拓荆科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2023-029
拓荆科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数47
普通股股东人数47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量77586677
普通股股东所持有表决权数量77586677
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.3436例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.3436
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书赵曦出席本次会议；董事候选人、公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委
员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股77586677100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
关于补选公10438328100.000000.000000.0000
司第一届董事会非独立
1董事并相应
调整董事会专门委员会委员的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、李诗滢
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2023年5月27日