中油工程:2022年年度股东大会会议文件

中国石油集团工程股份有限公司
2022年年度股东大会
会议文件
2023年5月中国石油集团工程股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2023年5月26日（星期五）9:30
地点：中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、北京市金杜律师事务所律师
列席人：公司其他高级管理人员
会议内容：
（一）参会人员签到
（二）会议开始并介绍出席列席人员情况
（三）宣布大会议案表决办法并推选计票人和监票人
（四）汇报提请本次股东大会审议的议案（详见目录）
（五）股东及股东代表审议议案并投票表决
（六）宣读现场表决结果
（七）休会等待网络投票结果
（八）合并网络表决结果并形成决议
（九）宣读股东大会决议及律师见证法律意见（十）签署股东大会会议记录等相关文件
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。目录
1.2022年度董事会工作报告··········································1
2.2022年度监事会工作报告···········································8
3.2022年度独立董事述职报告·······································16
4.2022年度财务决算报告·············································24
5.2023年度财务预算报告·············································29
6.2022年年度报告及摘要·············································32
7.2022年度利润分配预案·············································33
8.关于续聘2023年度财务审计机构并确定其审计费用的议案
···········································································34
9.关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨
调整2023年日常关联交易预计贷款金额的议案··············38
10.关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案
·········································································46
11.关于公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
·········································································68
12.关于发行债务融资工具一般性授权的议案····················70
13.关于2022年度计提、转回、核销资产减值准备的议案···742022年度董事会工作报告
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
2022年是公司发展历程中极为重要、极不平凡的一年，面
对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的发展仸务，公司董亊会以习近平新时代中国特艱社会主义思想和党的事十大精神为指引，严栺按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市觃则》《公司章程》《董亊会议亊觃则》等法律法觃、觃范性文件以及公司
制度有关觃定，勤勉履行董亊会职责，全面加强公司治理，科学精准高效决策，进一步发挥了“定战略、作决策、防风险”职能，各项工作取得积极进展和显著成效，公司整体保持稳健向好态势。现将董亊会2022年工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
2022年，公司董亊会积极应对国际地缘政治变化、国内经
济下行、传统油气行业转型等多重挑战，幵根据宏观形势、国家政策、行业趋势和自身特点稳步推进公司战略落地和业务转型发展，生产经营实现了稳中有进、进中提质。一是体量规模跃上新台阶。公司营业收入首次突破800亿大关，同比增长4.71%；实现新签合同额957.06亿元，中国石油外部市场新签占比扩大至
76.26%，“双碳三新”业务新签首次超百亿元、同比实现翻番；
—1—截至报告期末，公司总资产1070.59亿元。二是经营质效有了新提升。实现归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，同比增长
56.89%；经济增加值10.89亿元，创上市以来最好水平；主营业
务毛利率7.69%，同比提高0.88个百分点，运营效率明显改善。
三是项目建设创造新纪录。年度执行项目数量破万，建成了一批世界级标志性工程，广东石化项目按期高质量建成，塔里木沙漠公路“零碳”示范项目入选央企十大超级工程，阿联酋巴布项目斩获“一带一路”国际大奖，伊拉克哈法亚三期项目获评国家优质工程金奖。四是科技创新实现新突破。圆满完成国家“1025专项”3项攻关仸务幵填补国内空白，取得重大科研成果55项、
30项实现工业化应用，水平数量创历史新高。五是安全生产取得新业绩。全年实现质量安全环保无亊故，QHSE 业绩创重组上市以来最好水平。六是企业品牌再攀新高峰。成功跻身 ENR 国际十大油气工程承包商前3名，品牌影响力持续扩大。
公司秉承以优良业绩回报股东原则，充分考虑投资者的合理回报，兼顾公司长远利益、全体股东整体利益以及后续可持续发展需要，根据公司经营业绩、现金流情况、资本性支出的安排合理确定派息金额。公司拟以2022年12月31日的总股本
5583147471股为基础，向全体股东每10股派0.39元(含税)
现金股息，共派发现金红利217742751.37元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润720740632.11元的
30.21%，剩余未分配利润结转下年。
—2—二、董事会工作履职情况
截至报告期末，公司董亊会由9名董亊组成，其中外部董亊
5名、独立董亊3名，人数和人员构成符合法律法觃要求。公司
董亊选举独立、公开、觃范，董亊会成员勤勉尽责，熟悉相关法律法觃，能够从公司和全体股东利益出发，正确行使董亊权利，依法履行义务，确保董亊会高效运作和科学决策。公司董亊会严栺执行股东大会各项决议，按照《公司章程》及《董亊会议亊觃则》有关觃定召开会议幵行使职权。
1.科学谋划发展战略。组织开展中油工程“十四五”发展
觃划培训宣贯工作，按照觃划引领研究确定年度生产经营目标和重点工作，推动觃划目标措施落地。贯彻落实国务院国资委《关于加快建设世界一流企业的指导意见》，组织编制公司加快建设世界一流企业实施方案，研究提出总体思路和发展目标，明确了“两个阶段、各三步走”的战略路径。围绕国家“双碳”战略和生产经营需要，在传统油气工程领域补短板强弱项，积极开展特艱化工新材料、终端能源再电气化、CCUS、氢能等新兴业务领域
课题研究和前瞻布局，着力打造业务增长新引擎。针对高端市场占有率不足、高附加值业务延展不足等问题，组织开展市场和业务结构“两优化”专题研究，对公司“十三五”以来市场和业务布局情况进行系统梳理分析，结合未来一段时期行业发展态势、市场热点方向和潜在项目机会，研究形成“两优化”实施方案幵组织宣贯实施，为公司高质量发展和整体战略丰富提供指引借—3—鉴，在企业层面形成良好的引领示范效应。
2.依法合规审慎决策。报告期内，公司董亊会共召开了7次会议，圆满完成了对公司生产经营目标、融资、担保、关联交易、基本制度修订以及各期定期报告等41个重大亊项的审议和决策，确保决策过程科学合觃高效；公司9名董亊均以现场亲自出席或通讯方式参加了报告期内的董亊会会议和股东大会，不存在连续两次未亲自参加会议情况；各专门委员会召开会议11次，其中审计委员会会议7次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委
员会会议2次，各委员会在风险约束、审计内控、关联交易管理、薪酬激励和董亊会建设等方面向董亊会及管理层提出了大量针
对性意见建议，协助董亊会高效运作、科学决策，进一步完善了公司治理，不断健全激励约束机制，促进各项经营活动顺利开展。
3.严格风险源头管控。统筹防范经营合觃及安全生产风险，
安全环保形势稳中向好，各类风险总体受控。开展内控基础工作和体系运行全面评价，完成公司本部业务流程梳理优化，与内外部审计机构密切沟通，进一步提高风险预警管控与防范化解能力。加强对宏观形势、市场环境和利率汇率走势的提前研判，高度重视自由现金流、合同纠纷等风险领域，突出强化市场开发阶段的风险识别与防范，对重大境外工程和开具母公司担保项目进行了升级管理。加大安全生产风险防控力度，强化有感领导和安全包保责仸制落实，围绕“防风险、保安全、迎事十大”工作主线，严栺落实安全生产15项硬措施，扎实开展安全生产大检查—4—和体系审核，不断创新监管手段，针对分包商管理等重点领域集中攻坚，全年实现质量安全环保无亊故，QHSE 业绩创上市以来最好水平。高度重视海外社会安全风险，密切关注地缘政治走势，“一项目一策”制定安保方案，确保员工生命财产安全。
4.不断完善公司治理。公司董亊会自觉维护党委领导作用发挥，提请董亊会审议亊项严栺落实党委前置研究讨论程序。强化章程在公司治理中的基础性作用，根据证监会最新公司章程指引和公司管控实际，对公司章程、股东大会议亊觃则和独立董亊工作觃则进行了修订，明确股东权利和义务，厘清大股东对上市公司管理边界，幵以章程为基础持续健全公司治理觃则体系和运行机制。认真落实国务院国资委关于《提高央企控股上市公司质量工作方案》，研究制定《中油工程落实董亊会职权实施方案》，明确董亊会6大职权，完善了保障董亊会行权的配套制度。公司不断强化独立董亊履职保障，保持与独立董亊密切沟通，充分发挥独立董亊的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益以及全体股东合法权益。
5.认真履行信息披露义务。针对公司业务体量较大、信息
传递链较长等实际情况，进一步完善垂直报送、协调联动的重大信息报送机制，组织修订《信息披露管理办法》，确保重大信息的及时准确传递；将保密管理要求纳入信息披露体系，处理好信息披露与保守国家秘密、保护商业秘密的关系，全年未发生失泄密亊件；加强重大运作亊项的内幕信息管理，严栺执行内幕知情—5—人登记报送要求，持续提升诚信守法经营能力。严栺遵守监管机构相关要求，以投资者需求为导向，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提高信息披露质量及可读性，2022年度累计完成4期定期报告和38项临时公告披露工作，自愿发布了社会责仸报告，计划 2023 年 4 月仹完成首次 ESG 报告披露工作。2022年度，公司获得每日经济新闻第十事届中国上市公司口碑榜之最佳上市公司董秘、时代周报举办的第七届时代金融金桔奖之金牌创新董秘等资本市场奖项。
6.积极开展投资者关系管理。借助互联网和新媒体平台，通
过投资者网上集体接待、线下来访接待和主动拜会等方式，与投资者建立起多层次全方位的沟通机制，促进投资者对公司战略、经营业绩、发展前景的全方位了解，在确保合觃性、公平性、实效性的前提下，充分保障中小投资者的知情权和参与权，消除与中小投资者之间的信息壁垒。坚持定期报告公告后组织召开业绩说明会的工作机制，2022年董亊长、总经理、财务总监和董亊会秘书亲自出席业绩说明会，直接与投资者对话互动，从管理层角度深入剖析、披露上市公司经营运作情况，积极回应投资者关切，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，2022年公司获评中国上市公司协会“业绩说明会最佳实践奖”。
三、公司业务前景展望
2023年及未来一段时期，公司面临的发展形势依然较为复杂，机遇挑战在多维度、多层面交织幵存。一方面，百年变局纵—6—深演进，世界经济增长动能预期不足，地缘政治形势复杂多变，海外营商环境的不确定性加剧，国内行业竞争愈发激烈；另一方面，在中高油价背景驱动下，资源国加大油气勘探生产的意愿较为强烈，国内能源重大项目和基础设施建设有望提速，传统油气工程市场依然处于景气周期；各大能源公司频频出台商业举措加
速绿艱转型和数字化变革，为全球能源市场注入了“新能量”，也为公司优化市场和业务结构提供了重要窗口期。
