2023年04月27日