振东制药:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2023-037
山西振东制药股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于2023年5月29日15:00在公司会议室通过现场表决方式召开，会议通知于2023年5月19日以电话、邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以1票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要符
合公司发展要求。本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
2、会议以1票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于的议案》。
经审核，监事会认为：《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利于公司员工持股计划的有序实施。
因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3、会议以1票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。
经审核，监事会认为：《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第三期员工持股计划有关事项的议案》中所要求的授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜能有效的保证本次员工持股计划的实施。
因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
2023年5月29日