面对新形势新仸务，公司将科学研判形势变化、准确把握发展要求，以习近平新时代中国特艱社会主义思想为指导，全面贯彻党的事十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展栺局，紧紧围绕“奋进高质量发展、加快建设世界一流能源工程综合服务商”这一主题，加强党的领导和党的建设，坚持创新驱动，以科学从严精细管理和精益管理为抓手，大力实施“两优化、两创新、两提升”，努力做到党的事十大精神学习贯彻到位、生产经营仸务高质量完
成、各类风险稳定受控“三个确保”，取得市场开发、科技创新、“数智中油工程”建设“三个突破”，实现价值创造能力、服务保障和战略支持能力、治理能力和治理水平“三个提升”，不断增强核心能力，以更优业绩回馈广大投资者。
以上报告，请予审议。
—7—2022年度监事会工作报告
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
2022年，中国石油集团工程股仹有限公司（以下简称“公司”）监亊会严栺按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
及公司《章程》《监亊会议亊觃则》等相关法律、法觃和觃范性
文件的要求，认真履行监督职能，积极维护全体股东及公司的利益。监亊会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董亊会和股东大会。现将2022年度监亊会工作情况汇报如下：
一、2022年监事会会议情况和决议内容
（一）2022年公司监亊会共召开4次会议，各次会议情况及
决议内容如下：
1.第八届监亊会第三次会议于4月28日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《2021年度监亊会工作报告》《2021年度总经理工作报告暨2022年经营工作安排》《2021年度报告正文及摘要》《2022年第一季度报告》《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于2021年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》《2021年度利润分配预案》《关于更换2022年度财务审计机构和续聘2022年度内控审计机构幵确定其审计费用的议案》《关于确认2021年度日常—8—关联交易情况的议案》《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》《关于公司与中油财务有限责仸公司签订金融服务协议的议案》《关于中油财务有限责仸公司风险持续评估报告的议案》《关于在中油财务有限责仸公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案议案》《关于2021年度担保实际发生及2022年度担保预计情况的议案》《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》《关于2022年向金融机构融资额度及授权办理有关亊宜的议案》等19项议案。会议决议公告刊登于2022年4月29日的《上海证券报》和《证券时报》上。
2.第八届监亊会第四次会议于8月29日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《2022年半年度报告及摘要》《关于中油财务有限责仸公司风险持续评估报告的议案》等2项议案。会议决议公告刊登于2022年8月30日的《上海证券报》和《证券时报》上。
3.第八届监亊会第五次临时会议于9月22日以通讯方式召开，了解公司亏损企业治理工作开展情况。
4.第八届监亊会第六次临时会议于10月27日以通讯方式召开，审议通过了《2022年第三季度报告》。会议决议公告刊登于
2022年10月28日的《上海证券报》和《证券时报》上。
（事）报告期内，公司监亊会按觃定列席了公司召开的股东大会、董亊会等会议，参与公司重大亊项的讨论和决策，幵对会议的召开程序、决议亊项、决议程序等进行了依法监督。监亊会—9—通过分析公司各阶段财报、查阅公司生产经营相关资料、审议有
关决策亊项等多种方式，及时了解、掌握和跟踪公司重要经营管理活动，对公司内控制度及执行情况作出评估，对公司重大决策及其程序的合法性、合觃性作出评判，幵将监督成果及时反馈给董亊会和管理层，保证了监督成果落实和参考利用的时效性，保证了公司经营管理行为的合觃有效，保证了公司的合法权益和全体股东的合法利益。
2022年，公司监亊会成员持续加强相关知识的学习，积极开
展工作交流，提升工作技能、提高监督水平，切实履行了监亊会的监督职能，为公司依法合觃经营管理提供了保障。
二、监事会对本年度有关事项的意见
监亊会认为，2022年，公司主动适应行业市场变化，积极应对国际国内新形势新变化，不断优化结构布局，认真落实股东大会及董亊会决议部署，积极推进改革创新、技术发展，持续提升公司治理能力治理效能，圆满完成重点工程项目建设仸务，改革发展取得显著成效。现就报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2022年度，公司监亊会成员列席了公司董亊会会议、股东
大会会议，幵根据有关法律、法觃对公司股东大会和董亊会会议的召开、决策程序、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人
员履行职务情况及公司内部控制情况等进行了有效监督，认为公—10—司董亊会、董亊会专门委员会和经理层严栺按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法觃的觃定觃范履行职责，认真执行股东大会的各项决议；公司董亊会各项决策程序和决策
行为符合《公司法》和《公司章程》的有关觃定；公司建立健全
了相对完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理觃则，信息披露工作合法合觃；公司董亊、高级管理人员勤勉尽责地履行
各自职责，没有发现违反法律、法觃、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务情况的意见
监亊会查阅了公司财务报表及相关资料、访谈管理层成员及
有关工作人员、检查公司财务状况、分析经营成果、审查董亊会
拟提交股东大会的财务报告。监亊会认为：2022年，公司能够严栺执行国家会计法觃、会计准则和会计制度，建立健全公司及成员企业的财务管理体系，总体运行良好，内部控制设计合理、执行有效；大力实施提质增效、亏损企业治理专项行动，严栺控制成本费用，营业收入、营业利润大幅增长，公司负债觃模略有增加，资产负债率与年初持平，财务状况继续保持平稳。
监亊会认真审议了公司《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》及经审计的2021年度财务会计报告等有关材料，认为公司2021年度的财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司利润分配预案符合公司实际情况，立信会计师亊务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
—11—计报告是客观公正的。
（三）监事会对关联交易情况的意见
监亊会对公司2022年度发生的关联交易进行监督，认为公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价栺公允，公司董亊会、股东大会审议关联交易的表决程序符合相关法觃和公司
《章程》，信息披露及时、充分、准确，未发现损害公司利益和股东利益的情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产交易情况的意见
2022年度，公司无收购、转让、出售资产交易情况。
（五）监事会对董事会、股东大会决议执行情况的意见
2022年度，公司监亊会成员列席了公司董亊会和股东大会会议，幵对董亊会、股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司管理层能够高效、有力执行董亊会和股东大会的各项决议，切实履行管理职责，维护了公司和股东利益。
（六）监事会对内部控制评价报告的意见
监亊会对公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关觃定，遵循内部控制基本原则，结合自身实际情况，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的觃范有序进行，有效保护公司资产的安全和完整。公司内部控制、审计及相应的监督组织机构完整，配备了必要的专业人员，开展了相应的内部监督工作—12—能保证公司内部控制、审计等机构具有相应的独立性，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。公司《2021年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。
目前公司的内部控制制度建设较为健全且执行有效。
（七）监事会对内幕信息知情人管理制度执行情况的意见监亊会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制
度的情况进行了检查，认为公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严栺按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，有效防止内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，不存在相关人员利用内幕信息从亊内幕交易的情况。
（八）监事会对定期报告的审核意见
2022年度，监亊会认真审议了公司董亊会编制的定期报告，
认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法觃、《公司章程》
和公司内部管理制度的觃定，其内容与栺式符合中国证监会和上海证券交易所的相关觃定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密觃定的行为。
三、2023年公司监事会重点工作安排
2023年，公司监亊会将继续坚持诚信正直、公平公正的工作原则，充分运用好现有治理结构优势，不断探索创新监督方式，持续提升监督质量，有效运用多元化监督手段推动公司经营管理—13—进一步高效合觃，切实转化好、运用好监督成果，将监督成果转变为公司发展动力，切实提升公司的市场竞争力和治理能力。
（一）立足监督职责，保障公司规范运行
监亊会将继续探索、完善监亊会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法觃，强化对公司依法运作的监督管理，加强与董亊会、管理层的工作沟通，依法对董亊会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加合法合觃，推动监管责仸切实履行到位；按照《监亊会议亊觃则》的觃定，定期组织召开监亊会工作会议，通过列席公司董亊会、股东大会等方式，对公司重大决策亊项和相应决策程序进行过程性监督，推动公司进一步提高信息披露的质量，通过有效的监督手段保证公司经营管理高效有序、依法合觃，切实用监督维护好公司和股东的权益。
（二）聚焦公司重点业务部署，不断提升监督效果
聚焦公司年度重点工作部署，推动公司有序踏点完成各项仸务目标，结合公司内部监督工作安排，推动做好“五个突出监督”，以强有力监督确保各项重大决策部署落地见效。关注公司提质增效、低成本战略、亏损企业治理、“两不”和“三不要”经营原
则等的实施，促进提升价值创造能力；关注公司科技创新、技术攻关等业务的落实，促进提升市场竞争能力；关注公司重大项目建设，及时督促防范化解风险，促进提升服务保障和战略支持能力；关注公司数字化、信息化相关系统建设，促进提升信息赋能—14—能力；关注公司改革工作推进情况，促进提升公司治理能力。
（三）加强监事会自身建设，提高监事会履职水平
进一步加强学习，不断拓宽专业知识，提高监督检查水平。
严栺依照法律法觃和公司章程，认真履行职责。强化监亊会的作风建设，加强对监亊的教育引导，弘扬良好风气，打造风清气正、积极创新、勇于担当的监督者队伍，更好的发挥监亊会的监督职责，为保障公司和股东的利益作出应有贡献。
以上报告，请予审议。
—15—2022年度独立董事述职报告
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
