威海广泰:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2023-036
威海广泰空港设备股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00
网络投票时间为：2023年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份
有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
截至2023年5月10日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为534474505股，其中2020年股权激励计划限制性股票为5448044股根据《2020年限制性股票激励计划》的约定，该部分限制性股票不享有投票权。公司已回购股份为
4658940股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权，因此，本次
股东大会有表决权股份为524367521股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计17人，代表有表决权股份205628126股，占上市公司有表决权股份总数的39.2145％。
其中，参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计15人，代表有表决权股份13225031股，占上市公司有表决权股份总数的2.5221％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份192503535股，占上市公司有表决权股份总数的36.7116％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份13124591股，占上市公司有表决权股份总数的2.5029％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出
席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决结果：同意205550426股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9622％；反对31500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0153％；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0225％。
（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意205561626股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9677％；反对31500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0153％；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0170％。（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》总表决情况：同意205550426股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9622％；反对31500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0153％；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0225％。
（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意205550426股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9622％；反对66500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0323％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0054％。
（五）审议通过了《2023年度财务预算报告》
总表决情况：同意205022483股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7055％；反对605643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.2945％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（六）审议通过了《2022年度利润分配方案》
总表决情况：同意205551926股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9629％；反对65000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0316％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0054％。
对中小投资者的投票统计情况：同意13148831股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4238％；反对65000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4915％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0847％。
（七）审议通过了《关于2022年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
总表决情况：同意205550426股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9622％；反对77700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意13147331股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4125％；反对77700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5875％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。（八）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意205550426股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9622％；反对36500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0178％；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0200％。
对中小投资者的投票统计情况：同意13147331股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4125％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2760％；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.3115％。
（九）审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》
总表决情况：同意13147331股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4125％；反对66500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.5028％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0847％。
对中小投资者的投票统计情况：同意13147331股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4125％；反对66500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5028％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0847％。
（十）审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
总表决情况：同意13147331股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4125％；反对66500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.5028％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0847％。
对中小投资者的投票统计情况：同意13147331股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4125％；反对66500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5028％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0847％。
特别说明：
1、上述第6、7、8、9、10项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
已对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
2、上述第9、10项议案属于关联交易事项，关联股东新疆广泰空港股权投资
有限合伙企业、李光太已回避表决，并且未接受其他股东委托投票；该议案已由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事进行了述职，对2022年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2022 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东大会并出具法
律意见书，认为公司2022年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司2022年度股东大会会议决议
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2022年度股
东大会之法律意见书特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年5月16日