万丰奥威:2022年度股东大会决议公告

股票代码：002085股票简称：万丰奥威公告编号：2023-020
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2023年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月15日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年5月15日上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15至下午
15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生
二、会议出席情况
公司已实施股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为2072107520股。
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股份数1054452142股，占公司有表决权股份总数的50.8879%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份数
847365597股，占公司有表决权股份总数的40.8939%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东10人，代表股份数207086545股，占公司有表决权股份总数的9.9940%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共10人，代表股份数38917565股，占公司有表决权股份总数的1.8782%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：1054197342股同意，7100股反对，247700股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9758%。
其中，中小股东表决情况为：38662765股同意，7100股反对，247700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.3453%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：1054184842股同意，7100股反对，260200股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9747%。
其中，中小股东表决情况为：38650265股同意，7100股反对，260200股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.3132%。3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》表决结果：1054184842股同意，7100股反对，260200股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9747%。
其中，中小股东表决情况为：38650265股同意，7100股反对，260200股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.3132%。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
表决结果：1054197342股同意，7100股反对，247700股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9758%。
其中，中小股东表决情况为：38662765股同意，7100股反对，247700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.3453%。
5、审议通过了《2022年度利润分配议案》
表决结果：1054437342股同意，14800股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%。
其中，中小股东表决情况为：38902765股同意，14800股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9620%。
6、审议通过了《关于2023年度提供担保计划的议案》
（1）2023年度为子公司提供担保计划
表决结果：1054223428股同意，228713股反对，1股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9783%。
其中，中小股东表决情况为：38688851股同意，228713股反对，1股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.4123%。
（2）2023年度为控股股东提供担保计划
表决结果：209009492股同意，18206843股反对，12500股弃权，827223307股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的91.9819%。
其中，中小股东表决情况为：20698222股同意，18206843股反对，12500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的53.1848%。
（3）2023年度子公司为子公司提供担保计划
表决结果：1054235928股同意，216213股反对，1股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9795%。
其中，中小股东表决情况为：38701351股同意，216213股反对，1股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.4444%。
7、审议通过了《关于2023年度贷款计划的议案》
表决结果：1054223428股同意，216213股反对，12501股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9783%。
其中，中小股东表决情况为：38688851股同意，216213股反对，12501股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.4123%。
8、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：1054445042股同意，7100股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%。
其中，中小股东表决情况为：38910465股同意，7100股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9818%。
9、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：1054445042股同意，7100股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%。
其中，中小股东表决情况为：38910465股同意，7100股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9818%。
10、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：227209235股同意，7100股反对，12500股弃权，827223307股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914%。
其中，中小股东表决情况为：38897965股同意，7100股反对，12500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9496%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2022年度股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2023年5月16日