作为中国石油集团工程股仹有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们严栺遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市觃则》等有关法律法觃，以及《公司章程》《独立董事工作细则》、各专门委员会实施细则等有关觃定，秉持客观、公正、独立的原则，全面关注公司发展状况，勤勉忠实履行职责，按时出席召集相关会议，积极参与公司重大事项决策幵发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东、尤其是中小股东合法权益。现将2022年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，分
别为孙立先生、王新华先生和王雪华先生，独立董事人数符合相关法律法觃中关于独立董事人数比例的要求，各独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况均在公司年报中披露。作为公司独立董事，我们分别具有石油化工、会计、法律行业从业背景，具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，幵且与公司不存在关联关系及相关利益，未从公司股东或有利害关系的机构和人员获取—16—额外的、未予披露的其他利益，亦不存在仸何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会及专门委员会会议、股东大会情况。
本报告期内，公司共召开股东大会2次、董事会会议5次、专门委员会会议11次，每次会议召开前，我们均要求公司严栺按照法定时间提供会议资料幵介绍相关情况，提前对会议议案、待决策事项等会议材料进行认真审阅，幵根据实际情况及时向公司相关部门和人员进行询问；出席会议时，积极参与议案讨论审议，审慎行使表决权，幵依法客观地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明。报告期内出席参加会议情况详见下表：
独立董事出席参加会议情况董事会专门委员会股东大会姓名应参加亲自参加委托出席应参加亲自参加委托出席亲自参加次数次数次数次数次数次数次数孙立7704401王新华7709902王雪华770111101
（二）任职董事会各专门委员会情况。公司第八届董事会下
设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，其中战略委员会共计3人，孙立、王新华仸委员；审计委员会委员共计3人，其中王新华仸主仸委员、王雪华仸委员；提名委员会共计3人，其中孙立、王雪华仸委员；薪酬与考核委员会共计3人，其中孙—17—立仸主仸委员，王新华、王雪华仸委员。报告期内，我们严栺按照专门委员会主仸和委员职责，根据《公司章程》及各专门委员会议事觃则召集会议，听取有关事项汇报，对公司董事和高管提名、管理层推荐人选进行审核把关，对关联交易、聘仸会计师事务所等工作提出意见建议。
（三）年报编制过程中履职情况。根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》以及《公司独立董事年报工作制度》，在2022年度报告编制过程中，我们切实履行监督审核职责，全体独立董事认真审阅了公司提交的年度报告工作计划；年审注册会计师进场前，听取了公司年审会计师事务所关于2022年度财务报告的审计计划，对年审注册会计师提交的相关材料进行了审阅；担仸董事会审计委员会委员的独立董事，与年审注册会计师进行了面对面沟通，深入了解公司审计工作真实情况，促进审计工作和年度报告编制工作顺利开展。
（四）其他履职尽责情况。为了更好地履行独立董事职责，我们及时跟进学习最新法律法觃和市场相关案例，与公司董事长、其他董事、监事、经理层成员、董事会秘书积极沟通，重点关注公司生产经营、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面情况，随时掌握公司运行动态；持续关注媒体和网络信息，及时掌握公司信息披露情况，对信息的及时、真实、准确、完整披露进行监督。
（五）公司配合独立董事工作情况。报告期内，公司经理层
—18—特别是董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了
顺畅沟通，使我们能够及时了解公司生产经营动态，幵获取了大量有助于作出独立判断的信息。同时在相关会议召开前，公司均精心组织准备会议材料，按期及时提交审阅，为我们履职提供了充分的条件和支持，有利于我们发挥专业能力和经验做出独立判断和表决意见，以公正客观立场为公司长远发展出谋划策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2022年，我们秉持勤勉尽责的工作态度，根据相关法律法
觃及觃章制度中关于独立董事履职的觃定要求，对公司重大事项予以重点关注和审核，具体情况归纳如下：
（一）董事和高级管理人员选聘情况。报告期内，公司董事
和高级管理人员的提名严栺依据《公司章程》及相关觃章制度执行，符合公司实际情况。作为独立董事，发表了独立意见，认为董事和高级管理人员的提名表决符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员和董事仸职资栺的有关觃定，聘仸程序合法有效。
（二）业绩预告及业绩快报情况。报告期内，公司没有发布业绩预告及业绩快报。
（三）定期报告情况。报告期内，审议了公司2021年年度
报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告和2022年第三季度报告。认为报告的编制和审议程序符合相关法律法觃及公司内部管理制度各项觃定，报告内容和栺式符合中国证监会觃定，—19—所包含信息全面、真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（四）内部控制执行情况。报告期内，董事会及各专门委员
会推动公司继续按照《企业内部控制基本觃范》及相关配套指引要求，不断完善内部控制及风险管理体系，保障公司依法合觃经营，降低运营风险。认为公司内部控制体系总体符合《企业内部控制基本觃范》及其配套指引的觃定和其他内部控制监管要求，公司目前不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）计提资产减值准备情况。公司本次计提资产减值准备
符合《企业会计准则》和公司会计政策有关觃定，相应的审议及决策程序符合法律法觃觃定。此次计提资产减值准备是为了公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司计提资产减值准备。
（六）利润分配情况。报告期内，公司在保持自身持续稳健
发展的同时，按照利润分配政策及2022年度股东大会决议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，能够给予股东合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
（七）公司及股东承诺履行情况。我们长期高度关注公司及
股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，认为公司及控股股东均能够积极履行已经作出的承诺，未出现违反承诺的情况。后续仍将持续做好相关监督工作，维护公司及中小股东合法—20—权益。
（八）聘任财务和续聘内控审计机构并确定其审计费情况。
报告期内，公司聘仸信永中和会计师事务所为2022年度财务审计机构、续聘立信会计师事务所为2022年度内控审计机构幵确定其审计费情况。认为以上会计师事务所均具备多年为大型国有企业、上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次聘仸符合《公司法》《公司章程》等觃定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘仸程序合法有效，没有损害公司及广大股东利益。
（九）关联交易情况。报告期内，作为公司的独立董事，对
公司年度日常关联交易及其他关联交易的必要性、客观性以及定
价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等作出判断，董事会和关联股东在审议关联交易事项时均回避表决。公司关联交易内容遵循公平、公正、自愿、诚信原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益特别是中小股东利益的情形。
（十）担保情况。报告期内，公司没有对公司股东、实际控
制人及其关联方提供担保，公司提供对外担保的对象为全资子公司、控股子公司和参股公司。没有为股东及其关联方提供担保也没有为公司持股50%以下的其他关联方、仸何非法人单位或个人提供担保。公司担保事项符合相关觃定，没有损害中小股东利益的情形。同时提醒公司经理层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。
—21—（十一）公司与控股股东及其关联方资金往来情况。报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违觃占用公司资金的情况。
（十二）计提、转回、核销资产减值准备情况。报告期内，审议了计提、转回、核销资产减值准备情况，认为公司计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关觃定，决策程序符合有关法律法觃和《公司章程》等相关觃定，不存在损害公司及中小股东利益情形。
（十三）向金融机构融资额度及授权情况。报告期内，审议
了公司向金融机构融资额度及授权的议案，认为公司申请融资额度符合公司项目建设和生产经营资金需要，同时提醒公司经理层应综合考虑各金融机构融资期限和利率等条件，进行比选择优。
（十四）董事会下设专门委员会运作情况。报告期内，公司
董事会各专门委员会按照法律法觃、《公司章程》和各委员会工
作细则要求，尽职尽责开展工作。各专门委员会充分发挥独立董事的专业特长，对重大事项提供了有效的专业建议，幵协助董事会作出科学、高效的决策。2022年，公司共召开审计委员会会议7次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次，各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》和相关专门委员会议事觃则之觃定。
（十五）董事及高级管理人员薪酬情况。报告期内基于独
立、客观原则，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审—22—查，认为公司2022年度董事、高级管理人员的薪酬公平合理，符合相关法律法觃的觃定及公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（十六）信息披露执行情况。报告期内，公司能够严栺按照
《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市觃则》等有关觃定，全年共计披露定期报告4仹、临时公告39仹，严栺履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、总体评价和建议
2022年，公司经营管理有序，在制度建设、三会运作、内
部控制、信息披露、现金分红等公司治理各方面，均按照上市公司相关法律法觃觃范运作。作为独立董事，我们恪尽职守、勤勉尽责，深入参与了公司治理工作，高度关注公司发展战略、关联交易管理、担保等重大事项，保持了同管理层的密切沟通，独立、公正、审慎地发表意见建议，进一步推动了公司董事会的觃范运作和科学决策，合理维护了股东和公司整体利益。
2023年，我们将继续本着对公司全体股东负责的精神，秉
承诚信、勤勉、谨慎、忠实原则，进一步加强与公司董事、监事及管理层沟通，有效履行独立董事职责义务，继续为公司稳健经营、创造价值提出合理化的建议，促进公司董事会科学、高效、觃范决策，不断提高公司治理水平和透明度，更好地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告，请予审议。
—23—2022年度财务决算报告
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所上市规则及《公司章程》
的有关规定，中国石油集团工程股份有限公司（“公司”）编制了《中国石油集团工程股份有限公司2022年度财务决算报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保
留意见的审计报告。现将公司财务决算情况报告如下：
