掌趣科技:2022年度股东大会会议决议公告

证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2023-021
北京掌趣科技股份有限公司
2022年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月18日（星期四）14:30
网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼3层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于2023年4月27日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2023-016）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
54人，代表公司有表决权的股份数376777777股，占公司有表决权股份总数的
13.6638%。其中，中小投资者股东及股东代理人共47人，代表公司有表决权的
股份数199533316股，占公司有表决权股份总数的7.2361%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份数329493123股，占公司有表决权股份总数的11.9490%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共42人，代表公司有表决权的股份数47284654股，占公司有表决权股份总数的1.7148%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2022年度报告全文及2022年度报告摘要》
表决结果：通过。表决情况：
同意376332977股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8819%；反对297000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0788%；弃权147800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0392%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意199088516股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7771%；反对297000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1488%；弃权147800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0741%。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意376371977股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8923%；反对256400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0681%；弃权149400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0397%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意199127516股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7966%；反对256400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1285%；弃权149400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0749%。
3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意376371977股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8923%；反对256400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0681%；弃权149400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0397%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意199127516股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7966%；反对256400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1285%；弃权149400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0749%。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意376331377股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8815%；反对297000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0788%；弃权149400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0397%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意199086916股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7763%；反对297000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1488%；弃权149400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0749%。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意376439177股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9101%；反对338600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0899%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。其中，中小投资者表决情况如下：
同意199194716股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8303%；反对338600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1697%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意376331977股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8817%；反对298000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0791%；弃权147800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0392%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意199087516股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7766%；反对298000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1493%；弃权147800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0741%。
7、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
审议议案7时，关联股东予以回避表决，议案7的有效表决权股份总数为
196033316股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意195541216股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7490%；反对330300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1685%；弃权161800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0825%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意195541216股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7490%；反对330300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1685%；弃权161800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0825%。
8、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意376479777股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9209%；反对296400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0787%；弃权1600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0004%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意199235316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8507%；反对296400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1485%；弃权1600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0008%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、夏英英律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2022年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2022年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2023年5月18日