*ST紫晶:公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688086证券简称：紫晶存储公告编号：2023-052
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月24日
（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量57428206
普通股股东所持有表决权数量57428206
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.1648例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.1648
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长贾俊峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书（代）贾俊峰先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、武卓列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于减少董事会成员并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5727489099.73301533160.267000.00
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例（%）
2.01拟补选张平为公司第5689438299.0704是
三届董事会非独立董事
2.02拟补选谢志辉为公司2905651850.5962否
第三届董事会非独立董事
2.03拟补选杨海涛为公司2935475451.1155是
第三届董事会非独立董事
2.04拟补选汪召平为公司5677177298.8569是
第三届董事会独立董事
本次董事选举为差额选举，董事候选人4人，选举3名董事，根据董事候选人得票数占出席会议有效表决权的比例高低，确定张平先生、杨海涛先生、汪召平女士当选公司董事。
2、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01拟补选张保军为5738590199.9263是
公司第三届监事会监事
3.02拟补选陈峥为公5738589999.9263是
司第三届监事会监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2.01拟补选张平先4973762.685800.0000.00
生为公司第三届2董事会非独立董事
2.02拟补选谢志辉先7243791.295500.0000.00
生为公司第三届2董事会非独立董事
拟补选杨海涛先7243791.295500.0000.00
2.03生为公司第三届2
董事会非独立董事
拟补选汪召平女2270028.610100.0000.00
2.04士为公司第三届3
董事会独立董事
3.01拟补选张保军先7511394.668100.0000.00
生为公司第三届2监事会监事
拟补选陈峥先生7511394.667900.0000.003.02为公司第三届监0事会监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案2-3属于普通决议议案及累积投票议案，除议案2.02候选人未当选外，其他子议案候选人均当选。
3、议案2-3对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：官招阳、黄乾元
2、律师见证结论意见：
经见证律师审查并现场见证，见证律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023年5月25日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。