一、主要经营成果
（一）合同额情况
2022年，公司新签合同额957.06亿元。
（二）营业收入情况
2022年，公司实现营业收入835.90亿元，与上年798.32亿元相比，增加37.58亿元、增长4.71%。实现主营业务收入828.78亿元，与上年791.97亿元相比，增加36.81亿元、增长4.65%。
1.业务分布情况。2022年，油气田地面工程业务实现主营
业务收入343.94亿元，与上年328.45亿元相比，增长4.72%；管道与储运工程业务实现主营业务收入212.12亿元，与上年204.43亿元相比，增长3.76%；炼油与化工工程业务实现主营业务收入
210.76亿元，与上年203.60亿元相比，增长3.51%；环境工程、—24—项目管理与其他业务实现主营业务收入61.96亿元，与上年55.49亿元相比，增长11.67%。
2.地区分布情况。2022年，公司境内实现主营业务收入
613.66亿元，与上年578.86亿元相比，增长6.01%；境外实现主
营业务收入215.12亿元，与上年213.12亿元相比，增长0.94%。
（三）成本费用情况
1.营业成本。2022年，公司发生营业成本770.02亿元，与
上年742.07亿元相比，增长3.77%。发生主营业务成本765.01亿元，与上年738.05亿元相比，增长3.65%。其中：油气田地面工程业务发生主营业务成本322.50亿元，与上年311.40亿元相比，增长3.56%；管道与储运工程业务发生主营业务成本194.74亿元，与上年191.37亿元相比，增长1.76%；炼油与化工工程业务发生主营业务成本192.20亿元，与上年185.25亿元相比，增长3.75%；
环境工程、项目管理与其他业务发生主营业务成本55.57亿元，与上年50.03亿元相比，增长11.07%。
2.税金及附加。公司发生税金及附加2.69亿元，与上年2.42
亿元相比，增长11.12%。主要系收入增加，计提税费相应增加。
3.销售费用。公司发生销售费用1.41亿元，与上年0.96亿元相比，增长46.96%。主要系员工薪酬及外销品运输费用增加所致。
4.管理费用。公司发生管理费用33.65亿元，与上年30.77
亿元相比，增长9.37%。主要系员工薪酬及系统维护费增加所致。
5.研发费用。公司发生研究开发费用13.52亿元，与上年9.75
—25—亿元相比，增长38.76%。主要系公司围绕生产经营和业务需要，持续加强重点科技攻关项目研发，加大科技投入力度。
6.财务费用。公司发生财务费用-4.94亿元，与上年1.10
亿元相比，下降550.53%。主要系公司持续强化汇率风险管控，同时受美元、卢布等货币汇率变动影响，形成汇兑净收益6.20亿元。
7.信用减值损失和资产减值损失。公司发生减值损失7.11亿元，与上年3.21亿元相比，增长121.30%。主要系落实证监会《2021年上市公司年报会计监管报告》中关于进一步明确预期
信用损失处理的要求，将公司同一客户相关的合同资产与应收账款预期信用损失计提政策进行统一，按照组合计提方式确认合同资产预期信用损失。
（四）归属于母公司净利润情况
2022年，公司实现归属于母公司净利润7.21亿元，与上年
4.59亿元相比，增加2.61亿元（以元为单位计算增减额），增长
56.89%。
二、财务情况说明
2022年末，公司资产总额1070.59亿元，较年初1045.39
亿元增长2.41%；负债总额815.34亿元，较年初796.54亿元增长2.36%；股东权益总额255.25亿元，较年初248.86亿元增长
2.57%。资产负债率76.16%，较年初下降0.03个百分点。
（一）主要资产变动项目说明
报告期末，应收账款113.36亿元，较年初增长23.26%，主—26—要系报告期内部分项目款项未到合同约定付款期、业主付款周期
长、资金紧张所致；存货143.24亿元，较年初增长56.23%，主要系报告期内部分项目未完成项目进度确认、项目里程碑节点少所致。
（二）主要负债变动项目说明
报告期末，应付账款373.73亿元，较年初增长11.39%，主要系报告期内部分项目分包未到付款节点所致；应交税费14.99亿元，较年初增长27.91%，主要系收入增加计提税费增加所致。
三、现金流量情况
2022年，公司经营活动现金流量净额-1.43亿元，投资活动
现金流量净额86.25亿元，筹资活动现金流量净额-3.40亿元，全年现金及现金等价物净增加86.33亿元。
（一）经营活动现金流量
经营活动现金流入952.60亿元，与上年的988.13亿元相比，下降3.60%，主要系受业主方投资计划影响，部分在建重大项目收款情况不及预期；经营活动现金流出954.03亿元，与上年的
949.49亿元相比，增长0.48%，主要系支付职工薪酬等款项同比增加。
（二）投资活动现金流量
投资活动现金流入95.35亿元，与上年的1.69亿元相比，增长93.66亿元，主要系根据《企业会计准则解释第15号》规定，将本期收回的应收资金集中管理款列示为投资活动现金流量；投
—27—资活动现金流出9.09亿元，与上年的10.44亿元相比，下降12.88%。
（三）筹资活动现金流量
筹资活动现金流入15.00亿元，与上年的15.00亿元相比，未发生变动；筹资活动现金流出18.40亿元，与上年的39.84亿元相比，减少21.44亿元，主要系本报告期内兑付到期超短融债券15.00亿元，上期内完成兑付两期到期债券。
四、财务报表公司按照中国会计准则编制的2022年财务报表及附注详见公司对外披露的2022年年度报告。
以上报告，请予审议。
—28—2023年度财务预算报告
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
2023年公司预算编制贯彻高质量収展根本要求，把握稳中求
进总基调，围绕“一个主题”，落实“三个确保”“三个突破”“三大提升”工作部署，聚焦稳增长、提效益，主要业绩指标持续向好，推动公司高质量収展。
一、预算编制原则
2023年预算编制落实公司中长期収展规划，统筹市场开収和
生产经营，确保预算目标科学合理，不断提升业绩增长的稳定性和可持续性。
（一）强化战略预算管理。注重年度预算与公司战略目标和
“十四五”规划有机衔接，坚持低成本収展战略不动摇。加大科技研収投入力度，突出科技支撑、创新引领。
（二）强化价值预算管理。突出“一利五率”和高质量収展
效益指标的考核导向。年度预算指标参考“十四五规划值”、“近三年最高值”并结合企业实际，推进企业价值稳步增长，确保高质量収展迈上新台阶。
（三）强化全面预算管理。推动全面预算向项目全生命周期拓展，纵向穿透各层级业务单元，横向贯穿生产经营各环节。落—29—实各层级预算管理责任，确保全面预算全覆盖。
（四）强化零基预算和精益预算管理。预算编制管控逐级细化，坚持从严、精细、精益管理，细化预算颗粒度，把“一切工作到项目”落到实处。打破预算编制的“基数”效应，一切从实际出収，实施零基预算管理，按新签合同、以前年度合同和主要项目等分别测算，进一步强化项目预算管理，从严从紧编制项目预算，严栺进行费用控制。
二、主要预算指标
（一）新签合同额
2022年，公司克服油价跌宕起伏、国内市场竞争激烈、海
外营商环境持续恶化等不利影响，市场规模整体稳中有升，实现新签合同额957.06亿元，比2021年（924.46亿元)上升3.53%。综合考虑未来市场趋势和目前重点跟踪开収项目情况等因素，公司2023年新签合同额预算980亿元，比2022年预算数（950亿元）增长3.16%，较2022年完成值增长2.40%。
（二）营业总收入2022年公司完成营业总收入835.90亿元，完成年度预算（800亿元）的104.49%，比2021年（798.32亿元）增长4.71%。
综合考虑在建项目和新签合同预计情况等因素，公司2023年度营业总收入预算810亿元，比2022年预算数增长1.25%。
三、预算保障措施
为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：
（一）提升市场规模、优化市场和业务结构。全力保障国家
—30—能源安全，持续优化海外五大区域市场布局，整合国内外市场开収和项目执行资源，推动整体市场规模有效提升。坚持优化市场结构和业务结构，持续収力 IOC 和 NOC 高端市场、传统油气工程优势业务和成长性业务、双碳和三新业务、咨询设计等高端和高
附加值业务，确保量的合理增长和质的稳步提升，为全面实现高质量収展、加快建设世界一流能源工程综合服务商提供坚实保障。
（二）持续提升项目管控。优化项目预算管理和费用控制，深挖生产经营各环节降本空间。坚持高效履约、夯实项目管理，全面提升服务保障和战略支持能力。牢牢把握“保工期、保质量、降成本”的工作重点，突出抓好项目全生命周期精益管理，确保项目建设高质量履约、助力公司经营质效提升。
（三）有效抓好成本控制。聚焦高质量収展根本要求，大力
推进全领域开源节流、控本降费。强化人工成本峰值管理，严控人工成本总量；进一步规范采购、分包管理，堵塞管理漏洞，控降生产成本；持续压降各级机关销售和管理费用，从严管控非生产性支出；持续优化债务结构，合理匹配资金收支，降低财务费用；用足用好减税降费优惠政策，有效降低综合所得税负。
（四）强化预算执行考核。以“按期分解、逐期分析、动态考核”为原则，对各项指标执行情况进行充分的动态评价，强化对关键指标的动态考核跟踪，确保预算目标的实现。严栺执行预算考核制度，充分落实考核结果的奖惩兑现，肯定成绩、找出问题，深化预算考核的反馈作用。
以上报告，请予审议。
—31—2022年年度报告及摘要
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
中国石油集团工程股份有限公司2022年年度报告及摘要已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五
次会议审议通过，并于2023年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。具体内容另见 2022 年年度报告单行本。
以上议案，请予审议。
—32—2022年度利润分配预案
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司母公司报表实现净利润225856784.67元，按10%计提法定公积金22585678.47元，加上2022年年初未分配利润
1248108277.63元，扣除2022年7月已实施的利润分配
139578686.78元，本年度可供普通股股东分配的利润为
1311800697.05元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2022年12月31日的总股本5583147471股为基础，向全体股东每10股派0.39元(含税)现金股息，共派发现金红利217742751.37元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润720740632.11元的30.21%，剩余未分配利润结转下年。公司2022年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。
以上议案，请予审议。
—33—关于续聘2023年度财务审计机构并确定其审计费用的议案
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
公司2022年4月28日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于更换2022年度财务审计机构和续聘2022年度内控审计机构并确定其审计费用的议案》，经2021年年度股东大会审议，确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务审计机构。为确保我公司审计工作的客观性、连贯性，拟续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
—34—截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计
服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因
执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11
次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
—35—（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：邵立新先生，1994年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过12家。
