恒锋工具:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300488证券简称：恒锋工具公告编号：2023-022
恒锋工具股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月22日（星期一）下午14:00在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68
号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日
9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共10名，合计持有股份数120563401股，占公司有表决权股份总数的72.7691%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，合计持有股份数120545001股，占公司有表决权股份总数的72.7580%；通过网络投票出席会议的股东2名，持有股份数
18400股，占公司有表决权股份总数的0.0111%。出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2名，持有股份数18400股，占公司有表决权股份总数的0.0111%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意120560701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对2700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3261%；反对2700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的14.6739%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意120563401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意120563401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。4.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意120563401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意120563401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意120563401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意120560701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对2700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3261%；反对2700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的14.6739%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意120560701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对2700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3261%；反对2700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的14.6739%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过《关于制定公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意120563401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意120563401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意18400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
徐健巍先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
11.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生为公
司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选
举结果如下：
11.01选举陈尔容先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意120545001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
陈尔容先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.02选举陈子彦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意120545001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
陈子彦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.03选举陈子怡先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意120545001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
陈子怡先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生为公
司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举
结果如下：
12.01选举黄少明先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意120545001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
黄少明先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.02选举沈洪垚先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意120545001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
沈洪垚先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.03选举马洪培先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意120545001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
马洪培先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派苏致富律师、王慈航律师对本次股东大会现场
会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.《恒锋工具股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2023年5月23日