三联虹普:关于公司2022年度股东大会决议的公告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2023-
021
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司2022年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股
东大会通知于2023年4月26日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15-
9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D座中区 21层公司会
议室
4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘迪女士7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人20人，代表股份167375904股，占公司总股份的52.4677%。
其中，通过现场投票的股东及委托代理人15人，代表股份164548403股，占公司总股份的51.5814%；通过网络投票的股东5人，代表股份2827501股，占公司总股份的0.8863%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份3675446股，占公司总股份的
1.1521%。
3、其中，通过现场投票的中小股东10人，代表股份847945股，占公司总股份的
0.2658%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份2827501股，占公司总股份的0.8863%。
4、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形
成决议：
1、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份的99.9888%；
反对股份数18800股，占出席会议有表决权股份的0.0112%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4885%；反对股份数18800股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5115%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。2、审议通过了《关于的议案》总表决情况：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份的99.9888%；
反对股份数18800股，占出席会议有表决权股份的0.0112%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4885%；反对股份数18800股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5115%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
3、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份的99.9888%；
反对股份数18800股，占出席会议有表决权股份的0.0112%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4885%；反对股份数18800股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5115%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
4、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份的99.9888%；
反对股份数18800股，占出席会议有表决权股份的0.0112%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4885%；反对股份数18800股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5115%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
5、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份的99.9888%；
反对股份数18800股，占出席会议有表决权股份的0.0112%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4885%；反对股份数18800股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5115%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意股份数167062701股，占出席会议有表决权股份的99.8129%；
反对股份数313203股，占出席会议有表决权股份的0.1871%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数3362243股，占出席会议中小股东有表决权股份的91.4785%；反对股份数313203股，占出席会议中小股东有表决权股份的8.5215%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
7、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购买保本型理财产品的议案》
总表决情况：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份的99.9888%；
反对股份数18800股，占出席会议有表决权股份的0.0112%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4885%；反对股份数18800股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5115%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
8、审议通过了《关于变更注册资本、修订的议案》
总表决情况：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份的99.9888%；
反对股份数18800股，占出席会议有表决权股份的0.0112%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4885%；反对股份数18800股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5115%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意股份数166500945股，占出席会议有表决权股份的99.4772%；
反对股份数874959股，占出席会议有表决权股份的0.5228%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意股份数2800487股，占出席会议中小股东有表决权股份的76.1945%；反对股份数874959股，占出席会议中小股东有表决权股份的23.8055%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。
10、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司采取累积投票制度选举第五届董事会非独立董事，表决结果如下：
10.1选举刘迪女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4885%。
表决结果：刘迪女士当选公司第五届董事会非独立董事。
10.2选举张敏喆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4885%。
表决结果：张敏喆先生当选公司第五届董事会非独立董事。
10.3选举张建仁先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4885%。表决结果：张建仁先生当选公司第五届董事会非独立董事。
10.4选举于佩霖先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4885%。
表决结果：于佩霖先生当选公司第五届董事会非独立董事。
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司采取累积投票制度选举第五届董事会独立董事，表决结果如下：
11.1选举杨庆英女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4885%。
表决结果：杨庆英女士当选第五届董事会独立董事。
11.2选举赵向东先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4885%。
表决结果：赵向东先生当选公司第五届董事会独立董事。
11.3选举赵庆章先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4885%。
表决结果为：赵庆章先生当选公司第五届董事会独立董事。
12、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司采取累积投票制度选举第五届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
12.1选举吴雷女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数167155016股，占出席会议有表决权股份总数的99.8680%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3535946股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.2045%。
表决结果：吴雷女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
12.2选举吴清华先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数167357104股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数3656646股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4885%。
表决结果：吴清华先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2023年5月22日