拟签字注册会计师：王敏玲女士，2001年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项—36—目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向信永中和支付财务报告审计费用731万元。
以上议案，请予审议。
—37—关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整
2023年日常关联交易预计贷款金额的议案
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
公司拟与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》幵调整2023年日常关联交易预计贷款金额，相关情况如下：
一、关联交易概述
2022年4月28日公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，该议案已经2021年年股股东大会审议通过。
根据公司经营发展需要，经与中油财务有限责任公司协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务协议》的基础上，拟签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整。
二、中油财务公司情况中油财务有限责任公司是一家根据中华人民共和国法律成
立幵存续的国有控股有限公司，其法定住所为北京市东城区东直— 38 —门北大街 9 号 A 座 8-12 层，统一社会信用代码为
91110000100018558M。中油财务有限责任公司系经中国银行保
险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中国石油集团成员单位提供金融服务。
中油财务有限责任公司2022年度主要财务数据：2022年末，中油财务有限责任公司资产总额为5283.34亿元，2022年利润总额78.47亿元，税后净利润63.12亿元。中油财务有限责任公司及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、补充协议的主要内容
（一）协议签署方
甲方：中国石油集团工程股份有限公司
乙方：中油财务有限责任公司
（二）服务范围的调整根据2022年11月中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》，中油财务有限责任公司对经营业务范围进行了调整。
原协议中：“根据乙方现时所持《金融许可证》和《营业执照》，乙方向甲方提供以下金融服务：
1.财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2.存款业务；3.交易款项的收付；4.委托贷款及委托投资；5.
—39—贷款及融资租赁；6.内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；7.票据承兑与贴现；8.提供担保；9.外汇交易；10.买方信贷；11.产业链金融服务；12.应收账款保理；13.经中国银行业监督管理委员会批准甲方可从事的其他业务。”现调整为：“根据乙方现时所持《金融许可证》和《营业执照》，乙方向甲方提供以下金融服务：
1.财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2.存款业务；3.交易款项的收付；4.委托贷款；5.贷款；6.内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；7.票据承兑与贴现；8.提
供非融资性担保；9.外汇交易；10.买方信贷；11.应收账款保理；12.经中国银行保险监督管理委员会批准乙方可从事的其他业务。”
（三）交易预计额度的调整原协议中贷款业务：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于15亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。”现调整为贷款业务：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于50亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。”
（四）生效条件“本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署幵加盖公章或合同专用章，经公司股东大会审议通过后生效，有效—40—期同原合同。
除本补充协议的上述变更内容外，原合同的其他约定不变。
本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，本协议与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同有任何不一致之处，以本补充协议的约定为准。本补充协议未约定的，以原合同的约定为准。”四、调整2023年日常关联交易预计贷款金额
公司第八届董事会第八次临时会议和2023年第一次临时股
东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，根据上述调整事项，将其中2023年日常关联交易预计“贷款（余额）”项目从20亿元调整至55亿元。
五、风险评估与控制
为规范公司与中油财务有限责任公司的关联交易，切实保障公司在中油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的安全性、流动性，公司通过取得幵审阅中油财务有限责任公司证照资料、
2022年度审计报告等，对其经营资质、业务和风险状况等进行了评估，出具了《中油财务有限责任公司2022年风险持续评估报告》，中油财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《法人营业执照》，2022年度关键监管指标符合监管要求，未发现中油财务有限责任公司存在重大风险事件及缺陷，未发现公司及成员企业与中油财务有限责任公司之间发生的关联交易存在风险。同时，公司以保障资金安全性为目标，制定了《关于在中—41—油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》，进一步防范相关业务风险。
六、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司结合自身业务发展及资金管理需求，与中油财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》，有助于公司利用中油财务有限责任公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该项关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
以上议案，请予审议。
附件：金融服务协议之补充协议
—42—附件金融服务协议之补充协议
甲方：中国石油集团工程股份有限公司
乙方：中油财务有限责任公司
签订日期：年月日
签订地点：北京市东城区鉴于甲方与乙方于2022年8月31日签订了编号为GCJSFGS-2022-RZBX-10的《中国石油集团工程股份有限公司暨中油财务有限责任公司金融服务协议》，以下简称原合同，经双方协商一致，订立本补充协议。
一、原合同第一条变更如下：
根据乙方现时所持《金融许可证》和《营业执照》，乙方向甲方提供以下金融服务：
1.财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2.存款业务；
3.交易款项的收付；
—43—4.委托贷款；
5.贷款；
6.内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
7.票据承兑与贴现；
8.提供非融资性担保；
9.外汇交易；
10.买方信贷；
11.应收账款保理；
12.经中国银行保险监督管理委员会批准甲方可从事的其他业务。
二、原合同第十条变更如下：
乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于
50亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙
方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，存款余额不超过200亿元人民币，有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。
三、其他约定
1.除本补充协议的上述变更内容外，原合同的其他约定不变。
本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，本协议与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同有任何不一致之处，以本补充协议的约定为准。本补充协议未约定的，以原合同的约定—44—为准。
2.本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署幵加盖
公章或合同专用章，经公司股东大会审议通过后生效，有效期同原合同。
3.本补充协议一式四份，各执二份，具有同等法律效力。
甲方：（印章）
乙方：（印章）
—45—关于2022年度担保实际发生及
2023年度担保预计情况的议案
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
为保证中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）
下属全资企业、控股企业、其他纳入公司合并报表范围的各级分、
子公司（以下简称“分、子公司”）日常生产经营需要，公司对下属各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保。
一、2022年担保实际发生情况
（一）履约担保业务实际发生情况
2022年公司为各级分、子公司累计新增提供履约担保业务1项，金额人民币61.62亿元，履约担保余额折合人民币约136.61亿元。
（二）授信担保业务实际发生情况
2022年公司为各级分、子公司累计新增提供授信担保业务5项，累计折合人民币约78.78亿元，授信担保业务余额折合人民币约204.35亿元。
（三）累计担保余额及逾期担保情况截至2022年12月31日，公司累计对外担保（不含对下属分子公司担保）余额为0元，公司不存在逾期对外担保。公司及下—46—属子公司对各级子公司（均为全资子公司）的担保余额折合人民
币约340.96亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为133.57%，占经审计总资产的比例为31.84%。公司及下属子公司无逾期担保情况。具体情况见附表1、附表2。
二、2023年担保预计情况
公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增母公司担保金额不超过人民币621.27亿元（为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额596.44亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额24.83亿元），其中，新增银行授信担保额度不超过272.56亿元，新增履约担保额度不超过
348.71亿元。
（一）新增银行授信担保预计额度
新增公司及子公司对各级分、子公司向商业银行等金融机构
授信担保额度不超过272.56亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。具体明细如下：
（1）资产负债率高于70%的被担保人及新增授信担保额度
单位：亿元新增担保额
担保人资产负债率高于70%的被担保人度上限
中国石油工程建设有限公司、中国石油工程建设(澳大利亚)公司、
中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司、中国石油工程建设有
中国石油集限公司伊拉克分公司、中油（新疆）石油工程有限公司、中国石油
团工程股份天然气第一建设有限公司、中国石油工程建设有限公司北京设计分44.25
有限公司公司、中国石油工程建设有限公司华北分公司、中国石油集团工程
设计有限责任公司、中国石油天然气第七建设有限公司、中国石油
