九安医疗:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2023-024
天津九安医疗电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。
2、召开时间：
现场会议时间：2023年5月22日下午14:00
网络投票时间：2023年5月22日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上
午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长、总经理刘毅先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）1737人，代表股份141850038股，占上市公司总股份的29.2719％。
2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份116674919股，占上市公司总股份的24.0768％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1729人，代表股份25175119股，占上市公司总股份的5.1951％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1736人，代表股份25305519股，占上市公司总股份的5.2220％。
其中，通过网络投票的股东1729人，代表股份25175119股，占上市公司总股份的5.1951％。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年度报告及摘要》
表决结果：同意128856627股，占出席会议所有股东所持股份的90.8400％；
反对12194836股，占出席会议所有股东所持股份的8.5970％；弃权798575股（其中，因未投票默认弃权51700股），占出席会议所有股东所持股份的0.5630％。
其中，中小股东表决情况：同意12312108股，占出席会议的中小股东所持股份的48.6538％；反对12194836股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.1904％；弃权798575股（其中，因未投票默认弃权51700股），占出席会议的
中小股东所持股份的3.1557％。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意128567417股，占出席会议所有股东所持股份的90.6362％；
反对12503486股，占出席会议所有股东所持股份的8.8146％；弃权779135股（其中，因未投票默认弃权54600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5493％。
其中，中小股东表决情况：同意12022898股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5110％；反对12503486股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.4101％；弃权779135股（其中，因未投票默认弃权54600股），占出席会议的
中小股东所持股份的3.0789％。
3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意128795227股，占出席会议所有股东所持股份的90.7968％；
反对12293236股，占出席会议所有股东所持股份的8.6664％；弃权761575股（其中，因未投票默认弃权70400股），占出席会议所有股东所持股份的0.5369％。
其中，中小股东表决情况：同意12250708股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4112％；反对12293236股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.5793％；弃权761575股（其中，因未投票默认弃权70400股），占出席会议
的中小股东所持股份的3.0095％。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意128108777股，占出席会议所有股东所持股份的90.3128％；
反对13015786股，占出席会议所有股东所持股份的9.1757％；弃权725475股（其中，因未投票默认弃权45300股），占出席会议所有股东所持股份的0.5114％。
其中，中小股东表决情况：同意11564258股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6986％；反对13015786股，占出席会议的中小股东所持股份的
51.4346％；弃权725475股（其中，因未投票默认弃权45300股），占出席会议
的中小股东所持股份的2.8669％。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果：同意122032456股，占出席会议所有股东所持股份的86.0292％；
反对19563882股，占出席会议所有股东所持股份的13.7919％；弃权253700股（其中，因未投票默认弃权30900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1789％。
其中，中小股东表决情况：同意5487937股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6867％；反对19563882股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.3107％；弃权253700股（其中，因未投票默认弃权30900股），占出席会议
的中小股东所持股份的1.0025％。6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》表决结果：同意128871127股，占出席会议所有股东所持股份的90.8503％；
反对12164436股，占出席会议所有股东所持股份的8.5756％；弃权814475股（其中，因未投票默认弃权65600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5742％。
其中，中小股东表决情况：同意12326608股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7111％；反对12164436股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.0703％；弃权814475股（其中，因未投票默认弃权65600股），占出席会议
的中小股东所持股份的3.2186％。
7、审议通过了《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意128725727股，占出席会议所有股东所持股份的90.7478％；
反对12499576股，占出席会议所有股东所持股份的8.8118％；弃权624735股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4404％。
其中，中小股东表决情况：同意12181208股，占出席会议的中小股东所持股份的48.1366％；反对12499576股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.3947％；弃权624735股（其中，因未投票默认弃权108600股），占出席会议
的中小股东所持股份的2.4688％。
8、审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》
表决结果：同意128797267股，占出席会议所有股东所持股份的90.7982％；
反对12293336股，占出席会议所有股东所持股份的8.6664％；弃权759435股（其中，因未投票默认弃权268600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5354％。
其中，中小股东表决情况：同意12252748股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4193％；反对12293336股，占出席会议的中小股东所持股份的
48.5797％；弃权759435股（其中，因未投票默认弃权268600股），占出席会
议的中小股东所持股份的3.0011％。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（天津）事务所赵丽新律师、王雅楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
六、备查文件：
1．《天津九安医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会决议》2.《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）
2022年年度股东大会的法律意见书》
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2023年5月23日