旋极信息:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300324证券简称：旋极信息公告编号：2023-029
北京旋极信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、2022年9月1日，公司实际控制人陈江涛先生签署了《关于不谋求控制权和放弃表决权的承诺函》，承诺自2022年9月1日无条件地放弃旋极信息
77662266股份的表决权。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日第五
届董事会第二十次会议决议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，并于2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2022年年度股东大会的通知》，决定于2023年5月22日（星期一）召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年5月22日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月
22日9:15至2023年5月22日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表有表决权股份125803422股，占上市公司总股份的7.2820%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份114349745股，占上市公司总股份的6.6190%。
通过网络投票的股东55人，代表有表决权股份11453677股，占上市公司总股份的0.6630%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表有表决权股份11453677股，占上市公司总股份的0.6630%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东55人，代表有表决权股份11453677股，占上市公司总股份的0.6630%。
3．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意117690540股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.5511%；
反对8112882股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.9873%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3340795股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的29.1679%；
反对8112882股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的70.8321%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意117691140股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.5516%；
反对7972282股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.9182%；弃权
140000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0688%。
中小股东总表决情况：
同意3341395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的29.1731%；
反对7972282股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的69.6046%；弃权
140000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决
权股份的1.2223%。
3、审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意117690540股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.5511%;反对8112882股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.9873%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3340795股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的29.1679%；
反对8112882股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的70.8321%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意117547040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.4371%；
反对8212982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.0365%；弃权
43400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意3197295股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的27.9150%；
反对8212982股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的71.7061%；弃权
43400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决
权股份的0.3789%。
5、审议通过了《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意117540440股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.4318%；
反对8262982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.0611%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3190695股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的27.8574%；
反对8262982股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的72.1426%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意117727940股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.5809%；
反对8075482股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.9690%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意3378195股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的29.4944%；
反对8075482股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的70.5056%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意117540440股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.4318%；
反对8156282股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.0087%；弃权
106700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0524%。
中小股东总表决情况：
同意3190695股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的27.8574%；反对8156282股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的71.2110%；弃权
106700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决
权股份的0.9316%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所申林平律师、胡玉斐律师到会见证了本次
股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2022年年度股东大会决议
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司
2023年5月22日