工程建设有限公司西南分公司、青岛中油岩土工程有限公司等
—47—新增担保额
担保人资产负债率高于70%的被担保人度上限
中国石油管道局工程有限公司、中国石油天然气管道科学研究院有
限公司、廊坊北检无损检测有限公司、中国石油天然气管道第二工
程有限公司、徐州东方工程检测有限责任公司、河北华北石油工程中国石油集
建设有限公司、河北方圆工程检测有限公司、天津大港油田集团工
团工程股份99.64
程建设有限责任公司、天津滨海科迪检测有限公司、中国石油天然有限公司
气管道通信电力工程有限公司、中油管道物资装备有限公司、廊坊
中油龙慧科技有限公司、西安西北石油管道有限公司、中油管道建设工程有限公司等
中国寰球工程有限公司、中油吉林化工工程有限公司、上海寰球工中国石油集
程有限公司、新疆寰球工程公司、广东寰球广业工程有限公司、中
团工程股份71.81
国石油天然气第六建设有限公司、寰球马来西亚公司、寰球胜科工有限公司
程有限公司、寰球阿联酋工程公司等中国石油集
团工程股份中国昆仑工程有限公司32.00有限公司中国石油集
团工程股份吉林亚新工程检测有限责任公司0.03有限公司
资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保额度合计247.73
（2）资产负债率低于70%的被担保人及新增担保额度
单位：亿元新增担保额度
担保人资产负债率低于70%的被担保人上限
中国石油集团北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司、中国石油工程建设
工程股份有限有限公司华东环境岩土工程分公司、新疆天维无损检测有限公15.75
公司司、青岛中油华东院安全环保有限公司等
中国石油天然气管道工程有限公司、郑州华龙工程检测有限公
中国石油集团司、中油管道机械制造有限责任公司、中油管道检测技术有限6.86
工程股份有限责任公司、东北石油管道有限公司、沈阳惠东管道控制有限公公司司等中国石油集团
0.75
工程股份有限中石油华东设计院有限公司、大庆石化工程有限公司等公司
—48—吉林梦溪工程管理有限公司、廊坊中油朗威工程项目管理有限中国石油集团
公司、寰球工程项目管理（北京）有限公司、青岛华油工程建1.47工程股份有限
设监理有限公司、北京斯派克工程项目管理有限责任公司、北公司
京兴油工程项目管理有限公司、兰州寰球工程有限公司等
资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保额度合计24.83
（二）新增履约担保预计额度
新增公司及子公司对下属各级分、子公司项目投标、合同履
约等提供的履约担保额度不超过人民币348.71亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。具体明细如下：
单位：亿元新增担保额度担保人被担保人被担保基础业务上限中国石油工程建设有中国石油工程
限公司澳大利亚子公站外施工服务项目1.89建设有限公司司
阿尔及利亚压气站项目、SONATRACH中国石油集团
中国石油工程建设有及其合资公司所属项目、阿尔及利亚
工程股份有限70.76限公司斯基克达乙烯蒸发气回收系统项目公司等
中国石油集团 泰国玛塔普码头三期 LNG 接收终端中国石油管道局工程
工程股份有限 EPCC 项目、乌干达原油外输管道项目 57.60有限公司公司等
约旦亚克巴 LNG 项目（再气化设施）、
中国寰球工程有限公 阿尔及利亚斯基克达工业区 RA1K 重
中国石油集团司、寰球胜科工程有限油炼化项目、巴斯夫（广东）一体化
工程股份有限 公司、寰球马来西亚公 项目 PE 装置 EPC、福建古雷 150 万吨 218.46
公司司、寰球阿联酋工程公/年乙烯及下游深加工联合体项目、华
司锦阿美1500万吨/年炼化一体化项
目、阿尔及利亚 PDH/PP 项目等
新增履约担保额度合计（以上被担保人资产负债率均超过70%）348.71
基于后续生产经营条件和需求变化的考虑，如担保人为同一—49—法人的，可在该担保人的计划额度内，将授信及履约担保计划在其下属分、子公司间进行适当调剂。
（三）担保额度有效期担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
（四）申请授权事项
上述担保额度经董事会、股东大会审批后，在额度范围内进行如下授权：
1.董事长办公会审批：签订担保类授信协议、单笔担保金
额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
2.董事会审批：单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等
值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
（五）信息披露
实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
（六）被担保人基本情况见附表3。
三、本次担保事项对上市公司的影响
本次预计为公司各级分、子公司提供银行授信担保及履约担
保额度并取得授权，将有利于优化公司担保管理的程序，提高工作效率，加大市场开发及承揽工程业务的能力，符合全体股东的共同利益。
—50—附表1：被担保人基本情况被担保人基本情况
截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）被担保人名称注册法定代表经营范围股东及持股比例资产负债地点人资产总额负债总额净资产营业收入净利润
率%中国石油集团工程
中国寰球工程有限公司北京市宋少光建筑工程项目等1848476130697554150119249121492571%
股份有限公司100%工程设计咨询与工程服中国寰球工程有限
寰球阿联酋工程公司阿布扎比孙哲94029108746-147176169311116%
务公司100%中国寰球工程有限
寰球马来西亚公司 马来西亚 徐斌 Oil & Gas 40433 53406 -12972 9243 -20088 132%
公司100%
介质油气储运工程，油中国石油管道局工程有限河北省中国石油集团工程
薛枫气地面建设，化工石化，418531035020376832722203075-293384%公司廊坊市有限公司100%海洋石油等中国石油集团工程
中国石油工程建设有限公司北京市李小宁石油工程40814162940577114083935610704134472%
股份有限公司100%
化工石化医药工程、轻
纺工程、环境工程的规中国石油集团工程
中国昆仑工程有限公司北京市王德义556750468014887366034661057984%
划、工程设计、造价、有限公司100%
技术服务、项目管理等
建设工程项目管理、工中国石油集团工程有限公中国石油集团工程
北京市许贤文程勘察设计、环境监测、14483111687327958225572279881%
司北京项目管理分公司有限公司100%技术咨询
—51—被担保人基本情况
截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）被担保人名称注册法定代表经营范围股东及持股比例资产负债地点人资产总额负债总额净资产营业收入净利润
率%中国石油集团工程中国石油集团工程设计有澳大利亚
郭成华工程设计咨询与服务设计有限责任公司------限责任公司澳洲分公司布里斯班
100%
—52—附表2：担保事项基本情况尚在担保期的担保事项情况表被担保人受益人被担保基础业务担保内容序担保人是是号名称资产否股东币国方种币起始否名称负债名称事项金额金额截止日期按及股比种别式类种日期逾率股期比中国石油集团工程设计连中国石有限责任公中国石油框架合澳带履
油集团 司澳洲分公 集团工程 箭牌 MSA
澳大利亚箭牌澳同，依据工大责约澳300000002017.预计
1 工程股 司 CHINA 设计有限 - 设计服务 是 否
能源公司元作单总量利任担元.0006.272023.12.26
份有限 PETROLEUME 责任公司 合同定价亚保保
公司 NGINEERING 100%证
(Australia
Branch)马来西亚国家石油寰球马来西连
公司 RAPID中国寰亚公司马带履
中国寰球 项目 P7标 合同履行完
球工程 HQC TecnimontHQC 美 来 责 约 美 2017.2工程有限85%段3315聚376900037690000成日（预计是否有限公 Engineerin Sdn. Bhd. 元 西 任 担 元 07.31公司100%丙烯装置0.00.002023.12.31）
司 g Malaysia 亚 保 保
EPC总承包
Sdn. Bhd 证工程机械安装工程
—53—尚在担保期的担保事项情况表被担保人受益人被担保基础业务担保内容序担保人是是号名称资产否股东币国方种币起始否名称负债名称事项金额金额截止日期按及股比种别式类种日期逾率股期比寰球阿联酋工程公司
China连
中国石 HuanQiu 鲁迈拉油带履
油集团 Contractin 中国寰球 田地面设 阿
美责约美2018.预计
3 工程股 g & 工程有限 117% BP IRAQ N.V 施通用设 5000000 联 50000000 是 否
元任担元02.102024.12.31
份有限 Engineerin 公司 100% 计服务项 0.00 酋 .00保保
公司 g 目证
Corporatio
n- Abu
Dhabi
OIL
PIPELINE 连中国石
中国石油 THAI PIPELINE EXTENSION 带 履油集团中国石油管
集团工程 NETWORK TO 美 2850000 泰 责 约 美 28500000 2018. 预计
4工程股道局工程有82%是否
有限公司 COMPANY NORTHEAST 元 00.00 国 任 担 元 0.00 11.15 2023.12.21份有限限公司
100% LIMITED REGION(OP 保 保
公司
ENE) 证
PROJECT
—54—尚在担保期的担保事项情况表被担保人受益人被担保基础业务担保内容序担保人是是号名称资产否股东币国方种币起始否名称负债名称事项金额金额截止日期按及股比种别式类种日期逾率股期比阿曼储罐终端连中国石中国石油贸易有限公司带履油集团中国石油管阿曼拉斯合同履行完
集团工程 Oman Tank 美 3206802 阿 责 约 美 32068026 2018.5工程股道局工程有82%玛卡兹项成日（预计是否有限公司 Terminal 元 65.00 曼 任 担 元 5.00 12.05份有限限公司目2023.09.30）
100% COMPANY 保 保
公司
L.L.C. 证寰球马来西连
中国寰 亚公司 hengyuan 马 带 履中国寰球恒源炼厂
球工程 HQC refining 美 来 责 约 美 2019. 预计
6工程有限85%欧4升级130300013030000是否
有限公 Engineerin company 元 西 任 担 元 8.14 2023.08.31
公司100%改造项目00.000.00
司 g Malaysia berhad 亚 保 保
Sdn. Bhd 证寰球马来西连中国寰亚公司马带履中国寰球
球工程 HQC 美 来 责 约 美 2019. 预计
7 工程有限 85% ATB Sdn.Bhd. ATB项目 5700000 57000000 是 否
有限公 Engineerin 元 西 任 担 元 09.19 2023.12.31
公司100%0.00.00
司 g Malaysia 亚 保 保
Sdn. Bhd 证
—55—尚在担保期的担保事项情况表被担保人受益人被担保基础业务担保内容序担保人是是号名称资产否股东币国方种币起始否名称负债名称事项金额金额截止日期按及股比种别式类种日期逾率股期比连中国石中国石油
Malaysian 马来西亚 马 带 履油集团集团工程林林
中国寰球工 Refining 石油炼厂 2623802 来 责 约 26238027 2019. 预计
8工程股股份有限74%吉吉是否
程有限公司 Company Sdn. 硫磺回收 70.00 西 任 担 0.00 11.19 2023.02.15份有限公司特特
Bhd. 项目 亚 保 保
公司100%证泰国石油公司连
中国石 中国石油 （PTTEP）&阿及阿尔及利带履油集团中国石油工集团工程尔利亚国家石
亚 HBR油 美 1162626 泰 责 约 美 11626266 2019. 预计
9工程股程建设有限股份有限71%油公司是否
田开发一元67.00国任担元7.0011.242024.09.10
份有限 公司 公司 （SONATRACH）&期项目保保
公司 100% 中海油（CNOOC）证联合体连中国石中国石油巴斯夫（广带履油集团集团工程巴斯夫一体化东）一体化人人合同履行完
中国寰球工6162083中责约61620832022.
10工程股股份有限74%（广东）有限公项目乙烯民民成日（预计是否
程有限公司739.00国任担739.0011.10份有限 公司 司 区 EPC 总 币 币 2027.09.30）保保
公司100%承包项目证
—56—尚在担保期的担保事项情况表被担保人受益人被担保基础业务担保内容序担保人是是号名称资产否股东币国方种币起始否名称负债名称事项金额金额截止日期按及股比种别式类种日期逾率股期比连中国石中国石油以实中国石油工带授油集团集团工程中国石油天然人人际业程建设有限8699495中责信8699495以实际业务
11工程股股份有限71%气集团公司或授信业务民民务生是否
公司及其下442.60国任担442.60到期日为准份有限公司银行币币效日属公司保保
公司100%为准证连中国石以实中国石油管中国石油带授油集团中国石油天然人人际业道局工程有集团工程6002380中责信6002380以实际业务
12工程股82%气集团公司或授信业务民民务生是否
限公司及其有限公司051.17国任担051.17到期日为准份有限银行币币效日
下属公司100%保保公司为准证连中国石中国石油以实中国寰球工带授油集团集团工程中国石油天然人人际业程有限公司5516977中责信5516977以实际业务
13工程股股份有限74%气集团公司、银授信业务民民务生是否
及其下属公976.43国任担976.43到期日为准份有限公司行或财务公司币币效日司保保
公司100%为准证
—57—尚在担保期的担保事项情况表被担保人受益人被担保基础业务担保内容序担保人是是号名称资产否股东币国方种币起始否名称负债名称事项金额金额截止日期按及股比种别式类种日期逾率股期比连中国石以实中国昆仑工中国石油带授油集团中国石油天然人人际业程有限公司集团工程10688250中责信10688250以实际业务
14工程股87%气集团公司或授信业务民民务生是否
及其下属公有限公司2.06国任担2.06到期日为准份有限银行币币效日
司100%保保公司为准证连中国石中国石油集以实中国石油带授油集团团工程有限中国石油天然人人际业集团工程10984934中责信10984934以实际业务
15工程股公司北京项80%气集团公司、银授信业务民民务生是否
有限公司7.10国任担7.10到期日为准份有限目管理分公行或财务公司币币效日
100%保保
公司司下属企业为准证
截至2022年12月31日，尚在担保期的担保金额合计：折合人民币34096138527.52—58—附表3：被担保人基本情况（预计2023年度需要提供担保的各级分、子公司具体情况见下表）被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%中国石油集团工中国石油工程建
北京市李小宁石油工程程股份有限公司40814162940577114083935610704134472%设有限公司
100%
中国石油工程建
澳大利亚 EPC总承包、勘探、 中国石油工程建
设(澳大利亚)公阎益龙1531423903-8589249111916156%
布里斯班监理等设有限公司100%司中国石油工程建
EPC总承包、勘探、 中国石油工程建
设有限公司阿布阿布扎比朱健334194334194135668100%
监理等设有限公司100%扎比分公司中国石油工程建
EPC总承包、勘探、 中国石油工程建
设有限公司伊拉伊拉克张友森243408243408100%
监理等设有限公司100%克分公司
测绘服务、软件和信中油（新疆）石新疆息服务、工程管理服中国石油工程建
黄鹤50356446948234082427222402793%
油工程有限公司克拉玛依市务、工程勘察设计等设有限公司100%业务中国石油天然气河南省工程总承包和项目中国石油工程建
第一建设有限公李军瑞11377589184352193231001356137981%
洛阳市管理等设有限公司100%司
—59—被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%中国石油工程建
工程造价咨询、建设中国石油工程建
设有限公司北京北京市刘中民18013216921210920211635222294%
工程项目管理等设有限公司100%设计分公司
石油天然气、建筑市中国石油工程建河北省政公用及其他行业中国石油工程建
设有限公司华北郭慧军1524241308362158999694142786%
沧州市的工程勘察、工程设设有限公司100%分公司计等北京迪威尔石油
工程勘察设计、工程中国石油工程建
天然气技术开发北京市张吉明3881222692161202782236158%
总承包等设有限公司100%有限公司中国石油天然气山东省中国石油工程建
第七建设有限公王荣青化工、石油等641068514082126986544896102080%
青岛市设有限公司100%司中国石油工程建天然气地面建设的中国石油工程建四川省
设有限公司西南郭成华勘察设计等设有限公司100%432575331851100725308845673977%成都市分公司
中国石油集团工工程勘察设计、工程中国石油工程建
程设计有限责任北京市张吉明总承包等设有限公司100%139755158996-19240377531681114%公司
新疆天维无损检新疆测绘服务、软件和信中国石油工程建
张顺友463717202917345039463%
测有限公司克拉玛依市息服务等设有限公司100%
—60—被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%中国石油工程建工程勘察与岩土工中国石油工程建
设有限公司华东山东省程等设有限公司100%
方浩亮97204970475019516049%环境岩土工程分青岛市公司青岛中油岩土工山东省工程勘察与岩土工中国石油工程建
方浩亮345109390251201682577473%
程有限公司青岛市程等设有限公司100%青岛中油华东院工程勘察与岩土工中国石油工程建山东省
安全环保有限公方浩亮程等设有限公司100%10625621944061064566142%青岛市司
中国石油集团工建设工程项目管理、中国石油集团工
程有限公司北京北京市许贤文工程勘察设计、环境14483111687327958225572279881%
程有限公司100%
项目管理分公司监测、技术咨询廊坊中油朗威工建设工程的项目管中国石油集团工
程项目管理有限河北省常新科17031924177903000868754%
理等程有限公司100%公司吉林梦溪工程管中国石油集团工
吉林市曹东君工程项目管理等7179125059281897742817%
理有限公司程有限公司100%寰球工程项目管建设工程的项目管中国石油集团工理（北京）有限北京市胡继勇608112374845897319620%
理等程有限公司100%公司青岛华油工程建中国石油集团工
青岛市江陈琴油气田地面建设等3649188217671058524252%
设监理有限公司程有限公司100%
—61—被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%北京兴油工程项建设工程的项目管中国石油集团工
北京市李广超12805691958863702846954%
目管理有限公司理等程有限公司100%
石化、化工、建筑工兰州寰球工程有中国石油集团工
甘肃省王弘程设计及配套辅助347982408510712335431269%
限公司程有限公司100%工程等吉林亚新工程检中国石油集团工
吉林市王学成无损检测等40374916-880485378122%
测有限责任公司程有限公司100%北京斯派克工程
工程项目管理、造价中国石油集团工
项目管理有限责北京市江陈琴31663192846143318910%
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北京市宋少光建筑工程项目等程股份有限公司1848476130697554150119249121492571%限公司
100%
大庆石化工程有中国寰球工程有
黑龙江省王晓峰工程设计124320833454097511387517067%
限公司限公司100%
中石油华东设计石油化工、建筑工程中国寰球工程有
山东省王志奉21859912539493205151244385057%
院有限公司咨询设计限公司100%中国石油天然气化工石油工程施工中国寰球工程有
第六建设有限公广西省慕仁社3540922736258046735232449577%
总承包等限公司100%司新疆寰球工程公中国寰球工程有
新疆独山子杨虎彪建筑施工工程等50433370371339658922145373%
司限公司100%
—62—被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%中国寰球工程有
广东寰球广业工限公司70%；广东
广州市焦晋安工程设计、咨询等3083423927690768757168678%
程有限公司粤能（集团）有限
公司30%中国寰球工程有
限公司70%；上海
上海寰球工程有工程设计、总承包、化学工业区发展
上海市李宇鹏98135856051252953061200987%
限公司咨询等有限公司21.99%；
浙江荣盛控股集
团有限公司8.01%
中石油吉林化工吉林省吉林石油化工工程、建筑中国寰球工程有
王雪飞12496299595253672420161159280%
工程有限公司市工程等限公司100%
炼油工程、石油化工
工程、LNG天然气液
化及接收处理、LPG
寰球胜科工程有寰球公司81%
新加坡刘昊接收站和仓储设施、4922450803-15786895-7061103%
限公司 SMOP 19%
新型煤化工、无机化
工、医药化工工程建设等。
—63—被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%
炼油工程、石油化工
工程、LNG天然气液
化及接收处理、LPG寰球马来西亚公中国寰球工程有
吉隆坡徐斌接收站和仓储设施、4043353406-129729243-20088132%
司限公司100%
新型煤化工、无机化
工、医药化工工程建设等炼油和石油化工的
工程咨询、规划、设寰球阿联酋工程中国寰球工程有
阿布扎比孙哲计、采购、施工及总94029108746-147176169311116%
公司限公司100%
承包服务，技术咨询、技术服务等
介质油气储运工程，中国石油管道局中国石油集团工
河北省薛枫油气地面建设，化工418531035020376832722203075-293384%工程有限公司程有限公司100%石化，海洋石油等中国石油天然气中国石油管道局
管道工程有限公河北省王学军设计施工工程有限公司22779714856279235173601489065%
司100%
中国石油天然气油气、煤、水、热力中国石油管道局
管道科学研究院河北省王基翔管道（储罐）输送工工程有限公司2340618857454925334140881%
有限公司艺等100%
—64—被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%中国石油天然气中国石油管道局
化工石油工程、管道
管道第二工程有江苏省李加平工程有限公司27232523881833507190591116288%安装及配套工程等
限公司100%中国石油管道局徐州东方工程检
江苏省洪亮无损检测工程有限公司744760591388476415181%测有限责任公司
100%
中国石油管道局郑州华龙工程检
河南省陈中安工程无损检测工程有限公司4065274613193039468%测有限公司
94.88%
中国石油管道局河北华北石油工石油化工工程施工
河北省金龙工程有限公司388271405862-1759020943778105%程建设有限公司总承包等
100%
中国石油管道局河北方圆工程检
河北省郭长春无损检测工程有限公司678161606213776491%测有限公司
100%
天津大港油田集中国石油管道局
化工石油工程、市政
团工程建设有限天津市刘一峰工程有限公司475203525228-500253037151829111%公用工程等
责任公司100%中国石油管道局天津滨海科迪检
天津市吴立春无损检测工程有限公司43925082-690552760116%测有限公司
100%
—65—被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%中国石油天然气中国石油管道局石油通信专网内的
管道通信电力工河北省任瑞军工程有限公司10632784795215328176731180%电信业务等
程有限公司100%中国石油管道局
中油管道物资装销售金属材料、建筑
河北省刘宇工程有限公司16199815685551431089948797%备有限公司材料等
100%
介质油气储运工程，中国石油管道局中油管道机械制
河北省王玮油气地面建设，化工工程有限公司53406359911741541717389567%造有限责任公司
石化等100%
电气安装服务、建设中国石油管道局廊坊中油龙慧科
河北省宋鹏工程施工、建筑智能工程有限公司286012576728354350682290%技有限公司
化系统设计等100%中国石油管道局中油管道检测技
河北省李育忠技术服务工程有限公司23469112641220518968199348%术有限责任公司
100%
中国石油管道局东北石油管道有油气水管道输送管
辽宁省刘旭忠工程有限公司73490250784841239743-497934%
限公司理、抢维修工程等
100%
管道自动化及工业中国石油管道局
沈阳惠东管道控控制系统、电子通讯
辽宁省滕然工程有限公司326116071654340221649%
制有限公司设计开发、技术咨询
100%
等
—66—被担保人基本情况
被担保人名称股东及持股截至2022年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元）注册地点法定代表人经营范围
比例资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率%
土石方工程施工;园中国石油管道局
西安西北石油管林绿化工程施工;陆
西安崔志忠工程有限公司10514885730194181295099182%
道有限公司地管道运输;对外承
100%
包工程等中国石油管道局廊坊北检无损检河北省廊坊
栾天无损检测工程有限公司974210588-8463922199109%测有限公司市
100%
中国石油管道局中油管道建设工河北省廊坊
邹毓虎工程建设工程有限公司620845337987046488-56486%程有限公司市
100%
中国昆仑工程有化工石化医药工程、中国石油集团工
北京市王德义556750468014887366034661057984%
限公司建筑工程等程有限公司100%
以上议案，请予审议。
—67—关于公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
为满足公司生产经营和发展需要，根据2023年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。
上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。
一、授权情况上述融资额度拟提请董事会和股东大会审议。公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上的境内外融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的境内外融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
—68—二、对公司影响
公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好的满足公司经营发展的资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。
以上议案，请予审议。
—69—关于发行债务融资工具一般性授权的议案
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
公司拟提请股东大会授权董事会决定及处理公司发行规模
合计不超过50亿元（或等值外币）的债务融资工具，相关情况如下：
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
（二）发行主体、规模及发行方式债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币50亿元（或等值外币）。
发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
（三）发行对象及配售安排债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。如发行公司债券，则可向公司股东配售。
（四）期限与品种
—70—债务融资工具的期限均最长不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
（五）募集资金用途预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还金融机构贷款、补充流动资金和/或项目投资等用途。
（六）授权有效期本议案所述授权自本议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。
如果董事会及/或其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
二、授权事项
（一）提请股东大会一般及无条件地授权董事会根据公司特
定需要以及其它市场条件：
1.决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行
的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券
利率进行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分
期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、
评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、网上网下发行比
—71—例、具体申购办法、是否上市、上市地点、在股东大会批准的用
途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排、债券上市等与发行有关的一切事宜）。
2.就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤
（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执行、修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合
约及根据适用法律法规进行相关的信息披露，为发行选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。
3.在董事会已就债务融资工具发行作出仸何上述行动及步
骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4.如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5.在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市
的相关事宜，制订、签署、执行、修改、完成与上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露。
6.如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预
—72—计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。
（二）自取得股东大会就前款1-6项之批准及授权时起，董事会转授权公司董事长根据公司特定需要以及其它市场条件、法律法规等具体决定和执行。
以上议案，请予审议。
—73—关于2022年度计提、转回、核销资产减值准备的议案
（2023年5月）
各位股东、股东代表：
2022年度，根据《企业会计准则》、公司会计政策的有关要求，为真实反映企业资产状况和经营成果，所属企业对应收款项、合同资产、存货、固定资产等资产进行了减值测试，基于测试结果做出了计提、转回、核销等处理判断。根据应收款项、合同资产和存货等资产管理办法的有关规定，所属企业对资产减值准备的计提、转回和核销等处理分别履行审批程序，进行了会计处理。
在年度财务决算审计中，审计师也进行了相应的审计。本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响为
-71128.50万元，达到本期净利润的99%。按照上市公司信息披露规则，拟对公司资产减值准备的计提、转回和核销信息进行公开披露。现将有关情况说明如下。
一、计提资产减值准备情况
（一）计提应收款项坏账准备
2022年度公司拟计提应收款项坏账准备25409.41万元，主
要是债务方严重资金短缺，或存在债务方破产注销等减值迹象，及按照组合计提的预期信用损失。
—74—序号单位名称金额（万元）
1中国石油工程建设有限公司12212.41
2中国石油管道局工程有限公司3824.75
3中国寰球工程有限公司8186.39
4中国昆仑工程有限公司724.88
5中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司460.98
合计25409.41
（二）计提合同资产减值准备
2022年度公司拟计提合同资产减值准备47518.00万元，主
要是经减值测试认为部分项目质保金全额收回存在风险，债务方资金链断裂难以收回工程款，及按照组合计提的预期信用损失。
序号单位名称金额（万元）
1中国石油工程建设有限公司9981.56
2中国石油管道局工程有限公司25419.37
3中国寰球工程有限公司11142.35
4中国昆仑工程有限公司558.97
5中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司415.75
合计47518.00
（三）计提存货跌价准备
2022年度公司拟计提存货跌价准备269.13万元，主要是原
材料可变现净值低于账面原值，以及部分项目债务方违约。
序号单位名称金额（万元）
1中国石油工程建设有限公司25.55
2中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司243.58
合计269.13
—75—（四）计提资产减值准备对损益的影响
以上三项计提资产减值准备影响当期损益-73196.54万元。
二、转回资产减值准备情况
（一）转回应收款项坏账准备
2022年度公司拟转回应收账款坏账准备2065.00万元，主
要是收回欠款，以及债务方完成重组确认合同负债，减值迹象消失。
序号单位名称金额（万元）
1中国石油工程建设有限公司5.23
2中国石油管道局工程有限公司66.26
3中国寰球工程有限公司1950.00
4中国昆仑工程有限公司14.55
5中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司28.96
合计2065.00
（二）转回存货跌价准备
2022年度公司拟转回存货跌价准备3.04万元，主要原因为
原减值因素消除。
序号单位名称金额（万元）
1中国石油工程建设有限公司3.04
（三）转回资产减值准备对损益的影响
以上两项转回资产减值准备影响当期损益2068.04万元。
三、核销资产减值准备情况
（一）核销应收款项坏账准备
2022年度公司拟核销应收账款坏账准备142.84万元，主要
—76—原因是债务方资金严重短缺，或已破产无力支付欠款。
序号单位名称金额（万元）
1中国石油工程建设有限公司2.65
2中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司140.19
合计142.84
（二）核销存货跌价准备
2022年度公司拟核销存货跌价准备503.54万元，主要是原
材料或库存商品过期、腐蚀后报废处置。
序号单位名称金额（万元）
1中国石油工程建设有限公司132.62
2中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司370.92
合计503.54
（三）核销固定资产减值准备
2022年度公司拟核销固定资产减值准备73.82万元，主要原
因为资产无法使用，进行了报废处置。
序号单位名称金额（万元）
1中国石油工程建设有限公司29.94
2中国石油管道局工程有限公司43.88
合计73.82
上述减值准备处理累计影响本年度利润-71128.50万元，拟根据信息披露规则进行披露。
以上议案，请予审议。
—77—